第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201315
中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年3月19日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知》。2013年4月2日，公司第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，应表决董事14名，实际表决董事14名，符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
1、 选举侯为贵先生为公司第六届董事会董事长。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、 选举张建恒先生、谢伟良先生为公司第六届董事会副董事长。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会非执行董事、执行董事的议案》
1、选举侯为贵先生、张建恒先生、谢伟良先生、王占臣先生、张俊超先生、董联波先生为公司第六届董事会非执行董事。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、选举史立荣先生、殷一民先生、何士友先生为公司第六届董事会执行董事。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》
1、选举谈振辉先生、侯为贵先生、谢伟良先生、王占臣先生、魏炜先生、陈乃蔚先生、石义德先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、选举曲晓辉女士、侯为贵先生、张俊超先生、董联波先生、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、选举魏炜先生、侯为贵先生、张建恒先生、曲晓辉女士、谈振辉先生、石义德先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》
1、续聘史立荣先生为中兴通讯股份有限公司总裁。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、续聘何士友先生、韦在胜先生、田文果先生、邱未召先生、樊庆峰先生为中兴通讯股份有限公司执行副总裁；并续聘韦在胜先生兼任中兴通讯股份有限公司财务总监。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、续聘陈杰女士、赵先明先生、庞胜清先生、曾学忠先生、徐慧俊先生、叶卫民先生、朱进云先生、张任军先生、陈健洲先生为中兴通讯股份有限公司高级副总裁；并聘任程立新先生为中兴通讯股份有限公司高级副总裁。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
4、 根据董事长侯为贵先生的提名，续聘冯健雄先生为中兴通讯股份有限公司董事会秘书。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述公司新一任高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时（即2016年3月29日）止。上述公司新一任高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2013年4月3日
附件：公司新一任高级管理人员简历
史立荣，男，1964年出生，本公司执行董事兼总裁。史先生1984年毕业于清华大学无线电与信息技术专业并获学士学位，1989年毕业于上海交通大学通信与电子工程专业并获硕士学位，具备高级工程师职称。史先生1989年至1993年担任深圳市中兴半导体有限公司工程师并任生产部部长；1993年至1997年担任深圳市中兴新通讯设备有限公司副总经理；1997年至2007年负责本公司整体市场工作；2007年起负责本公司全球销售工作；2001年2月起至今任本公司执行董事；2010年3月至今任本公司总裁。史先生具有多年的电信行业从业经验及超过22年的管理经验。史先生现持有本公司股份410,511股，史先生兼任深圳市中兴维先通设备有限公司董事，深圳市中兴维先通设备有限公司是深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东单位。与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
何士友，男，1966年出生，本公司执行董事兼执行副总裁，现负责本公司手机业务工作。何先生1990年毕业于北京邮电大学电磁场与微波专业，获得工学硕士学位，具备高级工程师职称。何先生1993年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，历任南京研究所主任工程师、上海研究所副所长等职；1998年至1999年期间担任本公司副总裁，曾分管研发和营销职能部门等领域；1999年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司第二营销事业部、手机事业部；2001年2月起至今任本公司执行董事。何先生具有多年的电信行业从业经验及超过20年的管理经验。何先生现持有本公司股份344,940股，何先生兼任深圳市中兴维先通设备有限公司监事，深圳市中兴维先通设备有限公司是深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东单位。与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
韦在胜，男，1962年出生，现任本公司执行副总裁兼财务总监，负责本公司财务及集团投资管理工作。韦先生于2004年获得北京大学工商管理硕士学位。韦先生于1988年加入深圳市中兴半导体有限公司，1993年至1997年曾任深圳市中兴新通讯设备有限公司财务总监、总经理助理等职，1997年至1999年期间曾任本公司高级副总裁，1999年起担任本公司执行副总裁后一直分管本公司财务工作。2008年11月被财政部聘为中国会计信息化委员会委员、XBRL中国地区组织指导委员会委员。现兼任深圳市中兴新通讯设备有限公司董事、中兴通讯集团财务有限公司董事长。韦先生拥有多年电信行业从业经验及超过24年的管理经验。韦先生现持有本公司股份437,421股，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
