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1、联系方式
联系人：李雪会 俞凌佳
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号
邮政编码：315806
2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2013年4月9日
宁波理工监测科技股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司2012年度股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对2012年度股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 审 议 议 案 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2012年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案 | |||
| 8 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、应回避表决议案的，无需投票。
| 委托人签名 （法人股东由法定代表人签名并加盖公章） | 委托人身份证号码 （企业法人营业执照号码） | ||
| 委托人股东账号 | 委托人持股数 | ||
| 委托日期 | 年 月 日 | 本委托书有效期限 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
| 受托人签名 | 受托人身份证号码 |
宁波理工监测科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1253号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股（每股面值1元），发行价格为每股40.00元，共募集资金人民币668,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费31,396,000.00元后的募集资金为636,604,000.00元，由主承销商中信证券股份有限公司于2009年12月14日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用9,388,039.36元后，本公司本次募集资金净额为人民币627,215,960.64元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了浙天会验〔2009〕251号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已累计使用募集资金313,385,202.19元（其中：用于募集资金项目支出134,135,202.19元、使用超募资金用于永久补充流动资金60,000,000.00元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司119,250,000.00元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,139,086.08元；2012年度实际使用募集资金26,933,324.19元（其中：用于募集资金项目支出17,933,324.19元，根据2010年度第一次临时股东大会决议支付股权转让款9,000,000.00元），2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,116,046.49元。
截至2012年12月31日，累计已使用募集资金340,318,526.38元（其中：用于募集资金项目累计支出152,068,526.38元、使用超募资金用于永久补充流动资金60,000,000.00元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司股权累计128,250,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23,255,132.57元。
截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币310,152,566.83元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波理工监测科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2010年1月12日分别与中国银行宁波保税区支行、宁波银行股份有限公司北仑支行、招商银行股份有限公司宁波明州支行和上海浦东发展银行宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》；经2012年4月18日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分公司募集资金专项账户的议案》同意，本公司将原存储于浦发银行宁波分行募集专户资金更换到宁波银行股份有限公司天源支行募集资金专户存储，并与中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司天源支行于2012年4月23日签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，本公司有四个募集资金专户、八个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行宁波保税区支行 | 371458361052 | 944,492.09 | 募集资金专户 |
| 宁波银行北仑支行 | 51010122000365752 | 11,770,389.49 | 募集资金专户 |
| 招商银行宁波明州支行 | 574903093010301 | 134,421.93 | 募集资金专户 |
| 宁波银行天源支行 | 23010122000323360 | 2,303,263.32 | 募集资金专户 |
| 宁波银行北仑支行 | 51010122000621179 | 20,000,000.00 | 定期存款户 |
| 宁波银行北仑支行 | 51010122000621235 | 20,000,000.00 | 定期存款户 |
| 招商银行宁波明州支行 | 57490309308000340 | 50,000,000.00 | 定期存款户 |
| 招商银行宁波明州支行 | 57490309308000354 | 50,000,000.00 | 定期存款户 |
| 招商银行宁波明州支行 | 57490309308000371 | 25,000,000.00 | 定期存款户 |
| 招商银行宁波明州支行 | 57490309308000368 | 30,000,000.00 | 定期存款户 |
| 宁波银行天源支行 | 23010122000324045 | 50,000,000.00 | 定期存款户 |
| 宁波银行天源支行 | 23010122000324101 | 50,000,000.00 | 定期存款户 |
| 合 计 | 310,152,566.83 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
根据2010年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》，本期使用超募资金900万元用于支付上述股权转让款。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
宁波理工监测科技股份有限公司
二〇一三年四月七日
附件
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 62,721,60 | 本年度投入募集资金总额 | 2,693.33 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 34,031.85 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.变压器色谱在线监测系统扩建项目(MGA 项目) | 否 | 11,380.00 | 11,380.00 | 924.16 | 6,247.81 | 54.90 | 2012.12.31 | 7,430.41 | - | 否 |
| 2.六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM项目) | 否 | 3,564.00 | 3,564.00 | 283.21 | 2,853.37 | 80.06 | 2012.12.31 | 738.63 | - | 否 |
| 3.高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM项目) | 否 | 2,238.00 | 2,238.00 | 321.91 | 1,739.57 | 77.73 | 2012.12.31 | 3.73 | - | 否 |
| 4.工程技术中心扩建项目 | 否 | 5,330.00 | 5,330.00 | 264.05 | 4,366.10 | 81.92 | 2012.12.31 | [注] | - | 否 |
| 承诺投资项目 小 计 | 22,512.00 | 22,512.00 | 1,793.33 | 15,206.85 | 8,172.77 | |||||
| 超募资金投向 | 补充流动资金、对子公司增资、收购子公司股权 | |||||||||
| 1. 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
| 2. 向子公司增资 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||
| 3. 收购雷鸟软件公司 | 5,825.00 | 5,825.00 | 900.00 | 5,825.00 | ||||||
| 超募资金投向小计 | 18,825.00 | 18,825.00 | 900.00 | 18,825.00 | ||||||
| 合 计 | － | 41,337.00 | 41,337.00 | 2,693.33 | 34,031.85 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | - | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | - | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本报告三(一)2之说明 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | - | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | - | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | - | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | - | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | - | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中，其中活期存款账户1,515.26万元、定期存款账户29,500.00万元。经第二届董事会第二十三次会议审议同意，公司拟将结余募集资金70,992,258.47元(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。该议案尚待公司股东大会审议通过。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | - | |||||||||
[注]：工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室。