证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2013-005

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  湖北楚天高速公路股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年4月2日上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共13人，代表公司股份615214879股，占公司总股本的 66.03%。会议由公司董事会召集，由肖跃文先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》。（本议案涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资有限公司回避表决。出席本次会议非关联方所代表的有表决权股份数为239147949股，占公司总股本的25.67%。同意239147949股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。）

  因国家高速公路相关政策变化，且十房高速公路项目面临工期延误和概算增加的风险。为规避投资风险，充分保护广大投资者利益，公司决定退出十房高速公路项目投资。由湖北省交通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。

  本公司从十房项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目的承诺事项相应解除。

  由于省人民政府为支持公司投资十房项目同意将公司经营管理的（武）汉宜（昌）高速公路江陵至宜昌段收费经营期限延长8年的优惠政策无法落实，（武）汉宜（昌）高速公路江陵至宜昌段收费经营期限仍为22年，自2004年10月16日起计算。

  本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩、黄海律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  二〇一三年四月二日

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2013-006

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第四届董事会

  第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2013年4月2日在公司五楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2013年3月25日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到8人，董事刘先福先生因公出差，委托董事贺竹磬先生代为出席并行使表决权。本次董事会会议由肖跃文先生召集并主持。公司监事及部分非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于投资设立广告公司的议案》。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  为推动公司转型发展战略，深化路衍产业开发，开拓高速公路广告经营业务，培育新的利润增长点，公司决定在武汉全额出资设立湖北楚天高速文化传媒有限公司（暂定名，以公司登记为准）。注册资本：1000万元，均为货币出资。拟定经营范围 (暂定，以公司登记为准)：设计、制作、代理、发布各类广告；图文设计制作；文化艺术交流及策划；文化项目投资；会务及展览服务；企业形象策划；企业营销策划；商务咨询。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二○一三年四月二日