关于职工代表大会选举职工监事的决议公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2013-007
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
因公司职工监事石磊先生工作调动，提出辞职。公司于2013年3月28日召开公司职工代表大会代表组长和工会委员会联席会议，经过投票，会议选举赵红斌先生为公司第四届届监事会职工监事，与公司第四届其他监事会成员共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满为止。
赵红斌先生简历如下：
赵红斌，1979年10月出生，大学本科学历，工程师。1998年9月至2002年7月，在西北轻工业学院机械设计专业学习；2002年8月至2011年5月；在陕西航天动力高科技股份有限公司工作，先后从事工艺员、销售员、质量主管等工作；2007年8月至11月，参加北京（卡特彼勒公司）6sigma黑带培训；2011年5月至今；任陕西航天动力高科技股份有限公司液力传动事业部见习经理、副经理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2013年4月1日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2013-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年4月1日在公司会议室召开，会议通知于2013年3月20日以专人送达、电子邮件形式发出。日前，董事董建华先生因退休提出辞职、董事郭新峰先生因工作变动提出辞职，目前，公司董事会成员六人。会议应到董事六人，实到董事六人，会议由董事长王新敏先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。会议经表决形成如下决议：
一、批准《2012年度总经理工作报告》；
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
二、通过《2012年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
三、通过《2012年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
四、通过《2012年度利润分配方案（预案）》；
根据中瑞岳华会计事务所审计，本公司2012年实现归属母公司的净利润5679.42万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计286.18万元；加以前年度未分配的滚存利润20014.13万元，本年末合并未分配利润余额25407.37万元，母公司留存未分配利润余额12896.12万元。
2012年年末留存未分配利润余额主要将用于：（1）预计公司2013年经营规模扩大弥补流动资金不足4000万元，（2）近几年来公司调整产品结构，在推进流体机械、电动机、热能工程系列产品向石油化工、煤化工、火力发电等行业及军品领域系统配套过程中需进行项目研发、技术改造投资11115万元（其中：2013年预算投入4000万元）。
根据公司发展规划，2013年及未来几年是公司处于产业结构调整、快速突破发展的关键时期。公司围绕新技术、新能源、绿色环保等领域的主导发展方向，推进流体机械、电动机、热能工程系列产品向石油化工、煤化工、火力发电等行业及军品领域系统配套发展，大力开发推广高效节能、高附加值技术产品。这些产品研发及市场开拓需要大量资金投入以及对前期费用的消化，因此出于公司长期发展以及当前经营有较大的现金需求的考虑，为保证公司稳定发展和股东的长远利益，公司拟定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事关于利润分配预案的意见见附件一。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
五、通过公司2012年度报告及摘要；
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
六、通过《预计公司2013年度日常经营关联交易金额的议案》；
此议案关联董事王新敏、左洪书回避表决，由非关联方董事进行表决。内容详见公司临2013—010号公告。
表决结果：同意4票 弃权0票 反对0票
七、通过《关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案》；
为满足公司生产经营的需要，公司拟将在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的存、贷款额度由六亿五千万元增加至一十五亿元。在公司2012年度股东大会批准上述议案后，公司将与财务公司签订《金融服务协议》，向财务公司申请免担保综合授信额度十五亿元，同时，公司纳入合并范围企业可将总计不超过十五亿元的资金在财务公司开立账户存放。内容详见公司临2013—011号公告。
此议案关联董事王新敏、左洪书回避表决，由非关联方董事进行表决。
表决结果：同意4票 弃权0票 反对0票
八、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度报告审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
九、通过《关于增补公司董事的议案》；
同意将公司股东西安航天科技工业公司（持有公司股份9159.17万股，占公司非公开发行后股份总数的28.70%）提名崔积堂先生为董事候选人、股东陕西苍松机械厂（持有公司股份2198.70万股，占公司非公开发行后股份总数的6.89%）提名张长红先生为董事候选人、股东西安航天发动机厂（持有公司股份2410.74万股，占公司非公开发行后股份总数的7.55%）提名杨关龙先生为公司董事候选人的议案提交公司2012年度股东大会审议。
独立董事关于董事候选人任职资格的意见见附件二，董事候选人简历见附件三。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
