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厦门钨业股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：
| 序号 | 议 案 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》 | |||
| 4 | 《2012年年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《2012年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《关于发行短期融资券的议案》 | |||
| 7 | 《关于2013年度对控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 8 | 《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<年薪制实施方案（试行）>的议案》 | |||
| 10 | 《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》 |
| 委托人姓名或单位名称（签章） | |
| 委托人营业执照/身份证号码 | |
| 委托人持有股数 | |
| 委托人股东帐户 | |
| 受托人签名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 委托日期 | 年 月 日 |
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2013-011
厦门钨业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2013年4月1日召开第六届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2013年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过346,080万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司30,000万元(折合人民币)、福建省长汀金龙稀土有限公司50,000万元、厦门金鹭特种合金有限公司25,000万元（向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款、期限2年）、九江金鹭硬质合金有限公司20，000万元、洛阳金鹭硬质合金有限公司20,000万元、成都虹波实业股份有限公司7,000万元、成都虹波钼业有限公司7,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司3,000万元、福建省三明金明稀土有限公司10,000万元、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司25,000万元、厦门滕王阁房地产开发有限公司（或其下属公司）80,000万元、佳鹭（香港）有限公司11,000万美元）；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2012年年度股东大会批准之日起至2013年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交2012年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、厦门嘉鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门出口加工区4C厂房
法定代表人：黄长庚
注册资本：4,750万元
经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售
截至2012年12月31日，净资产11,281万元，总资产35,961万元，资产负债率68.63%，2012年实现营业收入68,240万元、净利润3,742万元。
2、福建省长汀金龙稀土有限公司
注册地址： 福建省长汀县腾飞工业开发区
法定代表人：黄长庚
注册资本：37,170万元
经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。
截至2012年12月31日，净资产77,000万元，总资产145,358万元，资产负债率47.03%，2012年实现营业收入88,313万元、净利润1,793万元。
3、厦门金鹭特种合金有限公司
注册地址： 厦门市湖里区兴隆路69号
法定代表人：吴高潮
注册资本：61,000万元
经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产销售。
截至2012年12月31日，净资产108,633万元，总资产229,137万元，资产负债率52.59%，2012年实现营业收入232,763万元、净利润19,002万元。
4、九江金鹭硬质合金有限公司
注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路中段
法定代表人：吴高潮
注册资本：40,000万元（期末实际到资20,000万元）
经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。
截至2012年12月31日，净资产19,494万元，总资产20,701万元，资产负债率5.83%，2012年实现营业收入614万元、净利润-377万元。
5、洛阳金鹭硬质合金有限公司
注册地址：洛阳市高新区火炬创新创业园科研楼902室
法定代表人：吴高潮
注册资本：1,000万元
经营范围：钨粉、碳化钨粉、混合料、合金粉及其他金属粉末材料、喷焊粉及其他表面喷涂材料、硬质合金及其他钨制品、矿山工程工具、石油钻具；粉末冶金机械设备及矿山工程工具生产设备的销售；粉末冶金及矿山工程工具的技术咨询与服务。
截至2012年12月31日，净资产9,986万元，总资产9,988万元，资产负债率0.02%，2012年实现营业收入4万元、净利润-1万元。
6、成都虹波实业股份有限公司
注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号
法定代表人：李渝
注册资本：7,204.29万元
经营范围：制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备，制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。
截至2012年12月31日，净资产41,981万元，总资产59,686万元，资产负债率29.66%，2012年实现营业收入62,330万元、净利润-2,858万元。
7、成都虹波钼业有限公司
注册地址： 成都市青白江区黄金路98号
法定代表人：阙兴正
注册资本：人民币 7000万元
经营范围： 钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥的生产销售及相关技术服务、研究、新产品开发。
截至2012年12月31日，净资产5,362万元，总资产14,221万元，资产负债率62.29%，2012年实现营业收入32,395万元、净利润-852万元。
8、赣州虹飞钨钼材料有限公司
注册地址：赣州市西郊路70号
法定代表人：李渝
注册资本：2,580万元
经营范围：经营钨钼制品的生产和销售。
截至2012年12月31日，净资产3,538万元，总资产17,188万元，资产负债率79.41%，2012年实现营业收入14,666万元、净利润-1,072万元。
9、福建省三明金明稀土有限公司
注册地址：三明市三元区崇荣路18幢三层
法定代表人：黄长庚
注册资本：10,000万元(（期末实际到资5,000万元）
经营范围：稀土分离及深加工项目的筹建。
截至2012年12月31日，净资产9,185万元，总资产9,196万元，资产负债率0.12%，2012年实现营业收入84万元、净利润-11万元。
10、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司
注册地址：江西省都昌县土塘镇阳储山
法定代表人：郭天煌
注册资本：16,000万元
经营范围：钨钼采选（凭采矿许可证）加工、销售。
截至2012年12月31日，净资产8,454.01万元，总资产43,827.57万元，资产负债率80.71%，2012年实现营业收入3,497.54万元，净利润-1,197.25万元。
11、厦门滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：厦门市会展北里27号
法定代表人：庄志刚
注册资本：4,000万元
经营范围：房地产开发
截至2012年12月31日，净资产110,141万元，总资产390,624万元，资产负债率71.80%，2012年实现营业收入151,451万元，净利润22,510万元。
12、佳鹭（香港）有限公司
注册地址：香港
法定代表人：庄志刚
注册资本：2000万美元
经营范围：商品进出口业务
截至2012年12月31日，净资产11,490万元，总资产53,220万元，资产负债率78.41%，2012年实现营业收入231,579万元，净利润785万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年3月31日，对外担保余额为人民币83,094.28万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额83,094.28万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额0万元；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第六届董事会第九次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2012年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2013年4月3日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2013-012
厦门钨业股份有限公司
关于成都虹波为联虹钼业
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2013年4月1日召开第六届董事会第九次会议，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称成都虹波）继续为关联企业成都联虹钼业有限公司（以下简称联虹钼业）提供总额不超过3,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，担保期限1年，自本公司2012年年度股东大会批准之日起至2013年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。该担保事项尚须经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
公司名称：成都联虹钼业有限公司
注册地址：成都市龙泉经济技术开发区南京路198号
企业类型：中外合资企业
法定代表人：阙兴正
注册资本：10,000万元
成立时间：2004年6月18日
经营范围：钼板、X线靶、大/小型钼圆片/方片、高温炉用钼部件材料的生产，以及相关的技术服务、研究和新产品开发，并销售本公司产品。
截至2012年12月31日，联虹钼业股东权益9,851.76万元，总资产10,562.85万元，资产负债率6.73%，2012年实现营业收入5,523.19万元、净利润-292.65万元。
2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司控股子公司成都虹波与本公司第三大股东日本联合材料株式会社（持有本公司股份9.37%）合资组建的中外合企业，其中日本联合材料株式会社出资持股51%，成都虹波持股49%。
三、董事会审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2013年4月1日召开的本公司第六届董事会第九次会议上，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合资企业，该公司注册资本10,000万元，其中日本联合材料出资5,100万元，占注册资本的51%，成都虹波出资4,900万元，占注册资本的49%；联虹钼业2013年根据经营发展需要，拟向银行申请3,000万元综合授信额度（含借款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营运转，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年3月31日，对外担保余额为人民币83,094.28万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额83,094.28万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额0万元；上述担保均不存在逾期情况。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、被担保人营业执照复印件、2012年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2013年4月3日