证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2013-010

广东博信投资控股股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年3月29日（星期五）上午10:00在公司会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	63370640
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.55

会议由会议由公司董事会召集，公司董事长朱凤廉女士主持，出席本次会议的股东代表5人，代表股份63,370,640股，占公司总股本的27.55%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。公司相关高级管理人员及公司聘请的广东广大律师事务所见证律师列席会议。

二、 提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》	63370640股	100%	0	0	0	0	是
2	《2012年度董事会工作报告》	63370640股	100%	0	0	0	0	是
3	《2012年度监事会工作报告》	63370640股	100%	0	0	0	0	是
4	《2012年度财务决算报告》	63370640股	100%	0	0	0	0	是
5	《2012年度利润分配方案》	63370640股	100%	0	0	0	0	是
6	《独立董事2012年度述职报告》	63370640股	100%	0	0	0	0	是
7	《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》	63370640股	100%	0	0	0	0	是
8	《关于董事、监事2013年度薪酬的议案》	63370640股	100%	0	0	0	0	是
9	《公司董事会换届选举的议案》	63370640股	100%	0	0	0	0	是
	(1)选举朱凤廉女士为公司第七届董事会董事	63370640股	100%	0	0	0	0	是
	(2)选举黄元华先生为公司第七届董事会董事	63370640股	100%	0	0	0	0	是
	(3)选举禤振生先生为公司第七届董事会董事	63370640股	100%	0	0	0	0	是
	(4)选举张丹丹女士为公司第七届董事会董事	63370640股	100%	0	0	0	0	是
	(5)选举曾庆民先生为公司第七届董事会独立董事	63370640股	100%	0	0	0	0	是
	(6)选举易奉菊女士为公司第七届董事会独立董事	63370640股	100%	0	0	0	0	是
	(7)选举肖小菁女士为公司第七届董事会独立董事	63370640股	100%	0	0	0	0	是
10	《公司监事会换届选举的议案》	63370640股	100%	0	0	0	0	是
	(1)选举温宁先生为公司第七届监事会监事	63370640股	100%	0	0	0	0	是
	(2)选举莫异泉先生为公司第七届监事会监事	63370640股	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

2、律师姓名：蓝永强、吴丰

3、结论性意见：

基于上述核查，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司

二○一三年三月二十九日

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2013-011

广东博信投资控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2013年3月29日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

选举朱凤廉女士为公司第七届董事会董事长，任期至2016年3月。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

公司设立第七届董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，任期至2016年3月。各专门委员会成员名单如下：

1、发展战略委员会：朱凤廉女士、曾庆民先生、易奉菊女士，其中朱凤廉女士担任主任委员；

2、提名委员会：曾庆民先生、肖小菁女士、张丹丹女士，其中曾庆民先生担任主任委员；

3、审计委员会：易奉菊女士、曾庆民先生、黄元华先生，其中易奉菊女士担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：肖小菁女士、曾庆民先生、黄元华先生，其中肖小菁女士担任主任委员。

三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会同意聘任黄元华先生为公司总经理、聘任禤振生先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期至2016年3月，个人简历见公司2013年3月8日发布的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会聘任禤振生先生为董事会秘书，任期至2016年3月；聘任王子刚先生为公司证券事务代表，任期至2016年3月（简历附后）。

广东博信投资控股股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十九日

王子刚，男，40岁，本科学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表；现任广东博信投资控股股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2013-012

广东博信投资控股股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年3月29日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，经会议审议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举了温宁先生为公司第七届监事会主席，任期至2016年3月。

广东博信投资控股股份有限公司

监 事 会

二○一三年三月二十九日