第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-006
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十次会议通知已于2013年3月18日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2013年3月28日在贵阳市华美达神奇大酒店B座11楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到8名，独立董事朱耘先生因失去联系未能出席会议；公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、 审议通过《公司2012年度总经理工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2012年年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议（年报全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润15,104,840.64元，归属于母公司的净利润为13,701,765.23元，加上年初未分配利润5,081,971.81 元，提取法定盈余公积金 1,878,373.70元后，实际可供股东分配的利润为16,905,363.34元。
虽然公司2012年度实现盈利，但鉴于截至公司2012年末可供股东分配的利润绝对金额较少，加之公司进行重大资产重组支出前期部分中介费用，结合公司目前进行新版GMP技改需要，为确保公司生产经营有足够的现金周转，决定公司2012年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。累计未分配利润结转至以后年度分配。
公司未分配利润的用途和使用计划：公司拟将截至2012年12月31日的未分配利润用于补充流动资金。
公司独立董事对公司2012年度利润分配预案发表了如下独立意见：由于公司目前正在进行新版GMP技改，为确保公司生产经营有足够的现金周转，根据公司实际情况，同意公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配的资金用于补充公司流动资金。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度审计工作的总结报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于设立公司募集资金专用账户的议案》；
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海永生投资管理股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司决定设立以下募集资金专用账户：
1、户名：上海永生投资管理股份有限公司
账号：98250155300000322
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司南市支行
2、户名：上海永生投资管理股份有限公司
账号：100922039980010001
开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海静安区风阳路支行
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>部分条款的议案》（《信息披露事务管理制度》修订版全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
根据公司第七届七次董事会审议通过的对《公司章程》进行修订的决议，为保持相关规定的一致性，决定对公司《信息披露事务管理制度》相关条款进行相应修订，具体修订如下：
1、第四十条 公司重大信息的报告，按公司《重大信息内部报告制度》执行。对把握不准或不能明确界定是否属重大信息的信息，应及时报董事会秘书加以确认后再按本制度规定的程序处理。
2、第四十一条 公司信息披露指定刊载报纸及网站为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、第四十二条 公司应披露的信息也可以刊载于其他公共媒体（包括公司内部网），但刊载时间不得先于指定报纸和网址。在公司内部网上或其他内部刊物上发布重大信息时，应从信息披露角度事先征得董事会秘书的同意，遇有不适合发布的信息时，董事会秘书有权制止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于制订公司<关联交易管理制度>的议案》（《关联交易管理制度》全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于制订公司<授权管理制度>的议案》（《授权管理制度》全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
董事会决定于2013年5月10日上午9:30时在上海市南京西路 1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开公司2012年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、七项事项。
具体内容详见公司同日“临 2013-008”号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
与会董事还听取了公司独立董事 2012 年度的述职报告。
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司
董事会
2013年3月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-007
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第八次会议通知已于2013年3月18日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2013年3月28日，公司第七届监事会第八次会议在贵阳市华美达神奇大酒店B座11楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人张黎黎女士主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、同意《公司2012年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；
二、同意《公司2012年度财务决算报告》；
三、同意《公司2012年度利润分配预案》；
四、同意《公司2012年年度报告》及报告摘要；
监事会一致认为：
1、公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2012年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司
监事会
2013年3月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-008
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月10日（星期五）上午9:30时
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室。
（六）股权登记日：2013 年 5月3日
二、会议审议事项
| 序号 | 股东大会议案 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 《公司2012年年度报告及报告摘要》 | 否 |
| 4 | 《公司2012年度财务决算报告》 | 否 |
| 5 | 《公司2012年度利润分配预案》 | 否 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》 | 否 |
会议还将听取公司独立董事 2012年度述职报告。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013 年 5月3日，于2013 年 5月3日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（B 股的最后交易日为5 月3日，股权登记日为5 月8日）；
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
5、股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
6、登记时间：2013年5月9日上午9:00－11：30时，下午1:30－4:00时；信函方式登记可在 2013 年 5月9日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30 分钟。
7、登记地点：
上海市威海路128号长发大厦 613 室。
(八)其他事项：
1、与会股东食宿费、交通费用自理，会期半天。
2、联系方式：
地址/邮编：上海市威海路128 号长发大厦613室/200003
联系人：梅君、胡岚
联系电话/传真：021－53750009、53750006/021－53750012
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司
董事会
2013年3月30日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海永生投资管理股份有限公司2012年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
| 序号 | 议 案 | 表 决 情 况 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 公司2012年度监事会工作报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 公司2012年年度报告及报告摘要 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 公司2012年度利润分配预案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 6 | 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 7 | 听取公司独立董事2012年度述职报告 |
注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）；
2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√” ；
3、每项均为单选，多选为无效票；
4、授权书用剪报或复印件均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托日期： 二O一三年 月 日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-009
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月29日，上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事卡先加先生的书面辞职报告。卡先加先生因个人原因，申请辞去公司董事会董事、董事会战略委员会主任委员职务。卡先加先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。
公司董事会对卡先加先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司董事会
2013年3月30日