（上接A59版）
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-009
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
关于收购浙江航民海运有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟收购深圳市柏联实业有限公司（以下简称“柏联实业”）持有的本公司控股子公司浙江航民海运有限公司（以下简称“航民海运”）20%的股权。
●完成本次收购后，公司对航民海运控股比例将由80%增加到100%，有利于更好地发展航民海运，发挥产业协同效应，增加中长期收益。
●本次交易未构成关联交易。
一、 交易概述
柏联实业现为航民海运股东之一，持有航民海运20%股权。由于近期资金需求和投资结构调整，该公司拟转让所持有的航民海运所有股权。航民股份为更好地发展航民海运物流业，经友好协商，本公司拟受让该部分股权。
2013年4月10日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购浙江航民海运有限公司股权的议案》。本次收购事宜还需提交公司股东大会审议批准。
二、 交易对方情况介绍
深圳市柏联实业有限公司，法定代表人：孙权东，注册资本8000万元，注册地：深圳市南山区龟山路8号明华国际会议中心写字楼（二号楼）C1303房，主营业务为兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含证券咨询、人才中介服务等限制项目）。
经核查，通原实业与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、 交易标的的基本情况
浙江航民海运有限公司，法定代表人：于俊荣，注册资本8000万元，注册地：杭州市萧山区瓜沥镇航民村，主营业务为国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输。截止2012年12月31日，航民海运资产总额账面值23116.32万元。负债总额账面值18377.10万元、净资产账面值4739.22万元。
四、 股权转让协议的主要内容
1、柏联实业同意将所持有的航民海运20%的股权（认缴注册资本1600万元，实缴注册资本1600万元）以1000万元人民币的价格转让给本公司，本公司同意按此价格购买该股权；在上述股权转让完成工商变更登记的前提下，本公司同意在5个工作日内，将转让费1000万元人民币以转帐方式一次性支付给柏联实业。
2、柏联实业保证所转让给本公司的股权是柏联实业在航民海运的真实出资，是柏联实业合法拥有的股权，柏联实业具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权转让交割完成之前，柏联实业将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响本公司利益的方式处置该股权。
3、本协议正式生效后，任何一方未按本协议的规定，适当地、全面地履行其义务，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
4、本协议自双方法定代表人或授权代理人签字盖章并经本公司股东大会批准后生效，对双方均具有约束力。
五、收购股权的目的和对公司的影响
完成本次收购后，公司持股100%，有利于更好地发展航民海运，发挥产业协同效应，增加中长期收益。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十九次会议决议
2、股权转让协议
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年四月十二日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-010
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资项目名称：杭州航民小城热电有限公司、杭州航民江东热电有限公司
●投资金额：拟投资杭州航民小城热电有限公司、杭州航民江东热电有限公司的注册资本分别为人民币1亿元和1.2亿元，为公司的全资子公司
一、本次投资概述
为了进一步理顺公司印染、热电业务板块之间的关系，扩大子公司生产经营自主权，公司拟通过现金出资新设两家子公司杭州航民小城热电有限公司、杭州航民江东热电有限公司，注册资金分别为人民币1亿元和1.2亿元，用于收购现有的热电分公司航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司资产，改制为航民股份全资子公司，原对分公司的投入资金全部收回。本次投资不构成关联交易。
本次对外投资议案已经公司第五届董事会第十九次会议全体董事一致通过。
二、投资标的的基本情况
目前，公司设有航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司，主要从事热电生产业务。截止2012年12月31日，航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司经审计的账面总资产分别为：22072万元、23042万元；账面净资产分别为：19201万元、19804万元。
公司本次拟设立的两家全资子公司杭州航民小城热电有限公司、杭州航民江东热电有限公司，注册资金分别为人民币1亿元和1.2亿元，全部为现金出资。公司在完成两家热电全资子公司工商注册登记后，以现金收购经资产评估的原有两家热电分公司。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资有利于理顺各业务板块之间的关系，促进上市公司的规范化运作，符合公司的根本利益和发展规划。
四、其他事项
本次投资需经有关政府部门的审批，具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件目录
公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年四月十二日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-011
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年4月10日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
为进一步优化公司法人治理结构，提高效率，公司结合企业实际情况，现对《浙江航民股份有限公司章程》的有关条款作如下修改：
修改前：
第一百七十四条 公司设监事会。监事会由五名监事组成（其中股东代表3名、职工代表2名），监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改后：
第一百七十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成（其中股东代表2名、职工代表1名），监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
此次《公司章程》的修改尚需经公司2012年年度股东大会审议通过。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年四月十二日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-012
