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    新疆冠农果茸集团股份有限公司
    2013年第一次临时股东大会决议公告
    2013-04-09       来源:上海证券报      

    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2013-009

    新疆冠农果茸集团股份有限公司

    2013年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 本次会议是否有否决提案的情况:否

    ● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开的时间:2013年4月8日(星期一)上午10:00(北京时间)。

    会议召开的地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室。

    (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

    出席会议的股东和代理人人数(人)4
    所持有表决权的股份总数(股)189,356,624
    占公司有表决权股份总数的比例(%)52.29%

    (三)会议由公司董事会召集,董事长刘德明先生主持。大会采用现场记名投票表决的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席会议7人,其中独立董事姜方基先生因公出差,无法出席会议,独立董事杨有陆先生因事无法出席会议;公司在任监事5人,出席会议4人,监事李洋先生因事无法出席会议;公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

    二、经大会认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

    序号议案内容股数

    (股)

    同意

    比例(%)

    反对

    股数(股)

    反对比例(%)弃权

    股数(股)

    弃权比例(%)是否通过
    1《关于聘请华寅五洲会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》189,356,62410000.0000.00通过
    2《关于公司日常关联交易的议案》189,356,62410000.0000.00通过

    上述议案内容详见2013年3月23日上海证券报61版、证券时报B6版及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2013-004、临2013-005号公告。

    三、律师见证情况:

    公司聘请的北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生、崔白女士出席并见证了本次股东大会的召开,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2013年第一次临时股东大会决议;

    2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆冠农果茸集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》(国枫凯文律股字【2013】A0045号)

    特此公告。

    新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

    2013年4月8日