股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2013-010

  北京万通地产股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

  的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通地产股份有限公司于2013年4月8日召开2012年度股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层一号会议室，公司董事会召集本次会议，董事长许立先生主持会议。

  参加本次会议表决的股东及授权代表共2人,代表股份623,005,493股,占公司股份总数的51.2%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：

  一、董事会2012年度工作报告。

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  二、监事会2012年度工作报告。

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  三、公司2012年度报告及摘要的报告。

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  四、公司2012年度财务决算报告。

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  五、公司2012年度利润分配方案。

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  六、计提2013年度万通公益基金的报告。

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  七、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案。

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  八、选举虞锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  九、确定虞锋先生年度津贴12万元（税前）的议案；

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  十、选举马健先生为公司第五届董事会董事的议案；

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  十一、选举赵震先生为公司第五届董事会董事的议案；

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  十二、选举同心先生为公司第五届监事会监事的议案；

  表决结果：赞成票623,005,493股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  北京万思恒律师事务所律师张小永先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司董事会

  2013年4月8日