第五届董事会第二十八次会议决议公告
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－007
中化国际（控股）股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2013年3月29日在北京召开。会议应到董事9名，实到董事8名（蓝仲凯独立董事授权程凤朝独立董事代为出席并表决），出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由潘正义董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《关于补充董事会专业委员会成员的提案》
同意增补石岱为董事会薪酬与考核委员会、提名与公司治理委员会委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《公司2012年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意《公司2012年度报财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意《公司2012年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润103,151,765.46元，加上年初未分配利润798,914,405.70元，减去2012年度分配的股利215,638,435.65元，再提取10％法定盈余公积10,315,176.55元后，本年可供股东分配的利润为676,112,558.96元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，董事会同意以公司2012年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元（含税），总计分配利润金额215,638,435.65元，占可供分配利润（母公司报表）的31.89%，剩余未分配利润460,474,123.31元结转下年度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于2013年3月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-011号公告。
6、同意《关于公司年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联方董事回避表决，经非关联方董事过半数通过。
详见公司于2013年3月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-010号公告。
7、同意《关于公司2012年财务审计费用及续聘安永为2013年审计机构的提案》
公司2012年度审计费用为335万元，差旅费25万元，合计360万元；同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、同意《公司2012年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际2012年度内部控制评价报告》详见2013年3月30日上海证券交易所网站公告。
9、同意《公司2012年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际2012年度社会责任报告》详见2013年3月30日上海证券交易所网站公告。
10、同意《公司2012年高管人员绩效考核及奖励方案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、同意《公司2013年薪酬绩效方案（含高管）》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、同意《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额的议案》
公司非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十一次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议通过，根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会有权在股东大会对董事会的授权范围内对本次发行具体相关事项作出修订和调整。
关于公司本次非公开发行股票募集资金用于收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权项目，根据本次收购相关股权转让协议及补充协议的约定，经各方协商，确定中化国际（新加坡）有限公司收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权的最终出资合计为人民币26.16亿元（按收购相关协议签署日人民币兑美元汇率折算）。因此，董事会根据股东大会的授权，对本次收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权项目所需的募集资金金额进行了调整，并相应调整了补充流动资金项目的投资额。公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于经修订的公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称“前次议案”）其他条款不变。
前次议案中第八条具体修订如下：
“本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不超过募集资金投资项目实际所需投资额，计划用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 总投资额（亿元） | 募集资金投资额（亿元） |
| 1 | 收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权项目 | 26.16 | 26.16 |
| 2 | 补充流动资金项目 | 11.21 | 11.21 |
| 合计 | 37.37 | 37.37 |
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于公司募集资金投资项目的实际投资，不足部分由公司自筹解决。”
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联方董事回避表决，经非关联方董事过半数通过。
13、同意《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联方董事回避表决，经非关联方董事过半数通过。
《中化国际（控股）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》详见公司于2013年3月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-012号公告。
14、同意《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中化国际（控股）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》详见2013年3月30日上海证券交易所网站公告。
15、同意《关于制定公司在中化集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中化国际（控股）股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度》详见2013年3月30日上海证券交易所网站公告。
16、同意《关于提名浦江为公司证券事务代表的提案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、同意《关于提请召开2012年度股东大会的提案》，同意于2013年4月19日（周五）上午9点30分在北京民族饭店召开公司2012年度股东大会。
详见公司于2013年3月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-009号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事蓝仲凯、程凤朝、朱洪超、陆海祜发表尽职意见，对上述决议表示同意。
特此公告
中化国际（控股）股份有限公司
2013年3月30日
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013-008
中化国际（控股）股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2013年3月29日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《公司2012年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《公司2012年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《监事会2012年度工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《公司2012年内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意《公司2012年度社会责任报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、同意《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、同意《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2012年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2012年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2012年财务状况和经营成果。
