证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013--007

厦门建发股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年3月26日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2013年4月8日召开。会议由董事长黄文洲先生主持，应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：

一、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》：

经致同会计师事务所有限公司审计，本公司2012年度共实现净利润2,669,935,941.56元，其中归属于母公司所有者的净利润2,156,036,970.07元，加上年初未分配利润5,235,338,446.92元，扣除2011年度已分配现金红利223,775,074.10元、计提盈余公积61,617,089.75元及其他减少16,805,009.57元，本公司2012年末未分配利润为7,089,178,243.57元。本公司董事会制定2012年度利润分配预案如下：以本公司2012年末总股本2,237,750,741股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利335,662,611.15元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》（详见公司临2013-009号公告）

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案属关联交易，公司关联董事已按规定回避表决

六、审议通过《关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案》（详见公司临2013-010号公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的《总经理工作细则》全文请详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任2013年度审计机构的议案》：

公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2013年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子，根据审计业务量情况决定事务所报酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2012年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2012年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一、二、三、四、五、六、八项议案尚需提交公司二0一二年度股东大会审议。

二0一二年度股东大会具体召开时间将另行公告。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二0一三年四月八日

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013--008

厦门建发股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2013年4月8日召开。会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2012修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2012年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2012年度利润分配预案》

四、审议通过《2012年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

二0一三年四月八日

备查文件：

1、厦门建发股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013--009

厦门建发股份有限公司

2013年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易需提交公司2012年度股东大会审议。

● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

2013年4月8日，公司第五届董事会第十九次会议以“4票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司5名关联董事（王宪榕女士、吴小敏女士、叶志良先生、黄文洲先生和张勇峰先生）已回避表决。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，届时关联股东将按规定回避表决。

2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序合法合规，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司第五届董事会第十九次会议关于上述关联交易作出的决议，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

关联交易类别	关联交易内容	关联交易对象	2012年 预计金额	2012年实际发生金额
向关联人销售商品	电子元器件等	厦门华侨电子股份有限公司、厦门华联电子有限公司、厦门厦华新技术有限公司等	11	10.33
向关联人销售商品、提供劳务	装修、租赁、物流服务、代建房产等	厦门建发集团有限公司、厦门建发旅游集团股份有限公司及其子公司、厦门国际会展控股有限公司及其子公司	2	0.84
接受委托贷款或发行信托计划	接受委托贷款或发行信托计划	厦门国际信托有限公司等	20	5.20

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

关联交易类别	关联交易内容	关联交易对象	2013年 预计总金额	2012年实际发生金额
向关联人销售商品	电子元器件等	厦门华侨电子股份有限公司、厦门华联电子有限公司、厦门厦华新技术有限公司等	11	10.33
向关联人销售商品、提供劳务	物流服务、装修、租赁、代建费及物业管理费等	厦门建发集团有限公司、厦门建发旅游集团股份有限公司及其子公司、厦门国际会展控股有限公司及其子公司	2	0.84

二、关联方介绍和关联关系

1、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

法定代表人：王宪榕

注册资本：38亿元

主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。

住所：厦门鹭江道52号海滨大厦9楼。

与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。

截至2011年末，总资产666.37亿元，所有者权益145.36亿元；2011年度营业收入828.57亿元，净利润30.90亿元。

截至2012年末，总资产760亿元，所有者权益164亿元；2012年营业收入938亿元，净利润28亿元（未经审计）。

2、厦门华侨电子股份有限公司

法定代表人：王炎元

注册资本：5.23亿元

主营业务：彩电及配件销售。

住所：厦门市湖里大道22号。

与上市公司的关联关系：受公司控股股东重大影响的企业。

截至2011年末，总资产16.18亿元；2011年营业收入325,316.60万元，净利润1,057.96万元。截至2012年末，总资产10.56亿元，所有者权益1.03亿元；2012年营业收入29.27亿元，净利润0.13亿元。

