（上接A17版）
公司2013年度预计可能发生的日常关联交易金额仅为2.5亿元，占公司2013年度计划销售指标4.5%，该部分销售规模和形成的利润对公司整体经营业绩不具备重大影响，完全不会对公司经营的独立性构成障碍。
五、独立董事事前认可情况和独立意见
公司独立董事王建明先生、安同良先生同意将公司2013年度日常关联交易事项提交公司第七届董事会第十二次会议审议；并针对该事项发表了独立意见如下：
该关联交易价格客观公允；交易条件公平、合理；董事会审议此关联交易事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
国信集团、国信地产公司、国信龙沐湾公司及其关联方招标项目皆为不具有必然联系的单一项目，其会根据单一项目的实际中标情况签署相关业务合同。公司若能中标相关招标项目，中标后将和相关关联方根据招标方案另行签署相关合同。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事同意公司2013年度日常关联交易事项提交第七届董事会第十二次会议审议的《独立董事函》；
3、独立董事《关于公司2013年度日常关联交易事项的独立意见》。
以上事项，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一三年四月九日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2013-008
江苏舜天股份有限公司
委托贷款关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司实际取得南京国际租赁有限公司（以下简称“南京租赁公司”）25.96%股权后，拟向其提供期限不超过3年期、最高额度不超过7.5亿元人民币的委托贷款。
●本次公司向南京租赁公司提供委托贷款事项构成关联交易，已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。董事会审议该议案时，关联董事黄旭芒先生回避表决，本议案经董事会其他四位非关联董事同意形成决议；尚需公司股东大会审议通过方可实施。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
2013年3月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议决议公司以11,780万元受让南京租赁公司25.96%股权，上述股权转让工商变更预计将于4-5月间完成。
公司实际取得南京租赁公司25.96%股权后，拟向其提供期限不超过3年期、最高额度不超过7.5亿元人民币的委托贷款，委托贷款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，委托贷款资金将根据南京租赁公司的业务发展需要逐步发放。
公司此次委托贷款拟通过关联方江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）发放，国信财务公司向公司每年收取委托贷款手续费为委托贷款金额的1％。。
2、董事会表决情况
2013年4月3日公司第七届第十二次董事会审议该议案时，关联董事黄旭芒先生回避表决，由4名非关联董事表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次关联交易需提交公司2012年度股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）南京国际租赁有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）；注册地：南京市鼓楼区山西路128号17层；法定代表人：费红日；注册资本：2,600万美元；成立时间：1989年3月29日；主营业务：（一）融资性租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具（不包括进口载人汽车）、仪器等物品的直接融资、转租赁、回租和租赁物品的残值处理；（二）根据用户的委托，按照租赁合同直接从国内外购买租赁所需的技术和设备；（三）对租赁业务实行担保及咨询。
2、股权结构
（1）公司收购南京租赁公司25.96%股权前
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 675 | 25.96 |
| 南京恒顺达船务有限公司 | 600 | 23.08 |
| 九龙实业有限公司 | 535 | 20.58 |
| 江苏广电创业投资有限公司 | 400 | 15.38 |
| 博腾国际投资贸易有限公司 | 390 | 15 |
| 合 计 | 2,600 | 100 |
（2）公司收购南京租赁公司25.96%股权后
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 股权比例（%） |
| 江苏舜天股份有限公司（本公司） | 675 | 25.96 |
| 南京恒顺达船务有限公司 | 600 | 23.08 |
| 九龙实业有限公司 | 535 | 20.58 |
| 江苏广电创业投资有限公司 | 400 | 15.38 |
| 博腾国际投资贸易有限公司 | 390 | 15 |
| 合 计 | 2,600 | 100 |
3、主要资产状况
经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚专审[2013]327号《审计报告》[2012] 307号《审计报告》审计确认，南京租赁公司资产状况和经营成果如下：
单位：元
| 项 目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总额 | 1,732,636,579.09 | 1,493,489,295.72 |
