证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2013－004

北京首创股份有限公司

第五届董事会2013年度

第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第三次临时会议于2013年4月2日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年4月8日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第三次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式进行融资，由永隆银行向首创（香港）有限公司提供融资，融资金额3亿港币，期限三年（可展期四年)；同意公司向永隆银行上海分行提供全额无条件不可撤销的反担保，由永隆银行上海分行为首创（香港）有限公司出具备用信用证担保；同意公司向永隆银行上海分行出具承诺函；

该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方有效并实施，如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理签署相关文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

二、审议并通过《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2013年4月24日召开2013年度第一次临时股东大会。

（详见公司临2013－005号公告）

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

特此公告。          

 北京首创股份有限公司董事会

                 2013年4月8日

备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2013－005

北京首创股份有限公司

关于召开公司2013年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年4月24日上午9：30

●股权登记日：2013年4月17日

●会议召开地点：北京市新大都饭店

●会议召开方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第三次临时会议于2013年4月8日以通讯表决方式召开。会议决定召开公司2013年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间：2013年4月24日（星期三）上午9：30

二、会议地点：北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）

三、会议召集人：北京首创股份有限公司董事会

四、会议的表决方式：现场投票方式

五、会议内容

1.审议《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

六、出席会议对象

1.截止2013年4月17日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司董事会聘请的见证律师。

七、登记及出席会议方法

1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券事务部。

3.登记时间：2013年4月18日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

八、其他事项

1. 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2. 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层

3. 邮政编码：100028

4. 联系电话：010-64689035

5. 联系传真：010-64689030

  北京首创股份有限公司董事会

                 2013年4月8日

附件：授权委托书格式

备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。

附件：

1、个人股东授权委托书样式

兹委托_______先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人签名		委托人身份证号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号
委托日期：2013年 月 日

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）

2、法人授权委托书样式

兹委托______先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人名称		委托人营业执照注册号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号
委托日期：2013年 月 日

委托人法定代表人（签字并加盖公章）

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）