第五届董事会第十九次会议决议公告
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-006
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年4月10日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司2012年度报告全文及摘要。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2013年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2012年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。
7、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2013年度日常关联交易的议案。
在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
具体内容详见2013年4月12日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司2013年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2012年度利润分配预案的议案。
经天健会计师事务所有限公司审计，2012度公司实现归属于母公司所有者净利润282,324,618.32元，加上年初未分配利润743,878,242.38元，减去2011年度利润分配84,708,000.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2012年度实现净利润按10%提取法定盈余公积20,994,901.96元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计5,818,096.46元，实际可供股东分配的利润914,681,862.28元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2012年度利润分配预案为：以截至2012年12月31日止本公司总股本423,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金84,708,000.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由423,540,000股，增至635,310,000股。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30%。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于收购浙江航民海运有限公司股权的议案。
本次收购为非关联交易，经协商商定转让价款为人民币1000万元。收购完成后，本公司持有浙江航民海运有限公司股权达到100%。
具体内容详见2013年4月12日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于收购浙江航民海运有限公司股权的公告》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于授权投资矿权运作业务的议案。
按照矿产勘查开发合作框架协议约定，为深入推进矿业权项目的筛选、确定、申请、勘查开发等工作，提高投资效率，拟授权公司董事长决定累计投资金额在人民币1亿元以内的矿权运作业务，包括但不限于矿业权的申请、受让及投资成立矿权运作公司等，授权日期从该议案通过股东大会生效日开始满1个年度内有效。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司改制为全资子公司的议案。
为了进一步理顺公司印染、热电业务板块之间的关系，扩大子公司生产经营自主权，公司拟通过现金出资设立两家新的公司杭州航民小城热电有限公司、杭州航民江东热电有限公司，注册资金分别为人民币1亿元和1.2亿元，用于收购现有分公司航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司资产，改制为航民股份全资子公司，原对分公司的投入资金全部收回。本次投资不构成关联交易。
具体内容详见2013年4月12日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司对外投资公告》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于明确中外合资经营企业职工奖励及福利基金提取金额的议案。
中外合资经营企业当职工奖励及福利基金提取金额累计达到人均人民币1.5万元后，不再提取职工奖励及福利基金，提取比例由各企业董事会根据企业实际情况确定。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于续聘2013年度财务审计机构的议案。
根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2013年度的审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2012年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2012年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江航民股份有限公司2012年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
17、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订公司《筹资与担保管理办法》的议案。
18、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《浙江航民股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
19、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
为进一步优化公司法人治理结构，提高效率，公司结合企业实际情况，将《公司章程》第一百七十四条中“监事会由五名监事组成（其中股东代表3名、职工代表2名），监事会设主席1人。”修改为“监事会由三名监事组成（其中股东代表2名、职工代表1名），监事会设主席1人。”
具体内容详见2013年4月12日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
20、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于董事会换届选举的议案。