| 负债总额 | 1,528,727,211.99 | 1,358,208,828.25 |
| 净资产 | 203,909,367.10 | 135,280,467.47 |
| 2012年度 | 2011年度 | |
| 营业收入 | 164,631,811.40 | 15,322,918.35 |
| 净利润 | 50,960,014.83 | 11,241,348.96 |
4、关联方关系
公司正式收购南京租赁公司25.96%股权并完成工商变更登记前，江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）直接和间接持有南京租赁公司40.96%股权，是南京租赁公司控股股东。南京国际租赁公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.6条第二项规定的关联法人。
（二）江苏省国信集团财务有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司；注册地：南京市鼓楼区山西路128号；法定代表人：王家宝；注册资本：100,000万元人民币；成立时间：2010年12月14日；许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理贷款及融资租赁。
2、股权结构
| 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例（%） |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 60,000 | 60 |
| 江苏省投资管理有限责任公司 | 20,000 | 20 |
| 江苏省国际信托有限责任公司 | 20,000 | 20 |
| 合 计 | 100,000 | 100 |
3、关联方关系
国信财务公司和本公司同属江苏省国信资产管理集团有限公司控制，其构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、委托人：江苏舜天股份有限公司（本公司）
2、借款人：南京国际租赁有限公司
3、委托贷款金额：不超过7.5亿元人民币；
4、委托贷款期限：不超过3年；
5、委托贷款利率：不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率；
5、结息方式：按季结息；
5、委托贷款服务机构（受托人）：江苏省国信集团财务有限公司；
6、委托服务费率：每年按委托贷款金额收取1％。服务费。
公司本次拟定的委托贷款利率不低于人民银行公布的同期贷款基准利率，委托贷款服务费率根据市场通行的费率标准收取，相关交易价格公允、合理。
四、关联交易目的及对公司的影响
截至2012年末，南京租赁公司股东权益合计约2.04亿元，其资产总额约17.33亿元；由于其主营的融资租赁业务具有显著的特殊性，其业务经营的资金杠杆比例较高，其业务拓展对于资金规模的依赖性较高。截至2012年末，南京租赁公司各类长短期借款合计约13.24亿元；截至本次会议召开之日，南京租赁公司又新增长短期借款约1.82亿元；南京租赁公司长短期借款累计约15.06亿元；近期仍将有中信银行、光大银行等金融机构陆续对南京租赁公司实施授信或者贷款。公司对南京租赁公司新增委托贷款7.5亿元后，其资产规模将有较大幅度的提升，资金实力进一步加强，有利于其拓展业务规模和继续提升盈利水平。
公司取得南京租赁公司25.96%股权后，作为该公司第一大股东，通过合法的渠道与方法，以市场化的价格和形式给予南京租赁公司资金支持；并向南京租赁公司委派关键董事、监事及其他高级管理人员等关键岗位的管理人员，逐步深度参与南京租赁公司的日常运营与管控，进一步提升其经营管理能力、控制其业务拓展风险，确保公司利益的有效实现；另一方面也将完善公司在现代金融服务业领域的直接投资布局，服务于公司业务的转型与升级。
南京租赁公司拥有严密的内部管控体系，其按照“完全覆盖、严防风险”的理念，制定了业务管理、综合管理、风险管理等诸多基本管理制度和若干专项管理制度，南京租赁公司秉承“稳健、服务、共赢、创新”经营理念，在项目选择时遵循稳健投资策略，努力在有效控制风险的前提下实现良好收益：
1、南京租赁公司会充分考量当前的政策、经济以及社会环境等因素，分析、预测客户项目的未来运营能力和现金回流状况，对拟投放项目根据进行严格筛查和选择，以保证公司业务发展的总体思路和方向与外部环境发展的总体协调。
2、在当前环境下，南京租赁公司的基本业务策略是实施项目体量较大、有良好背景且财务状况优良，特别是有良好的现金流企业进行投资，比如与国计民生关系密切的节能环保改造项目、重点工业园区基础设施项目、具有良好现金流的水处理企业或具有政府背景的平台公司等。南京租赁公司也会选择发展前景优良、经营业绩稳健的民营企业进行投放，如有关工业企业技改的设备更新所涉及的直接租赁项目等。
3、南京租赁公司在实施项目运作时，不仅以融资租赁物的所有权控制作为融资方履约付款的保证，还引入了融资人或其控股股东与实际控制人、其他相关关联方或第三人提供土地使用权、房屋所有权抵押或无限连带责任保证等，降低融资租赁项目的款项回收风险。
4、南京租赁公司还采用内含报酬率法对项目进行考核，以保证其良好和稳定的收益。
总体上而言，南京租赁公司客户资源优良、经营方针恰当、内部控制严密，经营风险可控。公司对其发放委托贷款，款项回收风险较小，且有助于南京租赁公司在风险控制的约束下继续拓展业务规模，也有利于公司进一步完善现代金融服务业投资的格局，服务于公司的资产结构调整。
五、独立董事意见
公司独立董事王建明先生、安同良先生同意将本关联交易事项提交公司第七届董事会第十二次会议审议；并针对该事项发表了独立意见。
独立董事认为：“该关联交易价格客观公允；交易条件公平、合理；董事会审议此关联交易事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。”