三、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此外，公司监事会对调整公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额事宜进行了全面了解和审核，监事会认为：
1、公司监事列席了审议调整公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额有关事宜的董事会会议，认为董事会会议审议本次调整公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额事宜的程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、本次调整公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额符合证券监管部门的规定，有利于本次非公开发行的成功实施，符合公司及全体股东的利益。
3、参与本次非公开发行股票事宜的工作人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2013年3月30日
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－009
中化国际（控股）股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决议，公司定于2013年4月19日召开2012年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票
会议时间：2013年4月19日（周五）上午9点30分
股权登记日：2013年4月12日（周五）
会议地点：北京民族饭店（地址：北京市西城区复兴门内大街51号）
二、会议审议事项
1、审议《董事会2012年度工作报告》；
2、审议《监事会2012年度工作报告》；
3、审议《公司2012年度利润分配预案》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司2013年日常关联交易的提案》；
7、审议《关于兼任董事之高管2012年奖励及2013年薪酬方案》；
8、审议《关于公司2012年财务审计费用及续聘安永为公司2013年财务审计机构的提案》；
9、听取《独立董事2012年度述职报告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
2、截至2013年4月12日（周五）下午3点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续
1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件1）；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件2）及《股东登记表》办理登记手续；
1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证及《股东登记表》办理登记手续；
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室
3、登记时间：2013年4月15日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）
五、其他事项
1、联系电话：8009881806
联系传真：021-50470206
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、会议预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2013年3月30日
附件1：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际（控股）股份有限公司2012年度股东大会。
姓名：股东账户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮政编码：
附件2：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人/公司出席中化国际（控股）股份有限公司2012年度股东大会，并行使表决权。
委托方姓名：委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东账号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托权限：受托日期：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《董事会2012年度工作报告》 | |||
| 2 | 《监事会2012年度工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 4 | 《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2013年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 《关于公司2013年日常关联交易的提案》 | |||
| 7 | 《关于兼任董事之高管2012年奖励及2013年薪酬方案》 | |||
| 8 | 《关于公司2012年财务审计费用及续聘安永为公司2013年财务审计机构的提案》 |
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－010
中化国际（控股）股份有限公司
关于预计公司2013年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议
●本次日常关联交易未影响上市公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．公司2013年3月29日召开的第五届董事会第二十八次会议审议了《关于公司年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
2．公司董事会审计与风险委员会对该关联交易发表书面审核意见表示同意。本次关联交易在提交董事会审议前已事先经过独立董事预核准。全体独立董事发表尽职意见：该等关联交易遵循公开、公平、合理的原则，符合公司发展的需要，不存在利益输送，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益，关联交易的表决程序符合有关规定，独立董事对相关议案表示同意。
3．根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，以上关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
（二）2012年预计与2012年实际全年日常关联交易的情况
| 关联交易类别 | 关联单位 | 2012年预计交易额 | 2012年实际交易额 | 占同类业务比例% | |
| 销售 | 中国中化集团公司及其控股子公司 | 15,000万 | 2,560万 | 0.05 | |
| 采购 | 中国中化集团公司及其控股子公司 | 30,000万 | 24,172万 | 0.46 | |
| 租赁费 | 中国中化集团公司及其控股子公司 | 5,000万 | 3,339万 | 0.06 | |
| 利息收入 | 中国中化集团公司及其控股子公司 | 1310万 | 336万 | 1.23 | |
| 利息支出 | 中国中化集团公司及其控股子公司 | 6560万 | 327万 | 0.69 | |
| 总金额 | 57,870万 | 30,735万 | 不适用 | ||
| 关联交易类别 | 关联单位 | 2012年末预计交易额 | 2012年末实际余额 | 占同类业务比例% | |
| 借款 | 中国中化集团公司及其控股子公司 | 100,000万 | 0万 | 不适用 | |
| 存款 | 中国中化集团公司及其控股子公司 | 100,000万 | 28,748万 | 5.21 |
（三）预计2013年公司日常关联交易情况
| 关联交易类别 | 关联单位 | 2012年实际交易额 | 2013年预计交易额 |
| 销售 | 中国中化集团公司及其控股子公司 | 2,560万 | 15,000万 |
| 采购 | 中国中化集团公司及其控股子公司 | 24,172万 | 30,000万 |
| 租赁费 | 中国中化集团公司及其控股子公司 | 3,339万 | 5,000万 |
| 总金额 | 30,071万 | 50,000万 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国中化集团公司：
中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）法人代表为刘德树先生，注册资本为101.66亿元，成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司，是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一，最大的农业投入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业，领先的化工产品综合服务商，并在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。
中化集团是本公司的实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联方情形。
中化集团2011年末总资产2581.89亿元，归属于母公司的所有者权益573.59亿元。2011年营业收入4589.53亿元，归属于母公司的净利润76.13亿。中化集团资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其具有较好的履约能力。
三、关联交易的定价政策
该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。
四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
