2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘宝生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 韩军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴雷 |
公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,482,190,278.22 | 3,423,346,773.28 | 1.72 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,285,302,927.59 | 1,262,862,702.42 | 1.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.79 | 2.74 | 1.82 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,541,425.18 | -176.83 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.22 | -175.86 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,672,181.35 | 22,672,181.35 | 19.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 19.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 19.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 19.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.78 | 1.78 | 增加0.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.51 | 1.51 | 减少0.07个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 14,489.14 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,055,825.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,314.36 |
| 所得税影响额 | -600,449.97 |
| 合计 | 3,402,549.81 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 71,160 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国船舶重工集团公司 | 156,688,826 | 人民币普通股 |
| 保定风帆集团有限责任公司 | 9,280,000 | 人民币普通股 |
| 北京安龙科技集团有限公司 | 3,690,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 2,958,950 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2,899,775 | 人民币普通股 |
| 天津华北地质勘查总院 | 2,566,000 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,568,010 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,241,105 | 人民币普通股 |
| 韩克荣 | 1,200,171 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 1,009,960 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上期金额 | 变动金额 | 变动比率（%） | 附注 |
| 其他应收款 | 26,921,812.62 | 5,830,629.77 | 21,091,182.85 | 361.73 | 注1 |
| 应付票据 | 190,000,000.00 | 50,000,000.00 | 140,000,000.00 | 280.00 | 注2 |
| 预收款项 | 58,315,331.13 | 163,283,358.43 | -104,968,027.30 | -64.29 | 注3 |
| 应付职工薪酬 | 11,096,589.64 | 20,135,349.18 | -9,038,759.54 | -44.89 | 注4 |
| 专项应付款 | 1,500,000.00 | 5,500,000.00 | -4,000,000.00 | -72.73 | 注5 |
| 注1：其他应收款增加主要是由于收购美新股权支付的保证金及预付款引起的； | |||||
| 注2：应付票据的增加主要是由于改变筹资方式引起的； | |||||
| 注3：预收账款减少主要是由于兑现销售订单引起的 | |||||
| 注4：应付职工薪酬减少主要是由于本期发放已计提的年终奖金； | |||||
| 注5：专项应付款减少主要是由于项目完工结转引起的。 | |||||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司在2013年4月10日召开的2012年度股东大会上审议通过了2012年度利润分配预案，董事会将于股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。
风帆股份有限公司
法定代表人:刘宝生
2013年4月12日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号：2013-019