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事同意将向南京国际租赁有限公司提供委托贷款事项提交第七届董事会第十二次会议审议的《独立董事函》；
3、独立董事《关于公司向南京国际租赁有限公司提供委托贷款事项的独立意见》。
以上事项，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一三年四月九日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2013-009
江苏舜天股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称“泰科服饰”）、江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“信兴工贸”）。
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次为泰科服饰、信兴工贸提供担保金额分别不超过5,000万元人民币、6,000万元人民币。
●公司本次担保无反担保。
●截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过；其中公司为信兴工贸提供担保需经公司股东大会审议批准方能生效。
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司泰科服饰、信兴工贸分别向银行申请不超过5,000万元人民币、6,000万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限为1年，保证期限自相关授信合同签署之日起计算。
截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。
鉴于被担保方信兴工贸资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为信兴工贸提供担保需经公司股东大会审议批准方能生效；公司为泰科服饰提供担保已经公司董事会审议批准生效。
二、被担保人基本情况
1、江苏舜天泰科服饰有限公司
注册地点：南京市雨花台区软件大道21号；
法定代表人：杨青峰；
经营范围：服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
与本公司的关系：本公司控股子公司。
根据天衡会计师事务所有限公司出具的泰科服饰2012年度财务报表《审计报告》，该公司合并报表主要财务数据和经营成果如下：
单位：元
| 项 目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总计 | 173,176,182.60 | 154,774,633.65 |
| 负债合计 | 74,354,976.41 | 57,366,246.13 |
| 归属于母公司所有者权益 | 98,821,206.19 | 97,412,162.10 |
| 2012年度 | 2011年度 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,909,044.09 | 24,332,305.57 |
2、江苏舜天信兴工贸有限公司；
注册地点：南京市雨花台区软件大道21号；
法定代表人：杨青峰；
经营范围：服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营；仓储及仓储、普通货运的相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易。
与本公司的关系：本公司控股子公司。
根据天衡会计师事务所有限公司出具的信兴工贸2012年度财务报表《审计报告》，该公司合并报表主要财务数据和经营成果如下：
单位：元
| 项 目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总计 | 232,063,836.14 | 182,338,192.99 |
| 负债合计 | 183,772,587.10 | 134,990,688.51 |
| 归属于母公司所有者权益 | 42,192,895.09 | 41,130,829.85 |
| 2012年度 | 2011年度 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,062,065.24 | 6,157,618.57 |
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证担保；
2、担保责任形式：连带责任；
3、担保期间：1年，自主合同授信合同签署之日起计算。
4、担保金额：公司对泰科服饰的担保金额不超过5,000万元人民币；公司对信兴工贸的担保金额不超过6,000万元人民币。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、泰科服饰、信兴工贸目前正致力于开拓国内服装及机电产品等新型贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平；本公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。
2、泰科服饰、信兴工贸的资产状况健康、经营成果较好，并且无不良贷款记录；本公司出资额占其注册资本的55%，本公司是其控股股东，向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。
3、公司为泰科服饰提供的5,000万元授信担保已经董事会审议通过后生效；公司为信兴工贸提供的6,000万元授信担保须经公司股东大会审议通过后方生效。