十、通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
十一、通过中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
十二、通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
十三、通过《关于公司2012年度财务报表会计政策变更的议案》；
根据财政部发布《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会[2012]13号）的有关规定，公司采用追溯调整法：自2012年1月1日起，该事项的会计政策变更为增值税留抵税额期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示，调增其他流动资产5,079,872.83元，调增应交税费5,079,872.83元，对公司经营成果无影响。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
十四、通过《关于为子公司提供担保的议案》；
内容详见公司2013—012号公告。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
十五、通过《公司2013年度投资者关系管理工作计划》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
十六、通过《关于对暂时闲部分置募集资金进行现金管理的议案》；
内容详见公司2013—013号公告。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
十七、通过《关于使用部分闲置募集资金资金暂时补充流动资金的议案》；
内容详见公司2013—14号公告。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
以上二、三、四、六、七、八、九项议案需提交公司股东大会审议。
十八、通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
决定于2013年4月25日，以现场表决结合网络投票的形式召开公司2012年度股东大会。内容详见公司2013—15号公告。
表决结果：同意6票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2013年4月1日
附件一
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于公司2012年度利润分配预案的独立意见
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2012年度利润分配的议案（预案）》，公司2012年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，对公司2012年度利润分配预案发表如下意见：
一、 公司2007年至2009年三年累计现金分红2775.00万元，占该三个年度平均实现净利润的120.05%；公司2010年至2012年三年累计分红2396.83万元，占该三个年度平均实现净利润的52.82%，符合《公司章程》及有关法律法规的要求。
二、 公司2012年度盈利但未进行利润分配，留存未分配利润均有合理用途；出于公司长期发展以及当前经营的现金需求考虑，该利润分配预案可以保证公司稳定发展，符合股东的长远利益。
三、公司将在年度报告披露后、2012年度股东大会股权登记日之前，在公司业绩及利润分配说明会中对利润分配预案进行详细说明；2012年度股东大会提供网络投票，保证了投资者尤其是中小投资者的权益。
独立董事：冯根福 种宝仓 李敏
附件二
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于董事候选人任职资格的意见
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了董事候选人杨关龙、张长红、崔积堂的相关资料（该等资料的真实性由提名人负责）。我们认为上述3人具备了公司董事的任职资格。
独立董事：冯根福 种宝仓 李敏
附件三
董事候选人简历
1、张长红，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，北京航空航天大学本科学历，研究员。
1990年7月至1999年5月，苍松机械厂平台总体研究室从事设计工作，历任工程师、室主任助理、副主任，工程师；1999年6月至2001年8月，苍松机械厂办公室副主任，高级工程师；2001年8月至2005年2月，苍松机械厂科技处处长，研究院；2005年2月至2006年11月，苍松机械厂科研生产处处长，副总工程师；2006年11月至2008年1月，苍松机械厂市场处处长；2008年1月至2011年8月，苍松机械厂发展规划处处长；2011年8月至2012年10月，苍松机械厂党委副书记，纪委书记，监事长，工会负责人；2012年10月至今，苍松机械厂副厂长。
2、杨关龙，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
1983年7月至1996年3月，〇六七基地财务处工作，历任会计、处长助理、副处长；1996年3月至2002年4月，〇六七基地财务部工作，历任价格处副处长、处长、资产价格处处长；2002年4月至2007年12月，航天六院财务部工作，历任资产价格处处长、财务处处长；2007年12月至今，西安航天发动机厂总会计师。
3、崔积堂，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。
1985年7月至1989年7月，〇六七基地红光技校教师；1989年7月至1994年6月，〇六七基地红光技校办公室副主任；1994年6月至1996年6月，〇六七基地办公室干事、副主任；1996年6月至1999年12月，〇六七基地办公室秘书处副处长；1999年12月至今，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2013-010