3、厦门建发旅游集团股份有限公司

法定代表人：陈飞

注册资本：3.4亿元

主营业务：旅游、酒店业投资管理。

住所：厦门鹭江道52号海滨大厦10楼

与上市公司的关联关系：同一母公司。

截至2011年末，总资产16.46亿元，所有者权益4.3亿元；2011年营业收入20.08亿元，净利润0.35亿元。

截至2012年末，总资产16.98亿元，所有者权益5.4亿元；2012年营业收入23.04亿元，净利润0.19亿元。

4、厦门国际会展控股有限公司（原“厦门国际会展集团有限公司”）

法定代表人：吴小敏

注册资本：1.5亿元

主营业务：会展及会议服务。

住所：厦门会展路198号

与上市公司的关联关系：同一母公司。

截至2011年末，总资产27.02亿元，所有者权益15.54亿元，2011年营业收入2.68亿元，净利润0.47亿元。

截至2012年末，总资产27.08亿元，所有者权益15.04亿元；2012年营业收入0.68亿元，净利润0.33亿元（未经审计）。

根据历史数据估算，预计2013年公司可能与建发集团等关联企业发生的日常关联交易不超过人民币13亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集团有限公司、厦门建发旅游集团股份有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门国际会展控股有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、厦门华联电子有限公司、厦门厦华新技术有限公司。

上述企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则10.1.3条第（二）项和第（三）项所规定的情形。

上述关联方长期与公司发生业务往来，生产经营情况稳定，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。

三、关联交易定价依据

上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二0一三年四月八日

备查文件目录：

1、厦门建发股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、厦门建发股份有限公司第五届董事会独立董事事前认可意见书与独立意见书。

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013—010

厦门建发股份有限公司

关于为全资和控股子公司提供担保的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、被担保人：均为公司全资或控股子公司及其子公司，包括建发（北京）有限公司、建发（天津）有限公司、建发（广州）有限公司、建发（上海）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（武汉）有限公司、福州建发实业有限公司泉州建发实业有限公司、厦门建发纸业有限公司、厦门建宇实业有限公司、厦门建发汽车有限公司、厦门建发轻工有限公司、厦门建发金属有限公司、厦门建益达有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发物资有限公司、厦门建发国际酒业集团有限公司、厦门百格实业有限公司、厦门建发化工有限公司、厦门建发能源有限公司、厦门建发农产品有限公司、厦门建发矿业有限公司、厦门建发物产有限公司、厦门建发原材料贸易有限公司、厦门建发船舶贸易有限公司、厦门星原融资租赁有限公司、厦门建发通讯有限公司、厦门建发晟茂有限公司及其子公司、厦门建发通商有限公司、建发房地产集团有限公司、联发集团有限公司、昌富利（香港）贸易有限公司、建发（美国）有限公司、香港建发海事有限公司

2、本次担保计划：2012年全年不超过328.4亿元人民币额度和3.8亿美元额度。

3、 截至2012年末，公司对外担保余额：125.84亿元人民币。

4、本次担保是否有反担保：无

5、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为继续满足各子公司业务发展需要，建议公司及公司控股子公司2013年度继续为各控股子公司提供担保（担保事项包括银行及信托贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、履约担保、信托计划、债券、股权基金、资产管理计划、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），预计全年担保额度不超过328.4亿元人民币和3.8亿美元。

2013年拟担保情况如下表所示：

	2013年拟担保额度
被担保单位	人民币（亿元）	美元（亿美元）
建发（北京）有限公司	9
建发（天津）有限公司及其子公司	15
建发（广州）有限公司及其子公司	12
建发（上海）有限公司及其子公司	25
建发（成都）有限公司	2.5
建发（武汉）有限公司	2.5
福州建发实业有限公司及其子公司	6
泉州建发实业有限公司	1
厦门建发纸业有限公司及其子公司	8
厦门建宇实业有限公司及其子公司	3
厦门建发汽车有限公司及其子公司	10
厦门建发轻工有限公司及其子公司	4
厦门建发金属有限公司及其子公司	12
厦门建益达有限公司及其子公司	8
建发物流集团有限公司及其子公司	20
厦门建发物资有限公司及其子公司	12
厦门建发国际酒业集团有限公司	3
厦门百格实业有限公司	0.2
厦门建发化工有限公司	6
厦门建发能源有限公司	6
厦门建发农产品有限公司	3
厦门建发矿业有限公司	12
厦门建发物产有限公司	2
厦门建发原材料贸易有限公司	10
厦门建发船舶贸易有限公司	2
厦门星原融资租赁有限公司	1
厦门建发通讯有限公司	0.5
	2013年拟担保额度
被担保单位	人民币（亿元）	美元（亿美元）
厦门建发晟茂有限公司及其子公司	2.5
厦门建发通商有限公司	0.2
建发房地产集团有限公司及其子公司	65
联发集团有限公司及其子公司	65
昌富利（香港）贸易有限公司		3
建发（美国）有限公司		0.1
香港建发海事有限公司及其子公司		0.7
合计	328.4	3.8

