证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－016

  山东江泉实业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况；

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、会议时间：2013年4月11日上午9:00

2、召开地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

（二）股东和代理人出席会议情况

出席会议的股东及股东代表共2名，所持股份96，924，171股，占公司总股本的18.94%。

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长连德团先生主持本次大会。会议采用记名投票表决方式，华盛江泉集团有限公司在审议第8及第9项关联交易提案时回避表决，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事 5 人，亲自出席会议的董事5人；公司在任监事 3 人，实际出席 3 人；董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	同意股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例（%）	反对股数	反对股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例（%）	弃权股数	弃权股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例（%	是否通过
1	审议公司2012年度报告及摘要；	96,924,171	100	0	0	0	0	是
2	审议公司2012年度董事会工作报告；	96,924,171	100	0	0	0	0	是
3	审议公司2012年度监事会工作报告；	96,924,171	100	0	0	0	0	是
4	审议公司2012年度财务决算报告；	96,924,171	100	0	0	0	0	是
5	审议公司2012年度利润分配预案；	96,924,171	100	0	0	0	0	是

6	审议关于续聘2013年度会计师事务所及同意2012年度审计费用的议案；	96,924,171	100	0	0	0	0	是
7	审议关于计提2012年减值准备的议案；	96,924,171	100	0	0	0	0	是
8	审议关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；	3,520,973	100	0	0	0	0	是
9	审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案.	3,520,973	100	0	0	0	0	是

本次会议所有议案均获得通过，其中第8项议案及第9项议案涉及关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司对第8项、第9项议案回避表决。

各议案详细内容可见2013年3月21日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的第七届十四次董事会议决议公告、七届十次监事会议决议公告、公司2012年度独立董事述职报告、关于计提2012年减值准备的公告、关于预计2013年度日常关联交易公告、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的公告以及关于召开2012年年度股东大会的通知。

三、律师见证情况

泰和泰律师事务所律师到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年年度股东大会会议决议；

2、泰和泰律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日