陕西航天动力高科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司第四届监事会第八次会议，于2013年4月1日在陕西航天动力高科技股份有限公司监事会办公室召开，会议应到监事7人，实到7人。监事会主席尹宝宜先生主持会议。会议以全票通过形成以下决议：
一、 同意公司2012年度财务决算报告（草案）；
二、 同意公司2012年年度报告及报告摘要；
监事会成员审阅了公司2012年度财务报告和中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2013]第2935号《审计报告》，认为公司2012年度财务报告真实反映了公司2012年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；亦未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、通过《2012年监事会工作报告（草案）》，提交2012年度股东大会审议；
四、通过公司募集资金存放与使用情况的专项报告；
五、通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总额不超过4.0亿元人民币、单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内，对暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，对本年度内启动投入的募集资金，在确保符合募集资金项目建设付款的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行期限三个月的定期存款业务。
六、通过《关于使用部分闲置募集资金资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用暂时闲置部分募集资金暂时补充流动资金，满足公司经营发展需要，有利于提高公司盈利能力，同时，可以提高募集资金使用效率，减少同等数额银行借款，降低财务成本。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2013年4月1日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2013-010
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于预计公司2013年度日常经营
管理交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司2012年关联交易情况，对2013年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下（金额单位：万元）：
一、 预计2013年全年日常关联方交易情况
1、 采购商品及接受劳务 单位：万元
| 交易对象 | 交易内容 | 定价原则及方法 | 交易金额（万元） | 2012年实际 |
| 陕西苍松机械厂 | 采暖费 | 按市场原则协商确定 | 16 | 15.01 |
| 陕西航天机电环境工程设计院 | 采购、加工、接受劳务 | 按市场原则协商确定 | 8805 | 3894.02 |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司 | 基建工程 | 按市场原则协商确定 | 1100 | 11.26 |
| 西安航天计量测试研究所 | 采购、委托测试、接受劳务 | 按市场原则协商确定 | 1193 | 11.06 |
| 西安航天动力研究所 | 材料采购及加工 | 按市场原则协商确定 | 3170 | 401.98 |
| 西安航天发动机厂 | 采购、暖气费、热处理等加工费 | 按市场原则协商确定 | 2262 | 582.35 |
| 西安航天华阳印刷包装设备有限公司 | 采购、委托加工 | 按市场原则协商确定 | 5591 | 414.87 |
| 西安航天远征流体控制股份有限公司 | 采购、机械加工 | 按市场原则协商确定 | 1715 | 14.97 |
| 西安航天总医院 | 体检费、采暖费 | 按市场原则协商确定 | 100 | 0 |
| 西安航兴动力厂 | 采暖费、物业费、水费、电费 | 按市场原则协商确定 | 1093 | 323.32 |
| 西安源发国际贸易有限公司 | 接受劳务、代理费 | 按市场原则协商确定 | 100 | 543.53 |
| 西安航天动力试验技术研究所 | 委托测试、加工、采购 | 按市场原则协商确定 | 3810 | 0 |
| 陕西航天职工大学 | 员工培训费 | 按市场原则协商确定 | 5 | 0 |
| 西安航天神州餐饮有限责任公司 | 住宿 | 按市场原则协商确定 | 23 | 2.05 |
| 西安航力科技有限责任公司 | 采购 | 按市场原则协商确定 | 800 | 54.47 |
| 西安航天源动力工程有限公司 | 采购 | 按市场原则协商确定 | 1000 | 0 |
| 西安航天科技工业公司 | 车辆使用费、电话费、物业费 | 按市场原则协商确定 | 134 | 531.88 |
| 陕西航天通力彩印有限责任公司 | 接受劳务 | 按市场原则协商确定 | 30 | 25.19 |
| 合 计 | 30947 | 6825.96 | ||
2、取得房租收入 单位：万元
| 交易对象 | 交易内容 | 定价原则及方法 | 2013年预计 | 2012年实际 |
| 西安航天发动机厂 | 房屋出租 | 按市场原则协商确定 | 110 | 70.76 |
| 西安航天总医院 | 房屋出租 | 按市场原则协商确定 | 11 | 0 |
| 合 计 | 121 | 70.76 | ||
3、支付房屋租金 单位：万元
| 交易对象 | 交易内容 | 定价原则及方法 | 2013年预计 | 2012年实际 |
| 西安航天发动机厂 | 房屋租赁 | 按市场原则协商确定 | 1 | 0 |
| 西安航天科技工业公司 | 房屋租赁 | 按市场原则协商确定 | 6 | 0 |
| 合 计 | 7 | 0 | ||
4、转拨财政补助 单位：万元
| 单位 | 项目 | 013年预计 | 2012年实际 |
