第六届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2013－14
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2013年3月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年3月28日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《2012年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《2012年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《2012年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《2012年度利润分配预案》
经天衡会计师事务有限公司审计，公司（母公司）2012年度实现净利润144,605,031.68元，依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，在剔除弥补以前年度未弥补亏损后，本年提取法定盈余公积10,383,929.81元；提取法定盈余公积后剩余利润134,221,101.87元，加年初未分配利润215,088,490.84元，扣除2011年现金股利及股票股利分配63,700,780.86元，2012年度可供股东分配的利润为285,608,811.85元。
2012年度利润分配预案：以截止2012年12月31日公司总股本437,942,869.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.35（含税），共计派发59,122,287.32元，其中：现金红利15,328,000.42元，分配后的未分配利润余额为226,486,524.53元留存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、《2013年度续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2013年度会计报表、公司2013年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，审计费用：150万元人民币（其中年度会计报表审计费用100万元，内部控制审计费用50万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
七、《独立董事2012年度述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《关于经理层2013年度薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经薪酬与考核委员会审议，确定经理层2013年薪酬标准为：
| 姓 名 | 职 务 | 薪酬（含税：万元/年） |
| 吉兴军 | 总经理 | 30 |
| 董 永 | 副总经理 | 20 |
| 郭洪军 | 副总经理 | 19 |
| 赵 飞 | 副总经理 | 22 |
| 孙 凯 | 副总经理 | 20 |
| 李学天 | 副总经理 | 15 |
| 张侃思 | 副总经理 | 12 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、《关于控股股东向锡林矿业控股子公司储源矿业提供财务资助的议案》
公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生就本议案发表如下事先认可说明和独立意见：
1、董事会在发出《关于控股股东向锡林矿业控股子公司储源矿业提供财务资助的议案》前，已经取得了我们的认可，同意将议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
2、前述财务资助用于维系储源矿业日常运营，有利于缓解其资金压力，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司遵照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序；审议该项议案时关联董事对采取了回避表决措施，前述关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。（关联董事吉兴业先生、吉兴军先生、李建英先生回避表决）。
本议案需提交股东大会审议；具体事宜公司将在发布股东大会通知时另行公告。
十一、《关于审计与法律委员会年度审计工作的总结报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2013－15
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次会议通知于2013年3月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年3月28日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《关于2012年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于2012年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于2012年度利润分配预案》
经天衡会计师事务有限公司审计，公司（母公司）2012年度实现净利润144,605,031.68元，依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，在剔除弥补以前年度未弥补亏损后，本年提取法定盈余公积10,383,929.81元；提取法定盈余公积后剩余利润134,221,101.87元，加年初未分配利润215,088,490.84元，扣除2011年现金股利及股票股利分配63,700,780.86元，2012年度可供股东分配的利润为285,608,811.85元。
2012年度利润分配预案：以截止2012年12月31日公司总股本437,942,869.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.35（含税），共计派发59,122,287.32元，其中：现金红利15,328,000.42元，分配后的未分配利润余额为226,486,524.53元留存至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于2013年续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2013年度会计报表、公司2013年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，审计费用：150万元人民币（其中年度会计报表审计费用100万元，内部控制审计费用50万元）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于控股股东向锡林矿业控股子公司储源矿业提供财务资助的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（关联监事连瑞芹女士回避表决）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二○一三年三月三十日