证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2013-005号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2013年3月18日以传真和电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第二十六次会议通知，公司第五届董事会第二十六次会议于2013年3月28日在成都召开，会议应到董事11人，实到董事及授权代表11人（独立董事韩慧芳女士因出差，委托独立董事张英惠女士代为出席本次会议、董事汪荣华先生因出差，委托董事涂心畅先生代为出席本次会议），部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

经中天运会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司净利润为55,186,156.35元，合并利润表归属于上市公司股东的净利润为70,632,174.47元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%的盈余公积5,518,615.64元，加上年初未分配利润109,407,462.21元，2012年度可供股东分配的利润为174,521,021.04元。

公司2012年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以2012年12月31日总股本504,125,155为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计25,206,257.75元，剩余未分配利润转入以后年度，2012年不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事王新义、韩慧芳、张英惠和陈宏就此项议案发表独立意见，一致认为公司2012年度利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益的行为，有利于公司健康、持续的发展。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2012年内部控制自我评价报告议案》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2012年内部控制审计报告的议案》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》。

根据《公司年薪管理办法》的规定，公司高级管理人员2012年度薪酬按照经营考核目标完成情况进行发放。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2013年度财务预算的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2013年度日常关联交易额度的议案》。

2012年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，此部分向关联方实际购电数量为149,587.6182万千瓦时，购电金额为419,804,841.34元（含税）。公司向四川省电力公司售电的价格，按川价函[2005]186号文《四川省物价局关于岷江水电公司上网综合结算电价的批复》的规定，向关联方实际售电数量为50,130.4320万千瓦时，售电金额118,530,514.04元（含税）。

2013年度向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条的规定执行，计划购电数量为157,920万千瓦时，预计购电平均价格为0.2798元/千瓦时（含税价）。公司向四川省电力公司售电的价格仍按川价函[2005]186号文《四川省物价局关于岷江水电公司上网综合结算电价的批复》的规定执行，计划售电数量为43,724万千瓦时，预计售电平均价格为0.2235元/千瓦时（含税价）

由于此部分向关联方所采购、销售电力受供区内工业经济、直属电厂来水量等因素影响，计划购、售电数量存在不确定性。按价格管理办法，如遇主管部门电价调整则相应调整。

公司独立董事王新义、韩慧芳、张英惠和陈宏就此项议案发表独立意见，一致认为公司2013年度与关联方四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案的表决，同时此项议案需提交本公司股东大会审议。

详见《公司关于2013年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2013-007号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司关于召开2012年年度股东大会的议案》。

2012年年度股东大会会议召开时间、地点另行通知。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013年3月28日

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2013-006号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届监事会第十六次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2013年3月18日以传真和电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第十六次会议通知，公司第五届监事会第十六次会议于2013年3月28日在成都召开，会议应到监事5名，实到监事及授权代表5名（监事卢争跃先生因出差，委托监事曹和平先生代为出席本次会议；监事杜新萍女士因出差，委托监事阴胜奎先生代为出席本次会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席卿松先生主持，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》；

监事会对公司2012年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2012年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

会议认为，公司2012年利润分配预案符合《公司章程》规定的现金分红政策，保护了股东的利益，同意公司2012年度利润分配预案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2012年内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2012年内部控制审计报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司2013年度日常关联交易额度的议案》；

公司监事就此项议案发表独立意见，一致认为公司2013年与关联方四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2013年3月28日

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2013-007号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于2013年度日常关联

交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2013年度日常关联交易额度的议案》，现将公司2013年度日常关联交易额度相关情况公告如下：

一、交易概述

2013年公司计划向四川省电力公司购电157,920万千瓦时, 计划售电数量为43,724万千瓦时，四川省电力公司是公司的第一大股东，本次交易构成了公司的日常关联交易。

二、关联方介绍

四川省电力公司成立于1992年12月22日，注册资本72.4亿元，法定代表人王抒祥，经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。四川省电力公司是公司的第一大股东，本次交易构成了公司的日常关联交易。

三、关联的主要内容和定价政策

1、公司向关联方采购的货物为电力：

金额单位：元

企业名称	2013年计划数			2012年实际数
	数量 （万kwh）	金额（含税）	（含税） （元/kwh）	数量 （万kwh）	金额（含税）	（含税） （元/kwh）
四川省电力公司	157,920	441,900,000	0.2798	149,587.6182	419,804,841.34	0.2806
合计	157,920	441,900,000	0.2798	149,587.6182	419,804,841.34	0.2806

2012年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，此部分向关联方实际购电数量为149,587.6182万千瓦时，金额419,804,841.34元（含税）。

2013年度公司向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定执行，预计购电数量为157,920万千瓦时。

2、公司向关联方销售的货物为电力：

金额单位：元

企业名称	2013年计划数			2012年实际数
	数量 （万kwh）	金额（含税）	（含税） （元/kwh）	数量 （万kwh）	金额（含税）	（含税） （元/kwh）
四川省电力公司	43,724	97,740,000	0.2235	50,130.4320	118,530,514.04	0.2364
合计	43,724	97,740,000	0.2235	50,130.4320	118,530,514.04	0.2364

2012年度公司向四川省电力公司售电的价格，按川价函[2005]186号文《四川省物价局关于岷江水电公司上网综合结算电价的批复》的规定，此部分向关联方实际售电数量为50,130.4320万千瓦时，金额118,530,514.04元（含税）。

2013年度公司向四川省电力公司售电的价格，仍按川价函[2005]186号文《四川省物价局关于岷江水电公司上网综合结算电价的批复》的规定执行，计划售电数量为43,724万千瓦时，预计售电平均价格为0.2235元/千瓦时（含税价）。

由于此部分向关联方所采购、销售电力受供区内工业经济、直属电厂来水量等因素影响，计划购、售电数量存在不确定性。按价格管理办法，如遇主管部门电价调整则相应调整。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司2013年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司的利益。

五、审议情况

1、董事会表决本议案时关联董事张有才、苏旭燕、涂心畅、汪荣华、徐腾、秦怀平回避表决。

2、独立董事发表的独立意见：公司2013年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害广大中小投资者的利益。

3、《公司2013年度日常关联交易额度的议案》尚需本公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013年3月28日