上述担保额度有效期至公司2013年度股东大会召开日。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2013年4月8日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司董事会将提请股东大会授权董事长在在上述额度内，根据各子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 （万元）
建发（北京）有限公司	北京	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（天津）有限公司	天津	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（广州）有限公司	广州	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（上海）有限公司	上海	赖衍达	进出口贸易	20,000.00
建发（成都）有限公司	成都	赖衍达	贸易	5,000.00
建发（武汉）有限公司	武汉	赖衍达	贸易	2000.00
福州建发实业有限公司	福州	张勇峰	贸易	5,000.00
泉州建发实业有限公司	泉州	张勇峰	贸易	5,000.00
厦门建发纸业有限公司	厦门	郑永达	进出口贸易	50,000.00
厦门建宇实业有限公司	厦门	林茂	进出口贸易	10,000.00
厦门建发汽车有限公司	厦门	黄文洲	批发、零售贸易	10,000.00
厦门建发轻工有限公司	厦门	程素真	进出口贸易	10,000.00
厦门建发金属有限公司	厦门	黄文洲	进出口贸易	10,000.00
厦门建益达有限公司	厦门	林茂	进出口贸易	10,000.00
建发物流集团有限公司	厦门	张勇峰	物流业务	40,000.00
厦门建发物资有限公司	厦门	黄文洲	进出口贸易	20,000.00

厦门建发国际酒业集团有限公司	厦门	赖衍达	批发、零售贸易	4,000.00
厦门百格实业有限公司	厦门	黄文洲	进出口贸易	500.00
厦门建发化工有限公司	厦门	张勇峰	进出口贸易	2,000.00
厦门建发能源有限公司	厦门	张勇峰	进出口贸易	5,000.00
厦门建发农产品有限公司	厦门	张勇峰	进出口贸易	1,000.00
厦门建发矿业有限公司	厦门	黄文洲	进出口贸易	5,000.00
厦门建发物产有限公司	厦门	郑永达	进出口贸易	2,000.00
厦门建发原材料贸易有限公司	厦门	张勇峰	进出口贸易	5,000.00
厦门建发船舶贸易有限公司	厦门	张勇峰	进出口贸易	5,000.00
厦门星原融资租赁有限公司	厦门	林茂	租赁业务	USD3,590.00
厦门建发通讯有限公司	厦门	林武生	贸易	1,000.00
厦门建发晟茂有限公司	厦门	周俊平	进出口贸易	2,000.00
厦门建发通商有限公司	厦门	张勇峰	进出口贸易	1,000.00
建发房地产集团有限公司	厦门	庄跃凯	房地产业	100,000.00
联发集团有限公司	厦门	陈龙	房地产业	180,000.00
昌富利（香港）贸易有限公司	香港	赖衍达	进出口贸易	HKD22,783.94
建发（美国）有限公司	美国	/	进出口贸易	USD20.00
香港建发海事有限公司	香港	向小云	航运、船舶买卖	HKD1.00