4、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公司2012年度财务报表审计报告；
3、江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公司营业执照复印件。
以上事项，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一三年四月九日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2013-010
江苏舜天股份有限公司
关于对舜天（香港）有限公司增资的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增资对象为公司全资子公司舜天（香港）有限公司。
●本次增资金额为750万美元。
●本次增资事项已经第七届董事会第十二次会议审议通过。
一、增资事项概述
截至2012年12月31日，公司持有舜天（香港）有限公司（以下简称“舜天香港公司”）90%股权；2013年初，公司收购了舜天香港公司10%少数股东股权。截至公告日前，公司持有舜天香港公司100%股权，舜天香港公司是本公司全资子公司。
为支持舜天香港公司的业务拓展，公司拟对其增加投资 750万美元，使其注册资本由150万美元变更为900万美元。
公司本次拟定增资事项不构成关联交易，已经第七届董事会第十二次会议审议通过。
二、舜天香港公司基本情况
舜天（香港）有限公司，注册证书号码：921926；签发时间：2004年9月10日；地址：UNIT A 20/F FORTIS TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HK；业务性质：进出口贸易。
本次增资前该公司注册资本为150万美元，为本公司的全资子公司。
根据舜天香港公司2012年度财务报表，该公司主要财务数据和经营成果如下：
单位：元
| 项 目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总额 | 72,572,985.54 | 63,340,719.46 |
| 负债总额 | 43,685,435.86 | 40,931,884.83 |
| 净资产 | 28,887,549.68 | 22,408,834.63 |
| 项 目 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 126,933,146.66 | 103,747,030.82 |
| 净利润 | 6,534,231.37 | 2,952,914.29 |
三、增资事项的主要内容
本公司拟对舜天香港公司增资750万美元，此次增资完成后，舜天香港公司注册资本将由150万美元增至900万美元，本公司对其持股比例仍保持100%。
公司将根据舜天香港公司的业务发展实际需要，采取“统一规划、分步实施”的安排，在2年之内，逐步完成对其增资750万美元。
四、本次增资对上市公司的影响以及风险分析
1、增资目的
公司此次增资舜天香港公司，有利于增强其资金实力和抗风险能力，进一步提升商业信誉与市场形象，有利于公司充分利用公司在香港地区的唯一自有平台，在进口贸易、转口贸易等公司新型业务领域取得拓展。
舜天香港公司在孟加拉、柬埔寨等东南亚地区拥有成熟的服装加工基地，随着服装外贸订单加工逐步向境外成本洼地转移，舜天香港公司的先发优势能为公司的服装外贸业务提供有力的成本优势支撑。通过此次增资，公司得以通过舜天香港公司这一特殊的境外平台，为服装外销订单开发更为经济的加工基地，确保服装外销业务的持续稳定与增长。
本公司在长期的国际贸易中，拥有了广泛的市场网络信息资源，但激烈的市场竞争要求公司更深入地进入市场并不断更新市场信息才能保持竞争优势。香港有着优越的地理环境，经营环境以及国际金融中心的优势，与国际市场的联系相比国内更加紧密；增强舜天香港公司的综合实力，有助于帮助公司及时了解和掌握国际市场的第一手信息和市场发展即时动态等，增强国际化视野，及时捕捉国际市场变化信号，对国际贸易行业的发展变化迅速做出反应。
香港作为国际贸易和金融中心，在全球经济发展中具有重要地位，舜天香港公司目前由于自身的资金实力限制，未能切实发挥公司在香港地区的窗口平台作用，也无法为公司在国际市场上获取更多的优质资源。鉴于此，公司计划通过增资进一步增强舜天香港公司的实力，使其能有足够的能力与国际市场的业务、资金等对接，从而在更高层面上为境内的母公司提供国际市场资源的支持，促进母公司在良性发展的通道上走的更快更好。母公司也将通过舜天香港公司这样一个国际贸易窗口及销售支持的服务管理平台与海外客户建立起更加紧密的合作关系，进一步将公司品牌知名度渗透到国际市场。
2、存在的风险及其对策
公司完成对舜天香港公司增资后，舜天香港公司的资金实力和经营能力将有显著提升，其业务规模也将有显著提升。2013年初，公司已经对其董事会和经营管理团队实施了充实和调整，公司总经理杨青峰、副总经理陈浩杰兼任舜天香港公司董事，且由杨青峰担任董事长，保证舜天香港公司重大事项决策紧紧围绕公司的发展战略和经营方针；公司还对其重新委派了副总经理、财务总监等一批经营管理骨干，通过对业务和财务的双线管控，有效控制其日常运营风险。
六、备查文件
1、江苏舜天股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、舜天（香港）有限公司2012年度财务报表。
以上事项，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一三年四月九日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2013-011