| 西安航天科技工业公司 | 转拨财政补贴 | 300 | 0 |
| 合 计 | 300 | 0 | |
注：该笔交易系西安航天科技工业公司转拨财政补贴给江苏航天水利设备有限公司。
5、销售商品及提供劳务 单位：万元
| 交易对象 | 交易内容 | 定价原则及方法 | 2013年预计 | 2012年实际 |
| 陕西苍松机械厂 | 承揽工程、委托加工 | 按市场原则协商确定 | 2100 | 168.03 |
| 西安航天动力研究所 | 消防工程、设备、试验台 | 按市场原则协商确定 | 1600 | 214.88 |
| 陕西航天机电环境工程设计院 | 销售、设备、试验台 | 按市场原则协商确定 | 5700 | 690.85 |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司 | 销售、消防工程 | 按市场原则协商确定 | 2400 | 343.31 |
| 西安航天动力试验技术研究所 | 消防工程、销售 | 按市场原则协商确定 | 7300 | 1845.73 |
| 西安航天发动机厂 | 销售、提供劳务 | 按市场原则协商确定 | 2300 | 76.32 |
| 西安航天远征流体控制股份有限公司 | 设备、试验台 | 按市场原则协商确定 | 500 | 0 |
| 北京航天石化技术装备工程公司 | 销售 | 按市场原则协商确定 | 500 | 0 |
| 西安航天总医院 | 销售、消防工程 | 按市场原则协商确定 | 710 | 0 |
| 西安航天源动力工程有限公司 | 销售 | 按市场原则协商确定 | 400 | 8.21 |
| 西安航天科技工业公司 | 消防工程、研发费用 | 按市场原则协商确定 | 1250 | 70 |
| 西安航兴动力厂 | 消防工程 | 按市场原则协商确定 | 6 | 0 |
| 西安航天计量测试研究所 | 销售、技术协作 | 按市场原则协商确定 | 800 | 0 |
| 上海空间推进研究所 | 消防工程 | 按市场原则协商确定 | 500 | 0 |
| 西安源发国际贸易有限公司 | 销售 | 按市场原则协商确定 | 1000 | 0 |
| 上海航天动力科技工程有限公司 | 销售 | 按市场原则协商确定 | 1000 | 0.91 |
| 西安航天华阳印刷包装设备有限公司 | 销售 | 按市场原则协商确定 | 0 | 12.05 |
| 合 计 | 28066 | 3430.29 | ||
二、发生关联交易的关联方基本情况
1、存在控制关系的关联方
| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 与公司关联关系 |
| 1 | 中国航天科技集团公司 | 航天产品、民用产品 | 实际控制人 |
| 2 | 西安航天科技工业公司 | 液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品 | 控股股东 |
| 3 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 工业泵及机械电器 | 控股子公司 |
| 4 | 西安航天动力消防公司 | 建筑消防工程 | 控股子公司 |
| 5 | 江苏航天动力机电有限公司 | 电动机、发动机开关柜，液压传动产品等、 | 控股子公司 |
| 6 | 烟台航天怡华科技有限公司 | 仪器仪表 | 控股子公司 |
| 7 | 西安航天华威化工生物工程有限公司 | 化工装备及系统工程、压力容器 | 控股子公司 |
| 8 | 西安航天泵业有限公司 | 特种泵阀、输油泵、工业泵 | 控股子公司 |
| 9 | 江苏航天水力设备有限公司 | 水泵、水轮机 | 孙公司 |
2、不存在控制关系的关联方
| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 与本公司关联关系 |
| 一 | 西安航天科技工业公司 | 液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品 | 公司控股股东 |
| 1 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 普通机械、电子产品 | 控股股东控制的企业 |
| 2 | 西安航天金通物资公司 | 金属材料、建筑材料 | |
| 3 | 陕西航天机电环境工程设计院 | 机电装备/机电产品及零部件 | |
| 4 | 陕西航天职工大学 | 教育、培训 | |
| 5 | 西安航天医院 | 医疗、护理、保健、预防 | |
| 6 | 西安航兴动力厂 | 自来水特供，供电/水/暖及其设备的运 营 | |
| 7 | 西安航洁窗业有限责任公司 | 各种门窗 | |
| 8 | 西安航天神舟旅游餐饮有限责任公司 | 国内旅游、百货/交电/办公用品销售 | |
| 9 | 西安航天计量测试研究所 | 计量测试、智能电表、水表等 | |
| 10 | 上海空间推进研究所 | 研制、生产、经营各类航天运载器、航天器、战略战术导弹 | |
| 11 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 流体机械、热能工程和光机电一体化等三大系列产品的研发、生产、销售和服务 | |
| 二 | 西安航天发动机厂 | 自产产品及相关技术的出口业务 | 公司股东 |
| 1 | 西安航天华阳印刷包装设备有限公司 | 印刷包装设备 | 西安航天发动机厂控制的企业 |
| 2 | 陕西航天宇通建筑工程有限公司 | 工业、民用建筑施工设备 | |
| 3 | 西安源发国际贸易有限公司 | 机械设备及其配件 | |
| 4 | 江苏九州纺织有限公司 | 服装、纺织 | |
| 三 | 陕西苍松机械厂 | 精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、微机应用 | 公司股东 |
| 四 | 西安航天动力研究所 | 航天动力技术研究 | 公司股东 |
| 1 | 西安航天远征流体控制股份有限公司 | 汽车零部件相关产品 | 西安航天动力研究所控制的企业 |
| 2 | 西安航天源动力工程有限公司（原“西安航天城北源技贸公司”） | 汽车配件 | |
