2013年第一次临时股东大会
决议的更正公告
证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2013-018
武汉国药科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会
决议的更正公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2013年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2013年第一次临时股东大会决议公告》。现对公司《2013年第一次临时股东大会决议公告》议案二中第②项做如下更正：
原为“②聘请江波先生为监事。”更正为“②聘请范震东先生为监事”。
特此公告
武汉国药科技股份有限公司董事会
2013年4月3日
证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2013-019
武汉国药科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
※本次会议没有否决或修改的提案；
※本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议的召开情况
（一） 会议召开时间 ：2013年4月1日下午 2：00；
（二） 会议召开地点：：武汉市武昌区武珞路628 号亚洲贸易广场B 座22 层公司会议室。
（三） 召开方式：采取现场投票的方式。
（四） 会议召集人：武汉国药科技股份有限公司董事会。
（五） 会议主持人：龚晓超先生。
（六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 会议出席情况
公司总股本 195,600,000 股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2人，代表股份32,515,200股，占公司总股本的 16.62%。
公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、 提案的审议和表决情况
本次股东大会采取累积投票制逐名选举表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。
会议采用累积投票制逐名选举产生了第六届董事会成员。
①聘请钱汉新先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
②聘请滕祖昌先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
③聘请朱忠良先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
④聘请周伟兴先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑤聘请徐军先生为独立董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑥聘请黎地先生为独立董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑦聘请华伟先生为独立董事。
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
（二）审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本次股东大会采取累积投票制逐名选举表决方式，选举产生了第六届监事会股东代表监事。
①聘请彭惠珍女士为监事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
②聘请范震东先生为监事。
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
本次股东大会经北京金台（武汉）律师事务所陈喆律师、胡红明律师见证并出具法律意见书，认为：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
备查文件目录：
1、公司2013年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2013年4月3日