第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2013－019
浙江菲达环保科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2013年4月3日以E-mail、传真件的形式发出通知，于4月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
内容详见同时披露的公告2013-020号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于修改公司〈章程〉的公告》。
本议案须提请公司股东大会审议批准。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案须提请公司股东大会审议批准。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案须提请公司股东大会审议批准。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月9日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2013－020
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月9日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东菲达集团有限公司关于增加公司将于2013年4月23日召开的2012年度股东大会提案的函。根据菲达集团提议，修改公司《章程》内容如下：
一、原《章程》第四十四条中：“股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；（二）公司重大资产重组；（三）公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；（四）超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款；……。”
修改为：
“股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种； （二）公司重大资产重组；（三）超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款；（以下序号依次类推）……。”
本议案须提请公司股东大会审议批准。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月9日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2013－021
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于增加股东大会临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2013年4月9日收到控股股东菲达集团有限公司（以下简称“菲达集团”）关于增加本公司将于2013年4月23日召开的2012年度股东大会提案的函。菲达集团持有本公司股票48,313,738股，占本公司总股本23.75％。根据菲达集团的提议，增提《关于修改公司〈章程〉的议案（新增）》、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》三个议案至本公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
附件1: 授权委托书格式
附件2：网络投票的操作流程
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月9日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月23日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年年度报告及报告摘要； | |||
| 2 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配议案 | |||
| 5 | 关于修改公司《章程》的议案 | |||
| 6 | 关于调整独立董事津贴的议案 | |||
| 7 | 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于修改公司《章程》的议案（新增） | |||
| 11 | 关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案 | |||
| 12 | 关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会将通过上交所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2013年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：12个。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738526 | 菲达投票 | 12 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-12号 | 本次股东大会的所有12项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案 序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 2012年年度报告及报告摘要； | 1.00 |
| 2 | 2012年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2012年度利润分配议案 | 4.00 |
| 5 | 关于修改公司《章程》的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于修改公司《章程》的议案（新增） | 10.00 |
| 11 | 关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案 | 12.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年4月17日A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600 526）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及报告摘要》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及报告摘要》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及报告摘要》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。