证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2013-026

  上海安科瑞电气股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月28日上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。根据会议决议，公司定于2013年4月23日（星期二）下午14:00召开2012年度股东大会。此次股东大会通知已于2013年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。由于工作人员疏忽，在2012年度股东大会通知中没有刊登网络投票操作流程，特此更正：

更正前：

无网络投票操作流程。

更正后：

附件二：

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013 年4 月23 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码：365286，投票简称为“安科投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号， 以100.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	全部议案	100元
1	公司2012年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2012年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2012年度财务决算报告	3.00元
4	关于公司2012年度利润分配预案的议案	4.00元
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案	5.00元
6	2012年年度报告全文及摘要	6.00元
7	公司股东大会网络投票实施细则	7.00元
8	公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案	8.00元
9	上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要	9.00元
9.1	激励对象及其确定依据及范围	9.01元
9.2	限制性股票的来源、种类、数量和分配	9.02元
9.3	本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期	9.03元
9.4	限制性股票的授予条件、授予价格	9.04元
9.5	限制性股票的解锁安排和考核条件	9.05元
9.6	向激励对象授予限制性股票的程序	9.06元
9.7	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	9.07元
9.8	公司与激励对象的权利义务	9.08元
9.9	股权激励计划的调整	9.09元
9.10	股权激励计划的变更与终止	9.10元
9.11	限制性股票的回购注销	9.11元
10	关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案	10.00元
11	关于修订<公司章程>的议案	11.00元
12	上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法	12.00元
13	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜	13.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见总类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例

①股权登记日持有“安科瑞”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365286	安科投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365286	安科投票	买入	2.00	3股
365286	安科投票	买入	1.00	2股

（5）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海安科瑞电气股份有限公司2012 年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年4 月22 日15：00 至2013 年4 月23 日15：00 的任意时间。

除上述更正外，原公告中其他内容不变，本公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

上海安科瑞电气股份有限公司

董事会

2013年3月29日