(上接A43版)
2、境外控股子公司
公司国际部会同财务部，通过对境外子公司业务开展情况的分析，结合其具体业务开展需要，科学合理地估算了公司在一个周期注需要为境外子公司提供担保的总额情况，折合人民币约3.26亿元。
注：一个周期是指：审议担保的议案经六届十八次董事会审议通过并提交公司2012年度股东大会审议通过次日起，至下一次审议为控股子（孙）公司提供担保最高总额度的股东大会召开之日止。下一次审议为控股子（孙）公司提供担保总额度的股东大会的召开时间不能晚于2013年度股东大会召开日。
（四）具体业务手续办理授权
授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
（五）本次担保董事会、股东大会决议效力
本次董事会审议通过的担保总额度以及具体为控股子（孙）公司的担保方案，经2012年度股东大会审议通过次日起至下一次审议为控股子（孙）公司提供担保总额度的股东大会召开之日止。即公司2013年5月4日至下一次审议为控股子（孙）公司担保最高总额度的股东大会召开之日发生的所有担保事项的额度均受本次议案所述最高额度的限制。如超过本次议案所述额度，应另行提交公司董事会、股东大会审议。
2012年度股东大会召开前，原来公司董事会股东大会审议通过的担保事项，延续至2013年5月4日之后还在有效期范围内的担保额，也均应包括在本次议案所述总额范围内。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年4月8日，公司对外担保余额（不包括对控股子（孙）公司的担保）为0元；对控股子（孙）公司的担保余额为人民币69,248.91万元。公司不存在逾期担保的情形。
三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。
四、董事会审议担保议案的表决情况
本公告所述担保事项经公司第六届董事会第十八次会议以特别决议形式审议，获得全票通过，尚需提交公司2012年度股东大会审议。公司三位独立董事对此发表了独立意见：“同意在一个周期范围内公司为境内控股子（孙）公司上海龙元建设工程有限公司、浙江大地钢结构有限公司、上海信安幕墙建筑装饰有限公司、杭州青山湖森林硅谷开发有限公司及宁波圣贝投资有限公司提供担保最高总额度为17.25亿元人民币；同意在一个周期内为境外控股子公司元明建设置业有限公司、龙元-亚克（澳门）有限公司及龙元建设集团（菲律宾）有限公司提供担保最高总额度3.26亿元。只要正在执行的担保总额不超过上述额度，并且在董事会审议通过所列明细范围内，可不再需要逐项提请董事会、股东大会审议。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月8日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2013-010
龙元建设集团股份有限公司
关于召开2012年度
股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年5月3日上午10：00
●股权登记日：2013年4月24日
●会议召开地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅
●会议召开方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时期：2013年5月3日上午10：00
3、会议地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
■
上述议案内容详细请参见公司2013年4月10日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的六届十八次董事会决议公告及六届十二次监事会决议公告。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2013年4月24日上海证券交易所下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自参加出席会议的股东可以书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
3、邀请律师进行现场法律见证。
四、参加现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）现场登记：
参加会议的股东可以在2013年4月25日、4月26日、4月27日、4月28日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。
符合条件的Ａ股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
符合条件的Ａ股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
（2）非现场登记：
参加会议的股东也可以在2013年4月25日、4月26日、4月27日、4月28日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
（3）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
2、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2013年5月3日（星期五）上午10时前至年度股东大会召开地点办理进场登记。
3、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。
4、登记联系方式
地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部
邮编：200434
联系人：罗 星、李 茜
电话：021-65615689；021-65179810-507
传真：021-65615689
五、交通路线提示
1、市区公交、轨道交通：地铁3号线（大柏树站下，步行约十五分钟左右），公交100路?、116路、118路、502路、51路、52路（逸仙路纪念路站下，步行约5分钟左右）。
2、自驾车路线图：具体地理位置如下图所示
■
.六、其他事宜
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2013年4月8日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席龙元建设集团股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
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■
1、 除议案11和议案12审议事项外，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。