田文果，男，1969年出生，自2005年起一直担任本公司执行副总裁，现负责本公司销售工作。田先生于1991年毕业于哈尔滨工业大学电磁测量及仪表专业，获得工学学士学位；于2006年毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位。田先生于1996年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，1997年至2002年曾任本公司重庆办事处经理、西南区域总经理,2002年至2005年任本公司高级副总裁兼第二营销事业部总经理，2005年起担任本公司执行副总裁后曾先后分管本公司市场与运营体系、市场体系、产品市场体系、物流体系的工作。田先生拥有多年的电信行业从业经验及超过15年的管理经验。田先生现持有本公司股份273,169股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
邱未召，男，1963年出生，自1998年起至2006年担任本公司高级副总裁，2007年起一直担任本公司执行副总裁，现分管本公司物流及行政工作。邱先生于1988年毕业于西安电子科技大学通信与电子系统专业，获得工学硕士学位。邱先生于1998年至2007年负责本公司物流体系工作，2008年至2012年负责人事行政体系工作，2012年9月起分管本公司物流及行政工作。邱先生拥有多年的电信行业从业经验及超过24年的管理经验。邱先生现持有本公司股份446,600股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
樊庆峰，男，1968年出生，自2008年3月起一直担任本公司执行副总裁。樊先生于1992年毕业于辽宁工程技术大学工业电气自动化专业，获得学士学位；于2006年毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位。樊先生于1996年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，1997年至2008年历任本公司办事处项目经理、办事处经理、区域副总经理、事业部副总经理以及本公司高级副总裁。樊先生拥有多年的电信行业从业经验及超过15年的管理经验。樊先生现持有本公司股份562,500股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
陈杰，女，1958年出生，自2002年起一直担任本公司高级副总裁，现负责本公司有线产品经营部产品研发和经营管理工作。陈女士于1989年毕业于南京邮电学院(现为南京邮电大学)通信与电子系统专业，1995年毕业于纽约大学计算机科学与技术专业，双硕士学位。陈女士具备高级研究员和高级工程师的职称。1989年至1992年陈女士在深圳市中兴半导体有限公司担任开发部主任；1995年至1998年在美国AT&T公司贝尔实验室担任高级研究员和研究部主任；1998年至2002年初担任本公司美国分公司总经理；2002年起担任本公司高级副总裁后曾兼任网络事业部总经理；2007年起先后任职市场体系有线及业务产品经营部总经理、产品研发体系有线经营部总经理、有线产品经营部总经理，长期负责中兴通讯有线产品在全球的研发和销售。陈女士具备较强的研发能力、丰富的专业知识以及多年的国内外电信行业管理经验。陈女士现持有本公司股份794,583 股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
赵先明，男，1966年出生，自2004年起一直担任本公司高级副总裁，现负责本公司无线经营部工作。赵先生于1997年毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，获得工学博士学位。1991年至1998年，任哈尔滨工业大学通信工程教研室副主任；1998年加入本公司从事CDMA产品的研发和管理工作，1998年至2003年先后担任研发组长、项目经理、产品总经理等职，2004年起担任本公司高级副总裁分管CDMA事业部。2007年担任本公司高级副总裁并分管无线经营部工作。赵先生拥有多年的电信行业从业经验及超过21年的管理经验。赵先生现持有本公司股份323,905股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
庞胜清，男，1968年出生，自2005年起一直担任本公司高级副总裁，现负责本公司方案经营部工作。庞先生是一位工程师，于1995年毕业于华中理工大学机械制造专业，获得工学博士学位，2002年5月获得广东省科学技术奖。庞先生于1995年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，1998年至2000年在本公司从事CDMA核心技术研究及硬件系统的研发工作，2001年至2004年担任本公司CDMA事业部副总经理，2005年至2011年12月担任本公司销售体系第一营销事业部总经理，2012年起担任本公司方案经营部总经理。庞先生拥有多年的电信行业从业经验及超过14年的管理经验。庞先生现持有本公司股份521,402股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
曾学忠，男，1973年出生，自2006年起担任本公司高级副总裁，现负责本公司第三营销事业部工作。曾先生于1996年毕业于清华大学现代应用物理专业，获得理学学士学位，2007年清华大学EMBA毕业。曾先生于1996年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，1997年至2006年7月历任本公司高级项目经理、区域总经理助理、贵阳办事处经理、昆明办事处经理、第二营销事业部副总经理及总经理、本公司副总裁，2006年8月起担任本公司高级副总裁并一直分管本公司第三营销事业部。曾先生拥有多年的电信行业从业经验及超过13年的管理经验。曾先生现持有本公司股份567,600股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
徐慧俊，男，1973年出生，自2004年起一直担任本公司高级副总裁，现负责本公司工程服务工作。徐先生于1998年毕业于清华大学电子工程专业，获得工学硕士学位。徐先生于1998年加入本公司，1998年至2003年历任本公司本部事业部项目经理、北京研究所所长等职。2004年起担任本公司高级副总裁分管本公司本部事业部，2007年起继续担任本公司高级副总裁，负责公司工程服务工作。徐先生拥有多年的电信行业从业经验及超过14年的管理经验。徐先生现持有本公司股份560,945股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
