证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-011

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  关于2012年度利润分配预案的预披露公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2013年4月24日披露2012年年度报告，公司实际控制人、董事长侯建芳先生基于公司未来发展需要及回报股东，并结合公司2012年实际经营情况，提出了公司2012年度利润分配预案。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司将2012年度利润分配预案预先披露如下：

  1、拟以2012年末公司总股本534,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

  2、公司实际控制人、董事长侯建芳先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会接到侯建芳先生关于2012年度利润分配预案的提议及承诺后，侯建芳、侯五群、李花、吴易得、杨桂红、冷安钟6名董事对其进行了讨论，参加讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2 以上。经讨论研究，上述董事认为：公司实际控制人、董事长侯建芳先生提交的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，资本公积金转增股本的金额未超过2012年12月31日“资本公积—股本溢价”的余额。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上6名董事均签署了书面承诺，同意在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案尚需提交公司董事会及股东大会审议。公司2012年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二零一三年四月八日