证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-016
积成电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年4月8日在公司会议室召开，会议通知于2013年3月28日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2012年度总经理工作报告》。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2012年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
公司独立董事刘剑文、陈武朝、王璞向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2012年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
公司2012年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字[2013]第3236号标准无保留意见审计报告。2012年公司实现营业收入83,419万元，比2011年增长52.57%；归属于母公司所有者的净利润10,277万元，比2011年增长62.50%。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2013年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
公司2013年计划实现营业收入94,053万元，计划实现归属于母公司所有者的净利润11,984万元。
特别提示：公司2013年度财务预算指标不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2012年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2013]第3236号《审计报告》确认，2012年母公司实现净利润79,151,699.37 元。随着公司的快速发展，为支持公司业务的开拓，公司有扩充股本的迫切需求，同时，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，公司保持长期积极回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据董事长提议，公司拟定2012年度利润分配预案如下：
1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金7,915,169.94元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润71,236,529.43元，加年初未分配利润 158,094,387.11元，扣除2012 年内支付普通股股利17,200,000.00元，报告期末公司未分配利润为212,130,916.54元；
3、以公司非公开发行后总股本189,448,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金1元（含税），共计派发现金18,944,800.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增189,448,000股，转增后公司总股本增至378,896,000股。公司本次不送股。
在该预案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，以防止内幕信息的泄露。公司2012年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《招股说明书》的规定，具备合法性、合规性、合理性，资本公积金转增股本的金额未超过2012年12月31日“资本公积—股本溢价”的余额。
同时提请股东大会授权董事会在利润分配方案实施完毕后，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款等工商变更登记事宜。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
2013年公司董事、监事薪酬标准为：董事长40.7万元，副董事长35.2万元，监事会主席35.2万元，董事25.3-35.2万元，监事19.8-22万元，独立董事6万元。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
2013年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理35.2万元，副总经理、董事会秘书27.5-41.8万元.
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟继续聘请其为公司2013年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2012年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
《2012年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2012年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
公司已于2013年3月完成了非公开发行股票事宜，发行了人民币普通股1,744.80万股，发行完成后公司总股本由172,000,000股变更为189,448,000股。公司于2012年6月21日召开的2012年第一次临时股东大会已授权董事会根据非公开发行股票结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。
《公司章程修改前后对照表》详见附件，修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中国银行股份有限公司济南历城支行等十家银行申请综合授信业务，总额度不超过108,400万元，并提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。
十四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。
《关于召开2012年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2013年4月10日
附件：
公司章程修改前后对照表
| 修改前 | 修改后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币17,200万元 | 第六条 公司注册资本为人民币189,448,000元 |
| 第十九条 公司股份总数为17,200万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为189,448,000股，均为普通股。 |
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-018
积成电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2013年4月8日下午在公司会议室召开，会议通知于2013年3月28日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2012年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2013年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2013年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2012年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司的内部控制制度基本适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，有效控制了各种经营风险。
公司独立董事、保荐人也分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2012年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
监事会认为：公司2012年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2012年度的实际情况。
《2012年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2012年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告
积成电子股份有限公司
监事会
2013年4月10日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-019
积成电子股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据积成电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议，定于2013年5月10日召开公司2012年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
2、 会议召开时间：2013年5月10日上午9时
3、 股权登记日：2013年5月6日
4、 会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司会议室
5、 会议召开方式：现场会议
二、 会议审议事项
1. 《2012年度董事会工作报告》；
2. 《2012年度监事会工作报告》；
3. 《2012年度财务决算报告》；
4. 《2013年度财务预算报告》；
5. 《2012年度利润分配方案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》；
8. 《2012年度报告及摘要》；
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述第1项、第3-9项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过。
三、出席会议对象
1、截止2013年5月6日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、见证律师。
四、参加会议的办法、
1、登记时间：2013年5月9日（上午9:00—11:00，下午13:00—16:30）
2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以3月30日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：姚斌、刘慧娟
3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
4、邮政编码：250100
特此通知
积成电子股份有限公司
董事会
2013年4月10日
授权委托书
本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2012年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2. | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3. | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4. | 《2013年度财务预算报告》 | |||
| 5. | 《2012年度利润分配方案》 | |||
| 6. | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 7. | 《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》 | |||
| 8. | 《2012年度报告及摘要》 | |||
| 9. | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日