公司预计的2013年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
五、关联交易协议签署情况
1、本公司与中化集团签署了《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经2005年度股东大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该协议执行。
2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》，该协议经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，并经公司2013年第一次临时股东大会批准予以续签。目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行。《金融服务框架协议》下的日常关联交易情况详见公司于2012年12月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-048号公告。
六、备查文件目录
1、中化国际第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》；
4、中化国际与中化集团财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》；
特此公告
中化国际（控股）股份有限公司
2013年3月30日
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－011
中化国际（控股）股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
公司于2006年12月18日发行了12亿分离交易的可转债，实际募集资金118,200万元，2007年12月26日权证行权实际募集资金115,503.81万元，截至2012年12月31日募集资金使用情况如下：
1)公司以分离交易可转债的募集资金53,500万元于2006年12月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以分离交易可转债的募集资金40,700万元于2007年5月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以权证行权募集资金59,300万元于2007年12月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资。截止2012年12月31日，增资款项已全部用于买造船项目。
2)公司以分离交易可转债的募集资金24,000万元于2006年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以权证行权募集资金24,000万元于2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资。截止2012年12月31日，增资款项中45,440万元已支付用于购买、建造集装罐，剩余资金已用作项目铺底资金。
3)公司权证行权募集资金6,000万元于2007年12月到位后，已完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。
4)公司以权证行权募集资金6,000万元于2008年3月完成对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资。
截止2012年12月31日，分离交易可转债的募集资金余额为零，权证行权募集资金余额为20,412.91万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司按照监管机构的相关要求，制定了《募集资金使用管理办法》，并按照规定严格执行。
公司于2006年底在建行金茂支行开立了募集资金专户（账号：31001611812050001407），本次分离交易可转债及权证行权所募集的资金全部存放于该专户，并根据募集资金用途使用该项资金。上述募集资金总计233,703.81万元，已使用213,500.00万元，剩余20,412.91万元尚未使用，其中利息收入使存款余额增加人民币209.10万元。
三、2012年度募集资金的实际使用情况
截止2012年12月31日，公司募集资金余额为20,412.91万元，本年度募集资金无实际使用投入情况。
公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、公司无变更募投项目的情况
2、募投项目对外转让情况说明
公司权证行权募集资金中6,000万元于2007年12月到位后，完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。经公司第四届董事会第二十七次会议决议同意，公司于2010年09月30日将持有的子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司60%股权，通过上海联合产权交易所公开挂牌竞价方式，以6,470万元的价格转让给中化天津有限公司，转让产生的收益为799.09万元，转让价款已全额到账用于生产经营。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
特此公告！
中化国际(控股)股份有限公司
2013年3月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 233,703.81 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 213,500.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 对子公司海南中化船务有限责任公司增资，用于建造/购买液体化学品船舶项目 | 无 | 153,500 | 153,500 | 153,500 | 0 | 153,500 | 0 | 100.00 | 2007年12月 | 销售收入45,951万元 | 不适用 | 否 |
| 对子公司上海思尔博化工物流有限公司增资，用于购买ISO-TANK(集装罐)项目 | 无 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 100.00 | 2007年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 对子公司西双版纳中化橡胶有限公司增资，用于建设一座年产能为4万吨的子午线轮胎专用国际标准胶加工厂 | 无 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 50.00 | 2008年3月 | 销售收入87,604万元 | 不适用 | 否 |
| 投资设立天津港中化国际危险品物流有限公司，新建天津港危险品物流中心 | 无 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 100.00 | 2007年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金结余 | 无 | 14,204 | 14,204 | 14,204 | 0 | 0 | 14,204 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 233,704 | 233,704 | 233,704 | 0 | 213,500 | 20,204 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入人民币1.2亿元，实际上第一期投资人民币6,000万元于2008年3月完成，后国内橡胶加工业受金融危机影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税(特保案)的影响而前景不明，基于审慎投资的考虑，本公司控制了投资节奏，下一步拟在与云南农垦就整合当地民营胶原料供应的战略合作取得明确成果后再择机完成此项投资。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 权证募集资金出现结余的主要原因是由于权证行权比例较高而导致超募人民币3.35亿元，这其中的人民币1.93亿元按照募集说明书的承诺，已优先用于弥补债券募集资金投资项目所需资金的缺口。其余超募资金人民币1.42亿元本公司曾计划继续投资于物流业务的船舶、储罐等物流资产，但2008年下半年金融危机后，化工品物流行业也随之进入周期性低谷，目前本公司正在等待合适的投资时机，同时也在跟踪新的投资机会。 综上所述，目前募集资金结余人民币2.02亿元主要由超募剩余资金人民币1.42亿元及未按进度投入到西双版纳中化橡胶有限公司橡胶加工厂的人民币6,000万元构成。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：本项目系子公司海南中化船务有限责任公司液体化工品船运业务的一部分，与本项目相关的船舶与海南中化船务有限责任公司其余船舶统一核算，无法采用合理方法准确划分净利润；且本项目尚在运营初期，目前各年度营业收入与承诺正常经营年份年均营业收入不具有可比性，内部收益率和投资回收期也无法计算。本项目实施后，本公司内贸市场占有率显著提升。在巩固国内市场的同时，也开拓台海及中东业务。
注2：本项目系子公司上海思尔博化工物流有限公司集装罐运输业务的一部分，与本项目相关的集装罐与上海思尔博化工物流有限公司其余集装罐混合使用和统一核算，无法采用合理方法准确划分营业收入和净利润，且本项目尚在运营初期，内部收益率和投资回收期无法计算。本项目实施后，本公司集装罐业务规模已跃居亚洲第一，远洋业务快速增长，市场份额稳步提升。
注3：本项目系子公司西双版纳中化橡胶有限公司橡胶加工业务的一部分，与本项目相关的生产线与西双版纳中化橡胶有限公司其余生产线统一核算，无法采用合理方法准确划分净利润，且本项目尚在运营初期，内部收益率和投资回收期无法计算。本项目实施后，西双版纳中化橡胶有限公司整体营业收入和净利润逐年递增。
注4：因战略调整，本公司在此募投项目尚未进入正常经营周期前对外转让。