| 五 | 西安航天动力试验技术研究所 | 航天发射技术研究 | 其它关联关系 |
| 六 | 航天科技财务有限责任公司 | 协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等金融服务 | 其它关联关系 |
三、定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
公司独立董事冯根福、种宝仓、李敏认为：以上关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展；交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，关联方董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定。
七、备查文件
1、公司四届十七次董事会决议；
2、独立董事关于预计公司2013年度日常经营关联交易金额的独立意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2013年4月1日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2013-011
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于公司增加在航天科技财务
有限责任公司存贷款额度
涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 交易内容：
本公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟发生的业务：公司拟将在财务公司免担保贷款授信额度由陆亿伍千万增加至壹拾伍亿元；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过壹拾伍亿元的额度内存于财务公司。
●关联人回避事宜：第四届董事会第十七次会议审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
财务公司做为人民银行批准的非银行金融机构，可为公司免费提供各项结算服务。同时，财务公司对本公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。
一、关联交易概述
随着公司生产经营规模的扩大和合并范围的增加，经营中对资金的需求大幅增加，根据公司“十二五”规划和2013年经营预测，公司拟将在财务公司贷款授信额度由由陆亿伍千万增加至壹拾伍亿元；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过壹拾伍亿元的额度内存于财务公司。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“科技集团”）及其所属成员单位共同出资组建的，故本次金融服务行为构成关联交易。
本次关联交易议案经独立董事冯根福、种保仓、李敏事前认可后，提交第四届董事会第十七次会议审议，关联董事回避表决，由非关联方董事投票表决。三位独立董事发表了独立意见，并投了赞成票。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
财务公司是经中国人民银行批准，由科技集团多家成员单位共同出资组建的，成立于 2001 年，注册资本 22亿元，企业法人营业执照注册号：110000006732536，金融许可证号：00071382，公司地址：北京市西城区平安里西大街31号七层。
财务公司获准从事的主要经营业务为：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
三、关联交易主要内容
公司2011年12月20日召开的2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案》》，同意公司将在财务公司的存贷款额度由叁亿元增加至陆亿伍仟万元。
截止2012年12月31日公司在航天科技财务有限公司贷款余额4.4亿元，全部为航天动力及其子公司期末向航天科技财务有限责任公司借入的短期借款，贷款利率均执行低于央行基准利率的优惠利率，具体为：航天动力本级贷款享受央行基准利率下浮10%的优惠利率，航天动力各下属公司享受央行基准利率下浮5%的优惠利率。惠利率，航天动力各下属公司享受央行基准利率下浮5%的优惠利率；存放于航天科技财务有限责任公司的银行存款为3.05亿元。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息。以上存、贷款金额均未超出2011年第二次临时股东股东大会批准的6.5亿元的存、贷款额度。
根据公司“十二五”发展规划和本次募集资金项目，结合2013年经营目标，现有额度已经不能满足公司后续经营发展的需要。因此，特申请将财务公司存贷款综合授信额度调整增加至15亿元，待公司股东大会批准后将于财务公司签署金融服务协议。
四、交易目的和对公司的影响
1、财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利
率；综合授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷，节省财务费用。
2、财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为
了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，可以有效解决公司生产经营中的资金需求。
五、独立董事意见
航天科技财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。公司与财务公司开展存贷款业务，可以解决公司的资金需求，提高资金使用效率，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的独立意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2013年4月1日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2013-012
