证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2013 -010

关于公司五届董事会及监事会

决议更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司于2013年3月24日分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第十次会议，由于工作人员疏忽，在公告文稿中将第五届董事第八次会议决议中“7、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案”误写为“7、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案”；在公告文稿中将第五届监事会第十次会议决议中“五、审议通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。”误写为“五、审议通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。”现更正如下：

1：河南黄河旋风股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告中“7、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案” 更正为“7、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案”；

2：河南黄河旋风股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告中“五、审议通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》”更正为“《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》”。

由此给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告

河南黄河旋风股份有限公司

董事会

2013年4月4日

证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2013 -011

河南黄河旋风股份有限公司

关于增加2012年年度股东大会临时议案的通知

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称‘本公司’）董事会及全体董事保证本公告内容真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、临时提案

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过《河南黄河旋风股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的议案》，并于2013年3月26日发出关于召开2012年年度股东大会的通知（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站），股权登记日为2013年4月8日(星期一)。

2013年4月3日，公司收到控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）提交的书面申请，由于经公司第五届董事会第八次会议审议通过的提交的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》未纳入公司2012年年度股东大会审议通知所述审议事项范围，黄河集团特申请将上述议案作为临时议案一并纳入公司2012年年度股东大会审议，鉴于河南黄河实业集团股份有限公司为公司控股股东（持有本公司股票比例为25.34%），符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》有关规定，提案内容涉及事项亦属于股东大会职权范围，董事会同意将上述临时议案作为2012年年度股东大会的议案，提交该次股东大会审议。

二、现将本次股东大会的有关通知补充公告如下：

公司拟定于2013年4月15日（星期一）召开2012年年度股东大会。股东大会具体事项如下所示：

（一）召开会议基本情况

1、召集人：公司第五届董事会

2、股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年4月15日（星期一）上午10：00，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至2013年4月12日 17:00。

（2）网络投票时间：2013年4月15日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00。

3、股权登记日：2013 年4月8日（星期一）

4、现场会议召开地点：河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项：

1、公司2012年度报告及摘要；

2、公司2012年度董事会工作报告；

3、公司2012年度监事会工作报告；

4、公司关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案；

5、公司关于2012年度利润分配的议案；

6、公司关于续聘国富浩华会计师事务所及支付其报酬的议案；

7、公司关于处置固定资产的议案；

8：公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

（三）会议出席对象：

1、截至 2013 年 4月8日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

（四）会议登记事项：

1、登记方式：

（1）现场登记手续

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

（2）网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2、登记时间：2013年 4月11日、4月12日，上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

3、登记地点：公司办公楼一楼证券部。

4、联系方式：

地址：河南省长葛市人民路200号

邮编：461500

电话：0374-6165530

传真：0374-6108986

联系人：汪俊锋

5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

附件一：股东参与网络投票的操作流程

附件二：授权委托书

附件一：

股东参与网络投票的操作流程

一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码：738172；投票简称：黄河投票

三、股东投票的具体程序为：

1、买卖方向为买入股票

2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案1至议案7所有	99.00元	1股	2股	3股
1	公司2012年度报告及摘要	1.00元	1股	2股	3股
2	公司2012年度董事会工作报告	2.00元	1股	2股	3股
3	公司2012年度监事会工作报告	3.00元	1股	2股	3股
4	公司关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	公司关于2012年度利润分配的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	公司关于续聘国富浩华会计师事务所及支付其报酬的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	公司关于处置报废固定资产的议案	7.00元	1股	2股	3股
8	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	8.00元	1股	2股	3股

四、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

五、投票注意事项

1、本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向 A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

附件二：

河南黄河旋风股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席河南黄河旋风股份有限公司2012年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案 的表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案1至议案8所有
1	公司2012年度报告及摘要
2	公司2012年度董事会工作报告
3	公司2012年度监事会工作报告
4	公司关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案
5	公司关于2012年度利润分配的议案
6	公司关于续聘国富浩华会计师事务所及支付其报酬的议案
7	关于河南黄河旋风股份有限公司处置固定资产的议案
8	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2013 年 月日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2013年4月4日