证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-034

  卧龙电气集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年4月9日下午2点在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	228,583,325
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.24%

（三）会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，采取现场投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席7人，独立董事杨启明因出国未出席，独立董事姚先国因出差未出席。公司在任监事3人，出席2人，监事长陈体引因出差未出席。总工程师严伟灿和财务总监郑丽娟列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	审议《2012年度董事会工作报告》	228,583,325	100%	0	0%	0	0%	通过
2	审议《2012年度监事会工作报告》	228,583,325	100%	0	0%	0	0%	通过
3	审议《2012年度财务决算报告》	228,583,325	100%	0	0%	0	0%	通过
4	审议《2013年财务预算方案的报告》	228,583,325	100%	0	0%	0	0%	通过
5	审议《2012年度利润分配预案》	228,583,325	100%	0	0%	0	0%	通过
6	审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》	228,583,325	100%	0	0%	0	0%	通过
7	审议《2012年年度报告及摘要》	228,583,325	100%	0	0%	0	0%	通过
8	审议《关于董事、监事年度薪酬的提案》	228,583,325	100%	0	0%	0	0%	通过
9	审议《关于对控股子公司核定全年担保额度的议案》	228,583,325	100%	0	0%	0	0%	通过
10	审议《关于公司2013年度日常关联交易预测的议案》	21,263,035	100%	0	0%	0	0%	通过
11	审议《关于修改<公司章程>的议案》	228,583,325	100%	0	0%	0	0%	通过

注：1、涉及以特别决议通过的议案9和议案11，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、涉及关联交易的议案10在表决时，关联股东卧龙控股集团有限公司、陈建成、陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗、朱亚娟、陈嫣妮所持的207,320,290股回避表决。

三、独立董事述职情况：

本次股东大会上，公司独立董事向股东大会宣读了《独立董事2012 年度述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东及授权代表未提出异议。

四、律师见证情况

北京市金杜律师事务所律师陈伟和姚远出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十日

备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的本次股东大会决议；

2、经与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

3、金杜律师事务所出具的《法律意见书》；

4、本次股东大会全套会议资料。