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2013年4 月1日召开第四届董事会第十七次会议，同意为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司500万元银行贷款、控股子公司江苏航天动力机电有限公司2000万元银行贷款按公司的持股比例（51%）即1020万元提供续担保，担保期限三年，并根据经营需求合理实施。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：本次为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供500万元的担保。截止2012 年12月31日，公司对宝鸡航天动力泵业有限公司提供的担保余额为1500万元，其中500万元担保截止日期为2013年3月，1000万元担保截止日期为2014年4月；本次为控股子公司江苏航天动力机电有限公司2000万元银行贷款按公司的持股比例（51%）提供1020万元担保。截止2012年12月31日，公司为江苏航天动力机电有限公司提供的担保余额为698.7万元，担保截止日期为2013年4月。
● 对外担保累计数量：截至2012 年12月31 日，公司对子公司提供担保余额为14050.5万元，实际发生的担保余额为11229.2万元，占公司截至2012年12月31日净资产的9.88%。其中，为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款累计提供担保1500万元；为控股子公司江苏航天动力机电有限公司贷款按公司持股比例（51%）提供担保1020万元，实际累计发生贷款698.7万元；为控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司贷款按公司持股比例（61.22%）累计提供担保1530.5万元；为控股子公司之子公司江苏航天水力设备有限公司提供担保10000万元，实际累计发生贷款7500万元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
为保证宝鸡航天动力公司2013年经营计划的实施，解决该公司500万元贷款在2013年3月31日到期续贷时的担保衔接问题，公司四届十七次董事会会议同意为其500万元贷款继续提供担保，期限三年，截止日期为2016年3月31日，并根据经营需求合理实施。
为保证公司控股子公司江苏航天动力机电有限公司2013年经营计划的实施，解决该公司2000万元贷款在2013年4月23日到期续贷时的担保衔接问题，公司第四届董事会第十七次会议同意为该公司2000万元银行贷款按公司的持股比例（51%）提供1020万元担保，担保期限三年，截止日期为2016年4月23日，并根据经营需求合理实施。
上述担保事宜董事会以同意票6票、反对票0 票、弃权票0 票通过。
二、被担保人基本情况
（1）宝鸡航天动力泵业有限公司成立于2004年1月18日，由陕西航天动力高科技股份有限公司和宝鸡水泵厂合资成立。公司是注册于宝鸡国家级高新技术产业开发区的高新技术企业，注册资本为人民币4500万元，其中陕西航天动力高科技股份有限公司以现金出资占注册资本的67%，宝鸡水泵厂以机器设备出资占注册资本的33%。公司法定代表人为：王新敏。公司主营各种工业泵及机械电器设备的研发、生产与销售。2008年，公司原股东宝鸡水泵厂宣告破产，由母公司陕西航天动力高科技股份有限公司通过竞拍方式对原宝鸡水泵厂持有的公司股权进行收购，收购完成后公司成为陕西航天动力高科技股份有限公司的全资子公司。同时，公司以1,898.00万元购买取得原宝鸡水泵厂与生产工业泵相关的经营性资产。
截至2012 年12月31日，该公司总资产为18,771.57万元，负债总额为10,120.63万元，资产负债率为53.91%。2012 年1—12月，该公司完成销售收入12,608.45万元。
（2）江苏航天动力机电有限公司成立于2006年6月28日，由陕西航天动力高科技股份有限公司和江苏大中电机股份有限公司合资成立。成立时公司注册资本10000万元人民币，陕西航天动力高科技股份有限公司以现金出资，占注册资本的51%，江苏大中电机股份有限公司以土地使用权、实物出资，占注册资本的49%。2010年3月18日，经过双方股东现金增资2000万元，未分配利润增资200万元后，公司注册资本10000万元人民币。陕西航天动力高科技股份有限公司占注册资本的51%，江苏大中电机股份有限公司占注册资本的49%。公司注册于靖江市季市镇季市西路88号。公司法人代表为：王新敏。
公司主营产品分别为：大、中型交流高压电机、交流变频调速同步电机；大、中型直流电机及冶金、矿山行业用各类辊道、起重、防爆电机等，可广泛适用于冶金、矿山、煤矿、电力、橡塑、水泥、造纸、机床机械等行业。
公司具有独立的研发设计队伍，且与国际知名电机企业和国内高等院校建立了长期合作伙伴关系。公司具备先进的加工、试验和检测设备，生产制造能力雄厚。
公司产品先后获“中国名牌”、“国家免检”、“质量信得过”等荣誉，部分产品达到了国际同类先进水平。企业通过ISO—9001产品质量体系认证、3C认证、CE认证，2009年9月获江苏省高新技术企业称号。产品畅销全国各地并远销美国、法国、加拿大、日本及东南亚等30多个国家和地区。
截至2012年12月31日，该公司总资产为30,796.57万元，负债总额为16,428.92万元，资产负债率为53.35%。2012年1-12月，该公司完成销售收入18,027.99万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款及担保系正常的经营安排，宝鸡航天动力泵业有限公司为公司全资子公司、江苏航天动力机电有限公司为公司控股子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012 年12月31 日，公司对子公司提供担保余额为14050.5万元，实际发生的担保余额为11229.2万元，占公司截至2012年12月31日净资产的9.88%。其中，为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款累计提供担保1500万元；为控股子公司江苏航天动力机电有限公司贷款按公司持股比例（51%）提供担保1020万元，实际累计发生贷款698.7万元；为控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司贷款按公司持股比例（61.22%）累计提供担保1530.5万元；为控股子公司之子公司江苏航天水力设备有限公司提供担保10000万元，实际累计发生贷款7500万元。符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2013年4月1日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2013-013