同意提名朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生、吴东明先生、高天相先生、陈贵樟先生、孙永森先生、沈玉平先生、许海育先生为第六届董事会董事候选人，其中孙永森先生、沈玉平先生、许海育先生为公司独立董事候选人。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，相关候选人符合担任上市公司董事的条件。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
21、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于召开2012年年度股东大会的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年四月十二日
附件：浙江航民股份有限公司第六届董事会候选人简历
朱重庆：中国国籍，男，1953年2月出生，中共党员，初中文化，高级经济师。1979年至1988年，任萧山漂染厂厂长。1989年至2003年，历任萧山市航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司董事长兼总经理。2005年至今任浙江航民实业集团有限公司董事长，1998年至今历任浙江航民股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有限公司董事长，浙江航民股份有限公司董事长。
丁兴贤：中国国籍，男，1963年9月出生，中共党员，会计师。1991年12月进万向工作，在钱潮公司先后从事助理会计、主办会计等工作，1996年4月起任钱潮公司财务部经理；2004年5月至今任万向集团公司财务部副总经理。
朱建庆：中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1992年，任萧山钱江染织厂厂长；1992年至1993年，任航民织布厂厂长；1994年至1997年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。
吴东明：中国国籍，男，1971年11月出生，中共党员，大专文化，高级会计师，曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、科长，资产科科长、财务部副部长等职务；2007年9月至今，任杭州钢铁集团公司财务部部长；2011年12月起兼任杭州钢铁集团公司副总会计师。现任杭州钢铁集团公司财务部部长、副总会计师，本公司董事。
高天相：中国国籍，男，1958年7月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。1984年至1998年，历任萧山市政府办公室科长，杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998年至2002年，任浙江航民实业集团有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。1999年至2004年2月任浙江航民股份有限公司董事会秘书；2004年2月至2005年10月任浙江航民股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005年10月起任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事；2008年10月起任第一创业证券有限责任公司董事。
陈贵樟：中国国籍，男，1973年7月出生，中共党员，本科学历，工程师。1997年12月至今在万向集团公司发展部负责政策争取及项目申报工作，2003年1月至今任万向集团公司发展部总经理助理。现任万向集团公司发展部总经理助理、本公司董事。
孙永森：中国国籍，男，1945年12月出生，中共党员，高级经济师。第八届、十届全国人大代表，十五大党代表。曾任杭州钢铁集团公司董事长，浙江省计划与经济委员会主任，浙江省能源集团董事长，浙江省人民政府经济建设咨询委员会副主任。现任本公司独立董事、浙江海越股份有限公司独立董事。
沈玉平：中国国籍，男，1957年8月出生，经济学博士、教授，浙江财经学院财政与公共管理学院院长，硕士生导师，浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省公共管理学会副会长，注册税务师。该同志多年来从事财政税收政策理论的研究，特别在所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究领域全国有一定的影响。近年来关注公共选择理论与公共政策研究、税收政策价值取向的研究，发表了系列成果。现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长、本公司独立董事、浙江东方集团股份有限公司独立董事。
许海育：中国国籍，男，1949年3月出生，中共党员，高级工程师，东华大学教师。曾任东华大学化学化工与生物工程学院纺织化学与染整学科硕士研究生导师，兼任中国纺织工程学会会员、美国纺织化学与染色家协会高级会员，前留日高级访问学者。该同志多年从事纺织品的染整技术的教学和研究，曾获得国家科技进步奖；指导研究生积极开展产学研合作，帮助企业规划建设纺织品技术开发中心和质量检测中心，在印染整理技术的研究方面也很有造诣。持续从事印染企业的节能、降耗、节水、减排的研究，并受邀作为纺织印染行业专家参与CQC承担的国家十二五课题“典型工业企业碳排放核查与认证关键技术研究与示范”的部分工作。现任本公司独立董事。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-007
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2013年4月9日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事5人，实到监事3人，监事单国众、监事岳少敏因公务出差委托监事长龚雪春代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》；
全体与会监事一致认为：公司《2012年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》；
4、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2012年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案；
5、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2013年度日常关联交易的议案；
6、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2012年度利润分配预案的议案；
全体与会监事一致认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
7、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于收购浙江航民海运有限公司股权的议案；
