股票代码：600160 股票简称：巨化股份 编号：临2013-17

浙江巨化股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

浙江巨化股份有限公司2012年年度股东大会于2013年3月29日上午8：30时在衢化宾馆会议室（衢州）召开。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表18人，代表股份751,243,431股，占

公司总股本141,691.84万股的53.02%。

（三）本次会议由董事会召集，董事长杜世源先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席8人，董事汪利民、独立董事李伯耿、李根美因工作原因请假未能出席会议：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司董事会2012年度工作报告	751,243,431	100	0	0	0	0	通过
2	公司监事会2012年度工作报告	751,243,431	100	0	0	0	0	通过
3	公司2012年度财务决算报告	751,243,431	100	0	0	0	0	通过
4	公司2013年度财务预算报告	751,243,431	100	0	0	0	0	通过
5	公司2012年年度报告	751,243,431	100	0	0	0	0	通过
6	公司2012年度利润分配方案	751,243,431	100	0	0	0	0	通过

7	关于聘请2013年度公司财务和内部控制审计机构以及支付2012年度审计机构报酬的议案	751,243,431	100	0	0	0	0	通过
8	关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案	15,434,670	100	0	0	0	0	通过
9	关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案	15,434,670	100	0	0	0	0	通过
10	关于收购衢州巨化锦纶有限责任公司股权暨关联交易的议案	15,434,670	100	0	0	0	0	通过

其中：议案8、9、10项为关联交易议案，关联股东巨化集团公司以及在巨化集团公司任职的股东王峰涛、吴宪钢、李军在上述议案审议中回避表决。巨化集团公司为本公司控股股东，持有本公司股票735,767,805股，占公司总股本的51.93%.。

三、律师见证意见

国浩律师集团(杭州)事务所律师李燕、张雪婷出席见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2013年3月30日

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2013－18

浙江巨化股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年3月29日，公司董事会收到董事、副董事长许生来先生的书面辞职报告。因工作变动原因，许生来先生申请辞去公司董事和副董事长职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，许生来先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自2013年3月29日送达公司董事会时生效。

公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

公司董事会衷心感谢许生来先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

二O一三年三月三十日