`证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号临：2013-013

  延边石岘白麓纸业股份有限公司关于

  公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：虽然2012年公司实现盈利，但还面临盈利能力、抵御风险能力弱等风险因素。公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示，仅因符合上海证券交易所《股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定，并不改变公司内在价值，提醒投资者理性投资，注意风险。

  一、基本情况概述

  公司2008年度、2009年度连续两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2010年4月26日起被上海证券交易所实行退市风险警示特别处理。公司简称由“ST石岘”改为“*ST石岘”。

  公司于2011年3月19日披露了2010年年度报告，经中准会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年净利润扭亏为盈。但由于2011年5月10日有债权人申请对公司进行重整。根据相关规定，公司股票继续被实施退市风险警示。

  公司2012年年度财务报告经中准会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中准审字[2013]1096号）。经审计，公司2012年度实现营业收入303,460,448.79元，营业利润-134,741,959.17元，归属于上市公司股东的净利润603,490,643.18元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-82,476,753.21元，归属于上市公司股东的净资产311,097,648.38元，基本每股收益1.1306元，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1545元。这一信息投资者也可通过上海证券交易所网站“快速导航栏目——扣非后亏损公司风险提示”进行查询。

  2012年扭亏为盈的主要原因是执行《破产重整计划》，取得债务重组收益实现盈利。虽然2012年公司通过债务重组收益实现盈利，但是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值，还面临盈利能力、抵御风险能力弱等风险因素。当前公司正积极努力，提高原料的利用率，做到产品的差异化、产品结构的多样化、产品性能的高档化，以实现基本面的根本改变。

  二、公司符合撤销退市风险警示及其他风险警示的条件

  截止2012年报告期末，根据上海证券交易所《股票上市规则（2012 年修订）》13.3.1相关规定对照检查，公司生产经营正常，不存在基本银行账户被冻结、主要资产被查封、冻结的情形，不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形，不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金或违反规定决策程序对外担保的情形。

  根据上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》13.2.1之规定，对照公司2012年度报告，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示条件，也不触及该条规定的其他情形。

  经公司第五届董事会第十一次董事会审议通过，董事会认为公司已不存在涉及《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情形，公司于2013年3月28日向上海证券交易所申请撤销本公司股票交易的退市风险及其他风险警示，上海证券交易所于2013年4月2日批准了公司的申请。公司股票将于2013年4月3日继续停牌一天，2013年4月8日复牌，公司股票简称由“*ST石岘”变更为“石岘纸业”，股票代码“600462”不变，股票交易的日涨幅限制恢复为10%。

  三、风险提示

  公司2012年度归属于上市公司股东的净利润603,490,643.18元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-82,476,753.21元。虽然2012年公司实现盈利，但还面临盈利能力、抵御风险能力弱等风险因素。公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示，仅因符合上海证券交易所《股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定，并不改变公司内在价值。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司披露的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2013-014

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会通知的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)会议基本情况：

  1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2、会议召开日期和时间：2013年4月26日上午10点30分

  3、会议地点：石纸宾馆二楼会议室

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  (二)会议审议事项：

  1、审议公司2012年度董事会工作报告；

  2、审议公司2012年度监事会工作报告；

  3、审议公司2012年度报告及摘要；

  4、审议公司2012年度财务决算报告；

  5、审议公司2012年度利润分配预案；

  6、审议独立董事述职报告；

  7、审议关于向银行申请授信额度的议案；

  8、审议关于公司董事辞职的议案；

  9、审议关于公司增补董事的议案；

  10、审议关于购买资产的议案。

  根据公司章程规定，第九议案（董事选举的议案）将通过累积投票方式选举。

  (三)会议出席对象：

  1、截止2013年4月19日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  (四)登记方法：

  1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)

  2、登记时间：请出席本次会议的股东于2013年4月22日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

  3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。

  4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

  (五)联系方式：

  联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。

  联系人：崔文根 、孙艳萍 联系电话：0433-3810015

  传真：0433-3810019 邮政编码：133101

  特此公告

  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  附件：

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  委托人姓名：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托人股票帐户卡号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  受托人是否具有表决权：

  兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  表决指示：

  1、公司2012年度董事会工作报告；同意/反对/弃权

  2、公司2012年度监事会工作报告；同意/反对/弃权

  3、公司2012年度报告及摘要；同意/反对/弃权

  4、公司2012年度财务决算报告；同意/反对/弃权

  5、公司2012年度利润分配预案；同意/反对/弃权

  6、独立董事述职报告；同意/反对/弃权

  7、关于向银行申请授信额度的议案；同意/反对/弃权

  8、关于公司董事辞职的议案；同意/反对/弃权

  9、关于公司增补董事的议案；同意/反对/弃权

  10、关于购买资产的议案。同意/反对/弃权

  受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否

  如有，应行使表决权：同意/反对/弃权

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否

  委托日期：2013年 月 日

  委托书有效期限：

  委托人签名（法人股东加盖法人单位盖章）：