证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2013-011

  重庆百货大楼股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年3月29日上午9：30在重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室召开。

（二）本次会议采取现场投票方式进行表决。出席会议的股东、股东代理人及其所持表决权情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（人）	17
所持有表决权的股份总数（股）	260,539,668
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.8323%

（三）会议由董事长刘伟力先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事5人，出席会议5人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
议案一	《关于修改公司章程的议案》	260,473,008	99.9744	0	0	66,660	0.0256	通过
议案二	《公司2012年度报告及摘要》	260,539,668	100.00	0	0	0	0	通过
议案三	《公司2012年度董事会工作报告》	260,539,668	100.00	0	0	0	0	通过
议案四	《公司2012年度独立董事述职报告》	260,539,668	100.00	0	0	0	0	通过
议案五	《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》	260,539,668	100.00	0	0	0	0	通过

议案六	《公司2012年度利润分配预案》	260,539,668	100.00	0	0	0	0	通过
议案七	《关于聘请公司2013年度财务审计和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	260,539,668	100.00	0	0	0	0	通过
议案八	《关于预计2013年度日常关联交易的议案》	84,993,936	100.00	0	0	0	0	通过
议案九	《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》	260,539,668	100.00	0	0	0	0	通过
议案十	《关于前次募集资金使用情况报告（截至2012年12月31日）的议案》	260,539,668	100.00	0	0	0	0	通过
议案十一	《中长期分红规划》	260,539,668	100.00	0	0	0	0	通过

议案一涉及公司重大事项，已由股东大会作出特别决议，并已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过。

议案八涉及关联交易事项，关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联单位均已回避表决。

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所赵阳君、唐果律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

《法律意见书》

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

2013年3月29日

●报备文件

股东大会决议