2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、议案11和议案12采取累积投票选举方式，是指在选举两个以上的董事或监事席位时，股东所持的每一股份都拥有与应选董事或监事位数相等的投票权，股东既可以用其所有投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2013年 月 日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2013-011
龙元建设集团股份有限公司
第六届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议已于2013年3月28日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2013年4月8日下午1：00 在上海市逸仙路768号公司五楼会议室召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事赖祖平先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；
四、审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》；
1、公司2012年度合并利润表显示：实现营业总收入13,993,268,530.00元，营业利润522,010,095.06元，利润总额538,837,738.69元，归属于母公司所有者的净利润394,194,385.03元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2012年度报告真实、公允地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果；
3、公司2012年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
五、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
六、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；
七、审议通过了《审计委员会履职情况暨对立信会计师事务所2012年度审计工作的总结报告》；
八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2012年度履职情况报告》；
九、审议通过了《聘请公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
十、审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》；
十一、审议通过了《关于办理2013年度银行授信业务的议案》；
十二、审议通过了《公司2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》；
十三、审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》；
十四、审议通过了《第六届监事会换届选举的议案》；
同意提名赖祖平、何曙光、陈海英3人为公司第七届监事会监事候选人，其中，赖祖平、何曙光为股东代表监事候选人，将提交公司2012年度股东大会选举；陈海英为职工代表监事候选人，将由公司职工代表大会直接选举产生。监事经股东大会以累积投票方式选举当选后，任期三年，即自股东大会通过次日起三年。担任监事职务不领取薪酬。
十五、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
十六、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》；
十七、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
十八、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
十九、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会事宜的安排意见》；
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
监 事 会
2013年4月8日
附件：
龙元建设集团股份有限公司第七届监事会
监事候选人履历
赖祖平，男，58岁，本科学历，高级工程师，中共党员。1995年至今担任龙元建设集团股份有限公司项目经理。2005年至2007年负责管理建筑面积20万平方米的扬州京华城中城项目工程；2005年至2008负责管理建筑面积17万平方米的泰欣嘉园项目工程；2008年至今负责管理建筑面积14万平方米的新天地河滨花园项目工程； 2009年8月担任项目经理的泰欣嘉园8#楼被上海市建筑施工行业协会评为2008年度白玉兰奖。2009年8月被上海市建筑施工行业协会评为2008年度上海市优秀项目经理。
何曙光，男，43岁，本科学历，高级工程师，中共党员。1992年7月至今，工作于龙元建设集团股份有限公司，历任办公室副主任、主任、宁波分公司经理助理、企管办主任、上海市建设工程承包公司（后更名为上海龙元建设工程有限公司）总经理助理、公司大连分公司经理、江苏分公司经理。1998年获中国质量管理协会全国质量管理先进工作者；1999年获中质协、全国总工会、中国科协、共青团中共全国质量管理小组活动优秀推进者。
陈海英，女，中国籍，37岁，本科学历。1995年至1998年任公司沪办会计，1998年至1999年担任上海市建设工程承包公司（后更名为上海龙元建设工程有限公司）主办会计，1999年至今，历任公司审计部主任、财务部副科长、财务部科长、监事会监事（职工代表监事）。
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2013-012
龙元建设集团股份有限公司
关于2013年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2013年度日常关联交易事项尚需提交公司2012年度股东大会审议
●2013年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的主要事项
1、向关联自然人公司控股股东赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉、女儿赖赛君、女婿史盛华、赖财富发放工资；赖振元薪酬为60万元/年，赖朝辉薪酬为50万元/年，郑桂香薪酬为18万元/年，赖赛君薪酬为7.2万元/年，史盛华薪酬为60万元/年，赖财富薪酬为30万元/年。
