证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2013—010

  有研半导体材料股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2013年4 月8日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向招商银行申请免担保综合授信的案》。

  经董事会研究，同意公司向招商银行申请免担保综合授信，授信金额不超过人民币8000万元，授信期限不超过一年。

  经董事会研究，同时同意公司全资子公司国泰半导体材料有限公司可根据经营需要占用公司在招商银行的上述综合授信额度，可占用额度最高不超过人民币3000万元，占用时由公司进行担保，公司另行与招商银行签署有关协议等。

  特此公告。

  有研半导体材料股份有限公司董事会

  2013年4月9日

  证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2013—011

  有研半导体材料股份有限公司关于原财务

  总监辞职和聘任新财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日前，有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监翁丽萍女士递交的辞职报告，翁丽萍女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效，翁丽萍女士辞职后不再担任本公司任何职务。本公司及董事会对翁丽萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  2013年4月8日，公司第五届董事会第三十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任赵彩霞女士为公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任赵彩霞女士为公司财务总监。任期至公司第五届董事会届满之日止。

  赵彩霞女士的个人简历如下：

  赵彩霞，女，汉族，1971年12月出生，本科学历，注册会计师。2001年12月至今任有研稀土新材料股份有限公司财务总监。

  特此公告。

  有研半导体材料股份有限公司董事会

  2013年4月9日