8、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于授权投资矿权运作业务的议案；
9、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司改制为全资子公司的议案；
10、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于2012年度内部控制评价报告》；
全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。
11、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《浙江航民股份有限公司2012年度社会责任报告》；
12、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
13、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于监事会换届选举的议案。
同意提名龚雪春先生、单国众先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二O一三年四月十二日
附件：浙江航民股份有限公司第六届监事会候选人简历
龚雪春：中国国籍，男，1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988年至1998年历任顺德市桂州珠江印染厂财务科长，顺德市珠江纺织企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财务科长。1998年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事，财务负责人、财务部经理、财务总监、副总经理。现任本公司监事长。
单国众：中国国籍，男，1959年7月出生，中共党员，大专学历，经济师。1994年至2010年历任太平洋机电（集团）有限公司纺器事业部副部长，资产管理部经理，规划发展部经理、总裁助理。2010年10月至今，任太平洋机电（集团）有限公司副总裁，兼上海卓越纳米新材料股份有限公司董事、上海中国纺织机械股份有限公司董事、上海远东钢丝针布有限责任公司执行董事、上海二纺机机械有限公司执行董事。现任本公司监事。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-008
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
2013年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《2013年度日常关联交易的议案》。公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司2012年关联交易及2013年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。
（二）2012年度日常关联交易执行情况
表1： 金额单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2012年预计金额 | 2012年实际发生金额 |
| 销售产品或商品 | 蒸汽及电力等 | 浙江航民实业集团有限公司 | 50 | 38.03 |
| 杭州航民纺丝有限公司 | 600 | 522.59 | ||
| 杭州萧山航民宾馆 | 200 | 121.80 | ||
| 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 | 700 | 240.28 | ||
| 杭州航民物业服务有限公司 | 100 | 67.31 | ||
| 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 20 | 11.87 | ||
| 杭州富丽华建材有限公司 | 10 | 0.51 | ||
| 杭州航民汽配加工有限公司 | 30 | 42.00 | ||
| 杭州航民纺织品质量检测有限公司 | 10 | 3.30 | ||
| 萧山航民商场 | 10 | 3.32 | ||
| 浙江科尔进出口有限公司 | 50 | 42.64 | ||
| 小计 | 1780 | 1093.65 | ||
| 采购货物 | 液碱、煤炭原辅材料等 | 浙江科尔集团有限公司 | 500 | 152.24 |
| 浙江航民科尔纺织有限公司 | 300 | 125.40 | ||
| 萧山航民商场 | 100 | 54.95 | ||
| 杭州萧山航民投资发展有限公司 | 600 | 0 | ||
| 杭州航民纺丝有限公司 | 500 | 158.28 | ||
| 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 60 | 21.99 | ||
| 餐饮住宿等 | 航民宾馆 | 200 | 146.97 | |
| 杭州航民物业服务有限公司 | 20 | 12.68 | ||
| 小计 | 2280 | 672.51 | ||
| 合计 | 4060 | 1766.16 | ||
表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 年度预计租金 | 上年度租金 |
| 航民实业集团 | 浙江航民股份有限公司 | 办公场地（物资分公司） | 12 | 12 |
| 浙江航民海运有限公司 | 办公场地 | 12 | 12 | |
| 合 计 | 24 | 24 | ||
（三）2013年日常关联交易预计
表3： 金额单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额【注】 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 销售产品或商品 | 蒸汽及电力等 | 浙江航民实业集团有限公司 | 50 | 0.02 | 12.66 | 38.03 | 0.01 |
| 杭州航民纺丝有限公司 | 700 | 0.26 | 82.18 | 522.59 | 0.21 | ||
| 杭州萧山航民宾馆 | 200 | 0.07 | 43.68 | 121.80 | 0.05 | ||
| 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 | 500 | 0.19 | 9.39 | 240.28 | 0.09 | ||
| 杭州航民物业服务有限公司 | 100 | 0.04 | 18.16 | 67.31 | 0.03 | ||
| 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 20 | 0.01 | 3.93 | 11.87 | 0 | ||
| 杭州富丽华建材有限公司 | 10 | 0.51 | 0 | ||||
| 杭州航民汽配加工有限公司 | 60 | 0.02 | 6.63 | 42.00 | 0.02 | ||
