证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2013—006

  抚顺特殊钢股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2013年3月28日以通讯方式召开，会议于同年3月25日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到17名董事，实到17名董事，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经审议通过了《关于聘任孙立国、崔鸿先生为公司副总经理的议案》。

  经公司总经理提名，聘任孙立国、崔鸿先生为公司副总经理（简历附后）；免去徐庆祥先生公司副总经理职务。

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月28日

  附：公司副总经理简历

  孙立国先生，1973年7月生人，中共党员，东北财经大学毕业，硕士学历，工程师。1995年7月参加工作，曾任公司第四炼钢厂炼钢车间主任、厂长助理；公司第一炼钢厂副厂长、厂长助理、厂长、党总支书记；东北大学冶金技术研究所总经理；公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长、第一炼钢厂厂长。

  崔鸿先生，1973年11月生人，中共党员，东北大学金属压力加工专业毕业，大学学历，工程师。1996年参加工作，曾任公司连轧厂技术主管、连轧厂厂长助理、副厂长、主任工程师、连轧厂厂长。