叶卫民，男，1966年出生，自2001年起一直担任本公司高级副总裁，现兼任手机产品经营部第一副总经理，并主管本公司采购工作。叶先生于1988年毕业于上海交通大学计算机科学工程专业，获得工学学士学位，并于2007年毕业于法国雷恩－上海交通大学工商管理专业，获得法国雷恩商学院工商管理博士学位（DBA）。叶先生于1994年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，曾参与数字程控交换机、移动通讯系统的研发、工程工作，1997年至2001年历任本公司中心实验室主任、移动事业部质量部、用服部部长及第三营销事业部副总经理等职。2001年至2007年担任本公司高级副总裁后曾分管本公司移动事业部、第五营销事业部、手机物流团队及采购招标团队工作。叶先生拥有多年的电信行业从业经验及超过20年的企业中高层管理经验。叶先生现持有本公司股份516,331 股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
朱进云，男，1972年出生，自2009年起一直担任本公司高级副总裁，现负责本公司云计算及IT产品经营部。朱先生于1998年毕业于哈尔滨工程大学通信与电子系统专业，获得工程硕士学位。朱先生于1998 年加入本公司从事CDMA 产品的研发和管理工作，2000 年至2008 年历任CDMA 硬件开发部长、CDMA 事业部多个产品项目总经理、WCDMA 产品项目总经理等职。2009年至2012年，朱先生担任本公司第四营销事业部总经理。2013年起，担任本公司云计算及IT产品经营部总经理。朱先生拥有多年的电信行业从业经验及超过13年的管理经验。朱先生现持有本公司股份482,460股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
张任军，男，1969年出生，自2009年起一直担任本公司高级副总裁，现负责本公司第一营销事业部工作。张先生于1990年毕业于东北大学自动控制专业，获得工学学士学位。张先生于1992 年加入深圳市中兴半导体有限公司，自2000年至2011年，历任本公司第一营销事业部副总经理、第四营销事业部副总经理、销售体系MTO部部长、销售体系PMO部主任、第二营销事业部总经理。张先生拥有多年的电信行业从业经验及超过13年的管理经验。张先生现未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
陈健洲，男，1970年出生。现任高级副总裁，负责本公司流程及人力资源工作。陈先生于1995年毕业于清华大学信号与信息系统专业，获得工程硕士学位。陈先生于1995年加入本公司从事研发及技术支持工作，1996年至2003年担任本公司人力资源中心主任，2003年至2010年担任中兴通讯学院院长，其间1997年10月至2004年2月曾担任本公司监事，2011年担任总裁助理，负责本公司架构及流程工作，2012年起负责本公司流程及人力资源工作。陈先生拥有多年的电信行业从业经验及超过16年的管理经验。陈先生现持有本公司股份130,028股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
程立新，男，1966年出生，于2010年加入本公司并担任本公司第四营销事业部副总理兼北美地区总经理及ZTE USA,Inc.（简称“中兴美国”）首席执行官，自2013年1月起至今担任本公司第四营销事业部总经理。程先生于1989年毕业于浙江大学信息与电子工程学系无线电电子工程学专业并获得工学学士学位，于1997年美国国际大学（International University of America）MBA毕业。程先生于1989年至1992年在南京熊猫电子有限公司担任工程师及项目经理； 1992年至2001年在南京爱立信熊猫通信有限公司先后担任项目经理、生产技术经理、供应部副总经理、销售部总经理、副总裁（销售及供应）； 2001年至2004年在美国爱立信无线通信有限公司担任销售总监； 2004年至2006年在美国爱捷特有限公司担任董事、总裁兼首席销售官；2006年至2010年在美国亚美联公司担任总裁。程先生拥有超过20年的电信行业从业经验及跨国企业中高层管理经验。程先生现持有本公司股份3000股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
冯健雄，男，1974年出生，本公司董事会秘书/公司秘书。冯先生毕业于天津财经学院国际金融专业，获得经济学学士学位；于2012年毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。冯先生于1996年7月加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，自2000年起担任本公司董事会秘书，并历任本公司投资部部长、证券财务部部长、证券及投资者关系部部长等职。冯先生拥有多年的电信行业从业经验及超过13年的管理经验。冯先生现持有本公司股份275,000股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201316
中兴通讯股份有限公司
第六届董事会公告
本公司及董事会全体成员保证董事会公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月2日召开的第六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。第六届董事会各专业委员会召开了第一次工作会议，并形成以下决议：
选举独立非执行董事谈振辉先生为公司第六届董事会提名委员会召集人。
选举独立非执行董事曲晓辉女士为公司第六届董事会审计委员会召集人。
选举独立非执行董事魏炜先生为公司第六董事会薪酬与考核委员会召集人。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2013年4月3日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201317
中兴通讯股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年3 月23日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知》。2013年4月 2日，公司第六届监事会第一次会议以通讯表决方式召开；应表决监事5名，实际表决监事5名，符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举谢大雄先生为公司第六届监事会主席。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会
2013年4月3日