风帆股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年4月10日上午11：00时在保定亚华大酒店召开，会议资料于3月31日以送达方式发出。公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事8名，独立董事周春林先生因参加独立董事资格培训未能参会，委托独立董事章永福先生代为投票表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长刘宝生主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过了公司《2013年一季度报告及摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举刘宝生先生为公司董事长》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《选举第五届董事会专业委员会组成人员》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任刘宝生先生为公司总经理》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任甄志军为公司常务副总经理，韩军、张玉峰、杨二顺、李永、李森、周忠杰、王建新先生为公司副总经理》的议案；其中，张玉峰先生兼任公司总工程师；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任张亚光先生为董事会秘书》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议《关于聘任吕少杰先生为证券事务代表》的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
风帆股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十二日
附件：
董事长、董事、总经理、常务副总经理、
副总经理、董事会秘书
候选人简历
1、刘宝生先生，1957年11月出生，本科学历，高级工程师、高级政工师，曾任国营第四八二厂供销公司副总经理，风帆蓄电池厂销售处处长、厂长助理，金风帆公司副总经理、常务副总经理、总经理，风帆集团公司副总经理，风帆股份有限公司监事会主席，风帆股份有限公司副董事长、党委书记，现任本公司董事长、总经理、党委书记。
2、张英岱先生，1962年5月出生，本科学历，高级会计师。1986年参加工作，先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司财务部副主任主持工作、主任，曾于2000年任风帆股份有限公司董事，现任中国船舶重工集团公司副总会计师、中船重工财务有限公司副董事长、本公司董事。
3、韩军先生，1959年3月出生，双学士学历，高级工程师，曾任风帆蓄电池厂人劳处副处长、车间主任，金风帆公司人事部经理，风帆集团公司副总会计师兼财务部经理，风帆股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，现任本公司董事、副总经理。
4、甄志军先生,1954年11月出生，在职研究生学位，高级工程师，曾任国营第四八二厂车间副主任，风帆蓄电池厂计划处副处长、处长、厂长助理，保定金风帆蓄电池有限公司副总经理，风帆股份有限公司副总经理，现任风帆股份有限公司董事、常务副总经理。
5、吴忠先生，1972年10月出生，本科学历，研究生学位，高级经济师，曾任中船重工集团公司资产部资产三处副处长（主持工作）、处长，中国船舶重工股份有限公司资本运营部副主任（主持工作），现任中国船舶重工集团公司资产部副主任、本公司董事。
6、吴雷女士，1968年12月出生，本科学历，会计师，曾担任风帆股份有限公司财务审计部副经理（主持工作）、风帆股份有限公司玻璃纤维制品分公司总会计师，风帆股份有限公司审计部经理，现任风帆股份有限公司职工监事、财务中心主任。
张玉峰先生,1962年9月出生，本科学历，研究员级高级工程师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总工程师兼新型电池项目技术负责人，现任风帆股份有限公司副总经理、总工程师。
杨二顺先生,1964年9月出生，大学学历，高级政工师，历任风帆股份有限公司办公室副主任、主任，现任风帆股份有限公司副总经理、党委副书记。
张亚光先生,1962年1月出生，本科学历，研究员级高级工程师，曾任风帆股份有限公司办公室主任、规划发展部经理、规划资产部经理，现任风帆股份有限公司董事会秘书、证券部经理。
李永先生，1970年1月出生，本科学历，高级工程师。1993年参加工作，曾任保定金风帆蓄电池有限公司八车间主任，生产部经理，风帆股份有限公司新型电池事业部副部长、清苑分公司总经理兼党支部书记，风帆股份有限公司总经理助理，现任风帆股份有限公司副总经理。
李森先生，1970年4月出生，本科学历，工程师。1996年参加工作，曾任风帆股份有限公司新型电池事业部经理，风帆股份有限公司总经理助理兼规划资产部经理，现任风帆股份有限公司副总经理兼风帆工业园区项目办公室主任。
周忠杰先生，1965年7月出生，本科学历，高级工程师。1987年参加工作，曾任金风帆公司机具部经理、电池制造部经理、二车间主任、公司办副主任兼党支部书记，风帆股份有限公司人力资源部部长兼党支部书记、企业管理部经理、生产经营部经理，风帆股份有限公司总经理助理兼经营运行中心主任，现任风帆股份有限公司副总经理。
王建新先生，1957年4月出生，大专学历，助理经济师。1976年参加工作，曾任风帆股份销售公司市场开发部经理、配套部经理，风帆股份销售公司总经理助理、常务副总经理、总经理，风帆股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理，现任风帆股份有限公司副总经理。
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号：2013-020
风帆股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年4月10日在河北保定亚华大酒店会议室召开，会议通知于2013年3月31日以送达方式发出。本会议应到监事5名，实到监事4名，监事袁建强先生因工作原因未能参会，委托席春青先生代为投票表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议通过投票表决，一致通过了以下议案：
一、审议通过公司《2013年度一季度报告正文及摘要》并同意予以披露；监事会对《风帆股份有限公司2013年一季度报告》进行了认真审核，认为：
1、2013年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证2013年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对2013年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过选举田玉双女士为第五届监事会主席的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
风帆股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月十二日
监事候会主席选人简历
田玉双女士，1966年12月出生，本科学历，高级会计师职称，曾任保定风帆集团有限责任公司财务部副经理、经理、风帆股份有限公司副总会计师兼审计部经理、风帆股份有限公司监事，现任风帆股份有限公司监事会主席、工会主席、纪检委书记。