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于对暂时闲置部分募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年4月1日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于对暂时闲置部分募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7942万股，每股发行价格12.59元，募集 资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3248.01万元，公司实际募集资金净额为96741.77万元。3月21日，募集资金96741.77万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。
二、募集资使用情况：
1、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后为96,741.77万元，将用于公司的汽车液力变矩器建设项目，项目投资情况具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金投资金额（万元） | 投资备案文号 | 环境影响评价批复 |
| 1 | 汽车液力变矩器建设项目 | 110,183 | 96,741.77 | 陕西省发展和改革委员会陕发改动员[2011]2148号 | 西安市环保局高新分局高新环评批复[2011]128号 |
2、根据本次募集资金投资规划及公司2013年度该项目的资金使用计划，本年度项目建设投资启动总额预计在4.6亿左右，预计募集资金闲置5.0亿。
三、对暂时闲置募集资金进行现金管理的原因：
公司的汽车液力变矩器建设项目目前处于建设初期，故在项目实施期间将会出现闲置募集资金。公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用闲置募集资金购买理财产品和部分本年度启动投入的募集资金在确保符合募集资金项目建设付款的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行期限三个月的定期存款，不会影响募投项目的正常实施。
四、对暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况：
（一）本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币4.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，且可进行滚动使用。
1、所投资的理财产品品种：
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财产品等短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、额度有效期：
上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。
3、购买额度：
以闲置募集资金最高额度不超过4.0亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
（二）对本年度内启动投入的募集资金，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行期限三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。
（三）实施方式：
公司董事会授权董事长行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、进行三个月短期存款的金额、签署合同及协议等。
五、 投资风险分析及风险控制措施：
(一)投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
(二)针对投资风险，上述投资应严格按照公司投资管理规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。对开展的三个月短期存款业务将及时进行公告。
六、专项意见说明：
1、保荐机构的核查意见：
公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：
（1）经核查，航天动力使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
（2）航天动力本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）航天动力在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（4）航天动力《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案已经航天动力第四届董事会第17次会议和航天动力第四届监事会第8次会议审议通过，且航天动力独立董事发表了明确同意的独立意见。
综上所述，本保荐机构认为航天动力本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是合理、合规和必要的，同意航天动力本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的使用计划。
