第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2013-18
四川海特高新技术股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2013年3月18日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于2013年4月2日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长李飚先生主持。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议召开的程序及会议决议合法有效。经全体董事投票表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。
根据公司本次《非公开发行股票预案》等相关文件，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目实施，同意公司本次三个募投项目（“天津海特飞机维修基地建设项目”、“航空动力控制系统研发及生产技术改造项目”、“民用航空模拟培训基地模拟机增购项目”）通过分别对公司控股子公司天津海特飞机工程有限公司（以下简称“天津海特工程”）、四川亚美动力技术有限公司（以下简称“亚美动力”）、昆明飞安航空训练有限公司（以下简称“昆明飞安”）增资的方式实施。
增资完成后，天津海特工程、亚美动力、昆明飞安的股权结构分别如下：
1、天津海特工程的股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 出资比例 |
| 四川海特高新技术股份有限公司 | 41,290.87 | 91.17% |
| 四川亚美动力技术有限公司 | 4000 | 8.83% |
| 合计 | 45,290.87 | 100% |
2、亚美动力的股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 出资比例 |
| 四川海特高新技术股份有限公司 | 10,743.96 | 99.08% |
| 四川海特亚美航空技术有限公司 | 100 | 0.92% |
| 合计 | 10,843.96 | 100% |
3、昆明飞安的股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 出资比例 |
| 四川海特高新技术股份有限公司 | 34，725.25 | 100% |
| 合计 | 34，725.25 | 100% |
《四川海特高新技术股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资的公告》详见2013年4月3日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
二零一三年四月三日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2013-019
四川海特高新技术股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司增资的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会2012年12月14日“证监许可[2012]1659号文”核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海特高新”）非公开发行人民币普通股股票4,181万股，每股发行价格9.88元，公司本次非公开发行股票募集资金总额为41,308.28万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为39,999.78万元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）于2013年3月13日出具的XYZH/2012CDA1065-2号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验资报告》验资确认。
根据公司本次《非公开发行股票预案》等相关文件，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目实施，公司本次三个募投项目（“天津海特飞机维修基地建设项目”、“航空动力控制系统研发及生产技术改造项目”、“民用航空模拟培训基地模拟机增购项目”）拟通过分别对公司控股子公司天津海特飞机工程有限公司（以下简称“天津海特工程”）、四川亚美动力技术有限公司（以下简称“亚美动力”）、昆明飞安航空训练有限公司（以下简称“昆明飞安”）增资的方式实施。
公司本次分别对天津海特工程、亚美动力、昆明飞安的增资事项均不涉及关联交易。
一、本次增资事项概述
1、公司拟使用募集资金向天津海特工程增资25,290.87万元人民币，天津海特工程增资后注册资本为45,290.87万元人民币，增资后的股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 出资比例 |
| 四川海特高新技术股份有限公司 | 41,290.87 | 91.17% |
| 四川亚美动力技术有限公司 | 4000 | 8.83% |
| 合计 | 45,290.87 | 100% |
2、公司拟使用募集资金向亚美动力增资6,843.96万元人民币，亚美动力增资后注册资本为10,843.96万元人民币，增资后的股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 出资比例 |
| 四川海特高新技术股份有限公司 | 10,743.96 | 99.08% |
| 四川海特亚美航空技术有限公司 | 100 | 0.92% |
| 合计 | 10,843.96 | 100% |
3、公司拟使用募集资金向昆明飞安增资7,865.17万元人民币，昆明飞安增资后注册资本为34，725.25万元人民币，增资后的股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 出资比例 |
| 四川海特高新技术股份有限公司 | 34，725.25 | 100% |
| 合计 | 34，725.25 | 100% |
4、本次增资事项已提交海特高新2013年4月？日召开的第四届董事会第二十九次会议审议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
二、 受资方的基本情况
1、天津海特工程的基本情况：
注册资本：20,000万元人民币；
法定代表人：李飚；
经营范围：提供飞机大修、改修服务、航线维修维护，机队技术管理；航材技术管理等服务，飞机机载设备维修；制造与销售PMA零部件；
经信永中和审计，截至2012年12月31日的总资产25,895.37万元，净资产20,167.37 万元，2012年度营业收入0 万元，净利润151.73 万元。
2、亚美动力的基本情况：
注册资本：4,000万元人民币；
法定代表人：张培平；
经营范围：航空动力设备的测试、检验、开发、修理，航空技术服务，航空器材销售；
经信永中和审计，截至2012年12月31日的总资产27,006.35万元，净资产9,797.01万元，2012年度营业收入9,507.80万元，净利润3,853.01 万元。
3、昆明飞安的基本情况：
注册资本：26,860.08万元人民币；
法定代表人：李飚；
经营范围：利用飞机模拟机为飞行员提供安全训练和相关服务，为空乘、地勤、工程人员和地面理论教员提供培训及相关服务；
经信永中和审计，截至2012年12月31日的总资产34,630.54万元，净资产34,135.58万元，2012年度营业收入7,187.82万元，净利润2,683.55 万元。
三、 本次增资事项的目的和对公司的影响
本次增资事项完成后，将由天津海特工程、亚美动力、昆明飞安分别实施“天津海特飞机维修基地建设项目”、“航空动力控制系统研发及生产技术改造项目”、“民用航空模拟培训基地模拟机增购项目”等募集资金投资项目。
本次募集资金投资项目是公司主营业务的扩展与延伸，项目建成后，公司将增强整机维修能力、拓展航空动力控制系统研发和生产能力，提高航空培训业务能力，从而进一步扩大公司规模优势，丰富产品结构，强化公司在航空技术服务领域的竞争优势，是公司现有业务种类、等级和产能的有益补充。有利于进一步巩固、扩大公司技术、研发、产品、规模等各方面的优势，提升公司综合竞争实力，为把公司打造成为国际上具有较强竞争力的航空技术服务先进企业的远景目标打下雄厚的基础。
四、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，将以天津海特工程、亚美动力、昆明飞安分别开设银行专户进行管理，天津海特工程、亚美动力、昆明飞安、保荐机构将分别与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2013年4月3日