其中赖振元先生担任公司董事长职务、赖朝辉先生担任公司副董事长兼任总经理职务，因此上述两位工资薪酬经股东大会同意授权董事会决定后，由董事会在关联人回避表决的情况下审议决定。赖振元先生配偶郑桂香，担任公司材料部经理职务，其工资根据其与公司签署的《劳动合同》发放。女儿赖赛君担任公司86项目部财务负责人；女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理职务，项目经理、项目部财务负责人职务工资根据公司人力资源及有关项目部薪酬考核制度发放。
2、向控股股东赖振元之女婿史盛华、赖财富担任项目经理的项目部及向监事会召集人赖祖平担任项目经理的项目部发放工程考核奖金；向董事候选人赖文浩担任项目经理的项目发放工程考核奖，2012年度股东大会审议《第六届董事会换届选举的议案》获得通过后，赖文浩将担任公司董事职务。
由史盛华、赖财富、赖祖平、赖文浩担任公司项目经理的项目部从公司领取工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度发放。
3、向控股股东赖振元之女儿赖晔鋆租赁浙江分公司办公场所，租赁费用为18万元/年；控股孙公司上海隆盛典当有限公司向赖晔鋆、赖晔鋆之儿子赖星宇租赁办公楼，租赁费用为28.68万元/年。该项关联交易的定价遵循了一般的市场化原则。
二、日常关联交易履行的审议程序
2013年度关联交易事项已经公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交公司2012年度股东大会审议。公司三位独立董事发表了无异议的独立意见。
三、日常关联交易对上市公司的影响
上述关联自然人从上市公司领取工资及工程考核奖金，程序合法合规，工资薪金公平、合理，无异常情况。且公司财务报表已经具有证券业务从业资格的会计师事务所进行了财务审计。
公司向控股股东赖振元之女儿赖晔鋆租赁浙江分公司办公场所，控股孙公司上海隆盛典当有限公司向赖晔鋆、赖晔鋆之儿子赖星宇租赁办公楼。该项关联交易程序合法，定价遵循了一般的市场化原则，公允合理,且绝对金额小，交易价格稳定，上述关联交易是基于公司的正常业务开展，符合公司和全体股东的利益。没有损害公司非关联股东的利益。
特此公告
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2013年4月8日
| 议案序号 | 议案内容 | 是否为特别决议 |
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 《公司2012年度报告及其摘要》 | 否 |
| 4 | 《公司2012年度财务决算报告》 | 否 |
| 5 | 《公司2012年度利润分配预案》 | 否 |
| 6 | 《聘请公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 否 |
| 7 | 《公司2013年度日常关联交易的议案》 | 否 |
| 8 | 《关于办理2013年度银行授信业务的议案》 | 否 |
| 9 | 《公司2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》 | 否 |
| 10 | 《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》 | 否 |
| 11 | 《第六届董事会换届选举的议案》 | 累积投票 |
| 12 | 《第六届监事会换届选举的议案》 | 累积投票 |
| 13 | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | 否 |
| 14 | 《关于发行公司债券方案的议案》 | 逐项表决 |
| 1、发行规模 | 否 | |
| 2、向公司原有股东配售安排 | 否 | |
| 3、债券期限 | 否 | |
| 4、债券利率及确定方式 | 否 | |
| 5、发行方式 | 否 | |
| 6、发行对象 | 否 | |
| 7、担保安排 | 否 | |
| 8、募集资金的用途 | 否 | |
| 9、发行债券的上市 | 否 | |
| 10、决议的有效期 | 否 | |
| 15 | 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 | 否 |
| 16 | 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 | 否 |
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《聘请公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《公司2013年度日常关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《关于办理2013年度银行授信业务的议案》 | |||
| 9 | 《公司2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》 | |||
| 10 | 《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》 | |||
| 11 | 《第六届董事会换届选举的议案》 | - | - | - |
| 12 | 《第六届监事会换届选举的议案》 | - | - | - |
| 13 | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | |||
| 14 | 《关于发行公司债券方案的议案》 | - | - | - |
| 1、发行规模 | ||||
| 2、向公司原有股东配售安排 | ||||
| 3、债券期限 | ||||
| 4、债券利率及确定方式 | ||||
| 5、发行方式 | ||||
| 6、发行对象 | ||||
| 7、担保安排 | ||||
| 8、募集资金的用途 | ||||
| 9、发行债券的上市 | ||||
| 10、决议的有效期 | ||||
| 15 | 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 | |||
| 16 | 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 | |||
| 累积投票议案 | ||
| 一 | 议案11：第六届董事会换届选举的议案 | 投票数 |
| 1 | 赖振元 | |
| 2 | 赖朝辉 | |
| 3 | 钱水江 | |
| 4 | 赖文浩 | |
| 5 | 赵世君(独立董事) | |
| 6 | 何万蓬(独立董事) | |
| 7 | 曾群（独立董事） | |
| 二 | 议案12：第六届监事会换届选举的议案 | |
| 1 | 赖祖平 | |
| 2 | 何曙光 | |