证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2013-019

  四川广安爱众股份有限公司

  2012年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年4月8日上午9时在公司四楼会议室召开。会议通知于2013年3月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。会议采取现场投票的方式进行，参加本次股东大会的股东及授权代表人数8人，代表股份351424019股，占公司总股本的48.95%。

董事长罗庆红先生主持本次会议，董事会秘书何非先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，四川英捷律师事务所田原律师、覃睿律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

二、提案审议情况

本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,形成了以下决议：

1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

2012年度，公司实现营业收入110,245.80万元，实现归属于母公司的净利润6629.12万元,每股收益0.1118元,加权平均净资产收益率6.86% 。公司2012年度的会计报告经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

4、审议通过了《公司2012年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
199111031	100 %	0	0%	0	0％	是

关联股东四川爱众发展集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。

5、审议通过了《公司2012年资产减值准备提取情况的报告》

公司2012年期初资产减值准备余额为4,658,073.95元，本期增加资产减值准备1,826,705.33元，本期转回和转销减少减值准备152,746.25元，2012年期末资产减值准备余额为6,484,779.28元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

6、审议通过了《公司独立董事2012年度履职报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

7、审议通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华专审字[2013]第0491号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》验证，截至2012年12月31日，星辰水电公司使用募集资金115,435,060.86元，用募集资金暂时补充流动资金8,000万元，收回上年度暂时补充流动资金7,000万元，收到银行利息收入1,629,314.70元，募集资金专户余额共计71,672,765.15元[其中：平安银行成都天府支行11011456597801余额为20,345,762.88元；定期存款账户12011456597801余额30,000,000.00元（注：该账户为平安银行成都天府支行11011456597801子账户）；中国工商银行股份有限公司成都春熙支行下属营业网点提督街支行4402020819201104688余额为21,327,002.27元]。德宏爱众公司使用募集资金4,474,870.52元，收到银行利息588,533.04元，募集资金专户（中国农业银行股份有限公司德宏分行24-130601040003079）余额为23,615,938.68元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

8、审议通过了《公司关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现净利润41,592,408.73元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取10%法定公积金4,159,240.87元,结转年初未分配利润64,461,114.17元,可供股东分配的利润为101,894,282.03元;期末资本公积为143,338,761.12 元。2012年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并报表数)为66,291,154.48元。

公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：1、以非公开发行后总股本717,892,146股为基数，向全体股东按每10 股派发现金0.5元(含税)，共计派发35,894,607.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2、本年度不进行资本公积金转增股本。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

9、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

10、审议通过了《公司关于发行中期票据的议案》

同意公司根据实际情况，发行中期票据，注册规模不超过人民币3.5亿元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

11、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》

同意母公司2013年度最高银行贷款规模为8.0亿元，并授权公司经营层在2013年度股东大会召开之前根据经营需要循环使用。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

12、审议通过了《公司2013年度日常关联交易预案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
73172770	100 %	0	0%	0	0％	是

关联股东四川爱众发展集团有限公司、四川水电投资经营集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。

13、审议通过了《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

会议同意2013年续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司专业的审计工作机构。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

14、审议通过了《公司关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》

会议同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

15、审议通过了《公司关于选举吴建文先生为公司第四届董事会董事的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
351424019	100 %	0	0%	0	0％	是

三、律师见证情况

公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师、覃睿律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的股东大会决议；

（二）经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二0一三年四月八日