| 杭州航民纺织品质量检测有限公司 | 10 | 0.72 | 3.30 | 0 | |||
| 萧山航民商场 | 10 | 1.15 | 3.32 | 0 | |||
| 浙江科尔进出口有限公司 | 50 | 0.02 | 42.64 | 0.02 | |||
| 浙江航民科尔纺织有限公司 | 50 | 0.02 | 1.98 | 0 | |||
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 300 | 0.11 | 0.20 | 0.41 | 0 | ||
| 小计 | 2060 | 0.76 | 178.5 | 1096.04 | 0.43 |
| 采购货物 | 液碱、煤炭原辅材料等 | 浙江科尔集团有限公司 | 300 | 0.15 | 152.24 | 0.08 | |
| 浙江航民科尔纺织有限公司 | 300 | 0.15 | 125.40 | 0.06 | |||
| 杭州航民纺丝有限公司 | 500 | 0.25 | 3.73 | 158.28 | 0.08 | ||
| 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 50 | 0.02 | 5.56 | 21.99 | 0.01 | ||
| 浙江科尔进出口有限公司 | 100 | 0.05 | 1.58 | 0 | |||
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 500 | 0.25 | |||||
| 餐饮住宿等 | 航民宾馆 | 200 | 0.10 | 51.93 | 146.97 | 0.08 | |
| 萧山航民商场 | 100 | 0.05 | 1.37 | 54.95 | 0.03 | ||
| 航民实业集团 | 50 | 0.02 | 3.00 | 18.54 | 0.01 | ||
| 杭州航民物业服务有限公司 | 30 | 0.01 | 3.34 | 12.68 | 0.01 | ||
| 小计 | 2130 | 1.05 | 68.93 | 692.63 | 0.36 | ||
| 合计 | 4190 | 247.43 | 1788.67 | ||||
【注】此列数据为2013年1-3月份公司与各关联方累计已发生的交易金额
表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 年度预计租金 | 上年度租金 |
| 航民实业集团 | 浙江航民股份有限公司 | 办公场地（物资分公司） | 12 | 12 |
| 浙江航民海运有限公司 | 办公场地 | 12 | 12 | |
| 合 计 | 24 | 24 | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本资料及关系
（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 浙江萧山 | 轻纺产品的制造、加工、开发、销售，实业投资，房地产投资等 | 母公司，持有本公司31.31%股权 | 朱重庆 | 40000 |
（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定代表人 | 注册资本 |
| 杭州航民纺丝有限公司 | 浙江萧山 | 纺丝、丝织 | 母公司的控股子公司 | 朱校相 | 4000 |
| 杭州萧山航民宾馆 | 浙江萧山 | 住宿、饮食、 饮料、烟等 | 母公司的全资子公司 | 李乐英 | 608 |
| 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 | 浙江萧山 | 金属冶炼、电解铜、铜制品加工 | 母公司的控股子公司 | 沈宝璋 | 4000 |
| 杭州航民百泰珠宝有限公司 | 浙江萧山 | 黄金制品 | 母公司的控股子公司 | 周桃林 | 300万美元 |
| 杭州富丽华建材有限公司 | 浙江萧山 | 墙体砖、路面砖、境界砖、草坪砖、护坡砖 | 母公司的控股子公司 | 朱校相 | 1200 |
| 萧山航民商场 | 浙江萧山 | 日用百货、电工电料、小五金、针纺织品、塑料包装品、化工染料等 | 母公司的全资子公司 | 王杏英 | 49.3 |
| 杭州萧山航民投资发展有限公司 | 浙江萧山 | 实业投资；销售（纺织品及原料、化工产品、染料助剂；金银珠宝饰品、玉器；煤炭及添加剂，建材） | 母公司的控股子公司 | 王民军 | 1000 |
| 浙江科尔集团有限公司 | 浙江萧山 | 货物及技术的进出口业务；对外投资；经销（轻纺产品，化纤原料，化工原料，建材，金属材料） | 关联人（本公司董事长兄弟控制的公司） | 朱善庆 | 12000 |
| 浙江航民科尔纺织有限公司 | 浙江萧山 | 气流纺纱、环锭纺纱；其他印刷品印刷；自产产品的出口和自用产品原材料、机械设备、配件的进口业务 | 关联人（浙江科尔集团有限公司的子公司） | 朱善庆 | 15000 |
| 浙江科尔进出口有限公司 | 浙江萧山 | 货物及技术进出口；实业投资；轻纺产品，棉花（除收购），棉纱，纺织面料，化纤原料，化工原料 | 关联人（本公司董事长兄弟控制的公司） | 金燕飞 | 1000 |
| 杭州航民汽配加工有限公司 | 浙江萧山 | 生产、加工：汽车配件 | 母公司的控股子公司 | 沈建华 | 500 |
| 杭州航民物业服务有限公司 | 浙江萧山 | 物业服务 | 母公司的控股子公司 | 朱小琴 | 100 |
| 杭州航民纺织品质量检测有限公司 | 浙江萧山 | 纺织品质量检测与检验，提供质量检测技术咨询服务 | 母公司的控股子公司 | 李军晓 | 300 |
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 浙江萧山 | 生产、销售；水泥熟料，水泥 | 母公司的控股子公司 | 朱重庆 | 10000 |
2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为规范关联各方之间关于销售或采购货物、提供或接受劳务、租入或租出物业等日常关联交易，经平等协商，公司已与航民集团签署《关联交易框架协议》，该协议有效期为2012年1月1日起至2014年12月31日。在发生具体关联交易时，应当在该协议的框架下，根据协议确定的原则，补充签订具体实施协议。
关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电分公司及控股子公司杭州航民热电有限公司向关联方销售电力、蒸汽产品，以及公司与控股子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料。
上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。
关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于关联交易事项事前认可的意见函
3、独立董事意见
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年四月十二日
(下转A60版)