证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2013- 007

  西宁特殊钢股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：格尔木西钢商贸有限公司

  ●投资金额：1000万元

  一、概述

  （一）对外投资的基本情况，

  为进一步加强区域资源采购力度，提高区域资源掌控能力，经公司董事会决定出资1000万元，在青海省格尔木市设立全资子公司--格尔木西钢商贸有限公司，从事区域资源采购销售等工作。

  （二）董事会审议情况

  公司五届董事会于2013年4月3日上午9时在公司办公楼101会议室召开会议,经与会董事审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司出资1000万元设立全资子公司--格尔木西钢商贸有限公司。

  本次对外投资不需经公司股东大会的批准，需向青海省国有资产监督管理委员会网上报备。

  （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资主体

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、拟设立全资子公司基本情况

  公司名称：格尔木西钢商贸有限公司

  公司住所：格尔木市

  注册资本：1000万元人民币

  法定代表人：李辉

  公司经营范围：铁精粉、球团、铜矿、铅矿、锌矿、金矿、银矿购销；矿产品（不含煤炭）加工及购销（国家禁止收购销售的稀有金属及其他规定的品种除外）；各类再生资源的收购、销售、加工利用；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械设备和机电设备（不含废旧汽车）、废旧物资残次品回收加工。

  以上公司名称及经营范围等以工商登记机关核准的为准。

  四、对公司的影响

  通过此次对外投资，将有利于公司加强青海、西藏两省区铁料资源的掌控，增强对区域内资源的整合力度，确保公司生产原料稳定供应，保证公司生产经营的平稳。

  特此公告。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  二〇一三年四月九日