上述被担保人均为公司全资子公司或控股子公司及其子公司。

（二）被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
建发（北京）有限公司	531,062,797.07	416,586,230.29	416,586,230.29	114,476,566.78	1,655,664,462.03	10,621,427.44
建发（天津）有限公司	720,749,359.43	589,036,256.70	589,036,256.70	131,713,102.73	3,506,905,353.89	18,735,359.03
建发（广州）有限公司	677,042,461.97	545,754,324.31	545,754,324.31	131,288,137.66	3,621,954,461.10	19,976,886.15
建发（上海）有限公司	5,066,608,223.83	4,030,094,526.29	4,026,094,526.29	1,036,513,697.54	19,693,839,652.47	199,532,972.76
建发（成都）有限公司	49,836,363.37	-3,169.77	-3,169.77	49,839,533.14	0.00	-160,466.86
福州建发实业有限公司	216,567,389.89	150,001,848.19	150,001,848.19	66,565,541.70	1,094,487,676.93	9,214,966.00
泉州建发实业有限公司	71,814,664.73	27,486,571.20	27,486,571.20	44,328,093.53	234,057,274.35	-271,297.65
厦门建发纸业有限公司	2,623,869,243.12	2,113,498,663.87	2,113,498,663.87	510,370,579.25	8,751,390,723.98	-27,172,164.43
厦门建宇实业有限公司	292,266,931.99	147,877,344.48	146,661,771.25	144,389,587.51	974,734,089.26	31,324,534.84
厦门建发汽车有限公司	1,394,532,004.35	966,838,470.84	966,838,470.84	427,693,533.51	5,643,236,198.54	156,747,421.37
厦门建发轻工有限公司	353,372,934.04	227,188,700.83	227,188,700.83	126,184,233.21	2,615,021,698.20	18,085,725.17
厦门建发金属有限公司	986,075,431.05	839,959,121.09	839,959,121.09	146,116,309.96	4,687,360,542.22	39,063,200.04
厦门建益达有限公司	749,588,966.19	613,591,951.55	613,591,951.55	135,997,014.64	4,034,597,789.41	29,188,916.47
建发物流集团有限公司	2,286,300,212.67	1,745,239,083.76	1,745,239,083.76	541,061,128.91	9,506,579,624.78	92,049,241.38
厦门建发物资有限公司	1,315,711,885.99	1,075,681,430.02	1,075,681,430.02	240,030,455.97	3,898,787,966.06	26,340,348.95
厦门建发国际酒业集团有限公司	1,997,151,908.02	2,069,034,031.39	2,069,034,031.39	-71,882,123.37	1,032,921,380.80	-150,790,949.27
厦门百格实业有限公司	8,324,729.29	2,060,904.93	2,060,904.93	6,263,824.36	13,369,902.03	331,116.63
厦门建发化工有限公司	280,062,492.37	258,438,298.34	258,438,298.34	21,624,194.03	1,432,448,905.07	127,906.85
厦门建发能源有限公司	308,389,471.23	260,784,108.13	260,784,108.13	47,605,363.10	256,797,171.00	1,610,584.97
被担保人名称	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
厦门建发农产品有限公司	103,496,971.57	87,122,275.05	87,122,275.05	16,374,696.52	691,913,455.00	6,422,921.17
厦门建发矿业有限公司	903,120,014.70	846,911,369.51	846,911,369.51	56,208,645.19	1,660,512,185.88	5,304,316.86
厦门建发物产有限公司	53,717,088.92	41,501,436.98	41,501,436.98	12,215,651.94	10,711,047.68	-8,284,782.22
厦门建发原材料贸易有限公司	640,874,238.75	599,061,188.65	599,061,188.65	41,813,050.10	3,342,441,972.51	-10,317,384.27
厦门建发船舶贸易有限公司	341,469,365.92	291,246,324.14	213,308,557.33	50,223,041.78	175,519,438.36	-1,669,060.15
厦门星原融资租赁有限公司	576,563,466.49	272,155,678.07	272,155,678.07	304,407,788.42	41,660,448.33	24,999,532.16
厦门建发通讯有限公司	89,293,901.31	76,890,071.45	76,890,071.45	12,403,829.86	122,007,128.58	3,151,123.28
厦门建发晟茂有限公司	143,352,721.95	115,877,894.25	115,848,118.36	27,474,827.70	477,382,189.77	1,385,777.08
厦门建发通商有限公司	25,541,002.27	15,456,163.82	15,456,163.82	10,084,838.45	5,274,684.21	84,310.67
建发房地产集团有限公司	21,371,119,934.57	15,941,086,087.06	10,170,052,775.48	5,430,033,847.51	6,846,316,711.80	1,237,354,477.38
联发集团有限公司	18,447,667,089.19	14,510,151,522.56	10,233,600,185.32	3,937,515,566.63	5,422,040,869.29	792,140,766.75
昌富利（香港）贸易有限公司	648,049,552.29	260,765,780.93	223,009,190.44	387,283,771.36	5,351,394,734.03	45,250,168.04
建发（美国）有限公司	125,923,797.53	118,433,013.73	118,433,013.73	7,490,783.80	971,513,670.77	-3,322,760.07
香港建发海事有限公司	22,340.68	55,746.75	55,746.75	-33,406.07	0.00	-32,797.76

注：建发（武汉）有限公司为2013年新成立的孙公司，因此上表未列示其财务数据。

三、担保协议的主要内容

待公司股东大会审议通过后，实际贷款担保等情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述全资和控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，为其贷款等业务提供担保有利于提高股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

独立董事意见：公司预计2013年对全资及控股子公司的拟担保额度是出于各子公司业务的实际需要，有助于促进各子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对全资及控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

2012度，我司为子公司的担保额度为353.50亿元人民币和3.70亿美元。截至2012年底，公司实际对外担保余额为125.84亿元人民币，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二0一三年四月八日