股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2013-007

四川禾嘉股份有限公司

二○一二年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

本次会议无否决或修改议案的情况。

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开及出席情况：

四川禾嘉股份有限公司2012年年度股东大会于2013年3月29日在公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。

出席会议股东及委托代理人共计3人，代表股份76,827,800股，占公司股份总数322,447,500股的23.83%，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定 ，大会合法有效。

二、会议审议议案及表决情况：

1、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

赞成76,827,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

2、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2012年年度报告及年报摘要》；

赞成76,827,800股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

3、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2012年度财务报告》；

赞成76,827,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

4、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2012年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：董事会决定2012年度不进行利润分配也不以公积金转增股本》；

赞成76,080,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.03%；反对0股；弃权747,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.97%；

5、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司监事会2012年度工作报告》；

赞成76,827,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

6、审议通过了聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为45万元人民币的议案；

赞成76,827,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

7、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司独立董事2012年度述职报告》；

赞成76,827,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

8、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司章程修正案》；

赞成76,827,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证及意见

本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件

1、四川禾嘉股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、四川全兴律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日

证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2013-008

四川禾嘉股份有限公司

关于公司股东进行约定购回式业务的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年3月29日，公司接到第二大股东北京和吉升投资有限公司（以下简称“和吉升投资”）通知，2013年3月27日和吉升投资与中航证券有限公司（以下简称：中航证券）通过约定购回式证券交易完成融资（以下简称“本次融资”或“本次交易”），用于本次融资的公司股份数为1,600万股（以下简称“标的股票”），占公司总股本的4.96%，具体情况如下：

一、股东进行约定购回式交易的情况

参与交易的股东	参与交易的证券公司	证券数量（万股）	期限（天）
和吉升投资	中航证券有限公司	1600	180

二、本次融资前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次交易前持股数（万股）	占总股本的比例（%）	本次交易后持股数（万股）	占总股本的比例（%）
和吉升投资	非限售流通股	2000	6.20	400	1.24

三、其他相关说明

1、本次交易符合上海证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定；

2、本次交易待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由中航证券按照参与约定购回式证券交易的和吉升投资的意见行使；

3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于参与约定购回式证券交易的和吉升投资；

4、如本次交易的和吉升投资违约，中航证券将按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的证券；

5、公司将督促和吉升投资按照上市公司相关法律、法规、上海证券交易所业务规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日