2、独立董事的独立意见：
公司独立董事认为：公司在保证资金安全的前提下，对暂时闲置部分募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；同时，对本年度内启动投入的募集资金，在确保符合募集资金项目建设付款的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行期限三个月的定期存款业务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
因此，我们同意公司对暂时闲置部分募集资金进行现金管理事项。
3、监事会发表的意见：
监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总额不超过4.0亿元人民币、单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内，对暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，对本年度内启动投入的募集资金，在确保符合募集资金项目建设付款的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行期限三个月的定期存款业务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于对暂时闲置部分募集资金进行现金管理的独立意见；
4、招商证券关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的保荐意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2013年4月1日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2013-014
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年4月1日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7942万股，每股发行价格12.59元，募集 资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3248.01万元，公司实际募集资金净额为96741.77万元。3月21日，募集资金96741.77万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。
二，募集资使用情况：
1、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后为96,741.77万元，将用于公司的汽车液力变矩器建设项目，项目投资情况具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金投资金额（万元） | 投资备案文号 | 环境影响评价批复 |
| 1 | 汽车液力变矩器建设项目 | 110,183 | 96,741.77 | 陕西省发展和改革委员会陕发改动员[2011]2148号 | 西安市环保局高新分局高新环评批复[2011]128号 |
2、根据本次募集资金投资规划及公司2013年度该项目的资金使用计划，本年度项目建设投资启动总额预计在4.6亿左右，预计募集资金闲置5.0亿。
三、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划：
1、预计公司2013年经营规模（销售收入）扩大会产生临时资金周转需求。为满足生产经营需要，公司需要储备一定的资金来支持正常生产经营，缓解流动资金需求压力；
2、为了提高募集资金使用效率，公司通过以闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，降低财务成本。
根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，依据公司2013年度经营计划和汽车液力变矩器建设项目的资金使用计划，公司拟使用部分暂时闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
四、 公司承诺本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金将严格按照下列要求执行：
1、 在使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；
2、 按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。
五、专项意见说明：
1、保荐机构的核查意见：
公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：
（1）经核查，航天动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。
（2）航天动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）航天动力承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，并对外披露相关法定信息。
（4）航天动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能降低财务费用，提高公司盈利能力，进一步改善公司财务结构，符合全体股东的利益最大化要求。
（5）航天动力《关于使用部分闲置募集资金资金暂时补充流动资金的议案》已经航天动力第四届董事会第17次会议和航天动力第四届监事会第8次会议审议通过，且航天动力独立董事发表了明确同意的独立意见。
综上所述，本保荐机构认为航天动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意航天动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。（下转A29版）