江苏舜天股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司监事会于2013年3月22日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第六次会议通知，会议于2013年4月3日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席曹怀娥女士主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、监事会2012年度工作报告，并提交公司2012年度股东大会审议。
二、公司2012年年度报告及其摘要。
三、对公司董事会编制的2012年年度报告的书面审核意见。
附件：《江苏舜天股份有限公司监事会对公司董事会编制的2012年年度报告的书面审核意见》。
四、公司2012年度内部控制评价报告。
特此公告！
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一三年四月九日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2013-012
江苏舜天股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2013年3月22日以书面方式向全体董事发出第七届董事会第十二次会议通知，会议于2013年4月3日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，确定了公司2012年度股东大会召开的有关事项：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2012年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的日期、时间：2013 年4月29日（星期一）上午9：30；
4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式；
5、会议地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室。
二、会议审议事项
1、董事会2012年度工作报告；
2、监事会2012年度工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年度实施利润分配方案；
5、关于续聘公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
6、关于确认公司董事2012年度薪酬的议案；
7、公司2013年度日常关联交易事项。
8、关于向南京国际租赁有限公司提供委托贷款的关联交易议案
9、关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案
上述议案内容详见公司于2013年4月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；
2、截止2013年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
四、会议登记办法
1、登记时间：2013年4月24日－4月28日（9：00-17：30）；
2、登记地点：南京市软件大道21号B座527室；
3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
五、其他事项
联系人：叶春凤；电话：025-52875633；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012；
与会股东交通及食宿费用自理，预计会期半天。
以上事项，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一三年四月九日
附：
1、传真登记参会回执
2、授权委托书
传真登记参会回执
截至2013年4月23日收市时，本单位（本人）持有江苏舜天股份有限公司股票，将参加公司2012年度股东大会。
股东帐号：
持股数：
出席人姓名：
股东签字或盖章：
2013年4月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏舜天股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（盖章或签名）：
委托人股东账号：
委 托 意 见 表
| 序号 | 审 议 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会2012年度工作报告 | |||
| 2 | 监事会2012年度工作报告 | |||
| 3 | 公司2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2012年度实施利润分配的议案 | |||
| 5 | 5-1关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案 | |||
| 5-2关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案 | ||||
| 6 | 关于确认公司董事2012年度薪酬的议案 | |||
| 7 | 公司2013年度日常关联交易事项 | |||
| 8 | 关于向南京国际租赁有限公司提供委托贷款的关联交易议案 | |||
| 9 | 关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案 |
特别提示：以上委托意见表，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思投票表决。
受托人： 身份证号码：
受托日期：