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第十九次会议决议，决定召开2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2013年5月6日（星期一）上午9：00
2、会议召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
（一）审议公司《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议公司2012年度报告全文及摘要；
（四）审议公司《2012年度财务决算报告》；
（五）审议公司《2013年度财务预算报告》；
（六）审议公司关于2013年度日常关联交易的议案；
（七）审议公司关于2012年度利润分配预案的议案；
（八）审议关于公司收购浙江航民海运有限公司股权的议案；
（九）审议公司关于授权投资矿权运作业务的议案；
（十）审议公司关于航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司改制为
全资子公司的议案；
（十一）审议公司关于续聘2013年财务审计机构的议案；
（十二）审议公司《2012年度独立董事述职报告》；
（十三）审议关于修改《公司章程》的议案；
（十四）审议关于董事会换届选举的议案；
（十五）审议关于监事会换届选举的议案。
三、会议出席对象
1、截止2013年4月26日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、 公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、 公司聘任的中介机构代表。
四、会议登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年5月2日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00（信函登记以收到邮戳为准）。
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。
4、联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）
5、联系人：朱利琴、胡月清。
五、其他事项：与会股东（委托代理人）费用自理，股东登记表及授权委托书附后。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年四月十二日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）代表本公司（或本人）出席浙江航民股份有限公司2012年年度股东大会，并按照以下授权行使表决权。如无意见，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度总经理工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 2012年度报告全文及摘要 | |||
| 4 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2013年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 关于公司2013年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于公司2012年度利润分配预案的议案 | |||
| 8 | 关于收购浙江航民海运有限公司股权的议案 | |||
| 9 | 关于授权投资矿权运作业务的议案 | |||
| 10 | 关于航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司改制为全资子公司的议案 | |||
| 11 | 关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案 | |||
| 12 | 《2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 13 | 关于修改《公司章程》的议案 |
议案14、议案15采用累积投票制：
| 议案名称 | 得票数 | |
| 议案14：审议关于提名公司第六届董事会候选人的议案 | 选举朱重庆先生为公司第六届董事会董事 | |
| 选举丁兴贤先生为公司第六届董事会董事 | ||
| 选举朱建庆先生为公司第六届董事会董事 | ||
| 选举吴东明先生为公司第六届董事会董事 | ||
| 选举高天相先生为公司第六届董事会董事 | ||
| 选举陈贵樟先生为公司第六届董事会董事 | ||
| 选举孙永森先生为公司第六届董事会独立董事 | ||
| 选举沈玉平先生为公司第六届董事会独立董事 | ||
| 选举许海育先生为公司第六届董事会独立董事 | ||
| 议案15：审议关于公司监事会换届选举的议案 | 选举龚雪春先生为公司第六届监事会股东代表监事 | |
| 选举单国众先生为公司第六届监事会股东代表监事 | ||
注：请在议案1－13的表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“○”；在议案14-15的得票数行方格中填上表决票数。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量： 委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
浙江航民股份有限公司
二O一二年年度股东大会表决票
说明：
1、股东意愿，应当在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“○”。
2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。
股东名称： 股东代码：
持股数量： 表决人签名：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度总经理工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 2012年度报告全文及摘要 | |||
| 4 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2013年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 关于公司2013年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于公司2012年度利润分配预案的议案 | |||
| 8 | 关于收购浙江航民海运有限公司股权的议案 | |||
| 9 | 关于授权投资矿权运作业务的议案 | |||
| 10 | 关于航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司改制为全资子公司的议案 | |||
| 11 | 关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案 | |||
| 12 | 《2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 13 | 关于修改《公司章程》的议案 |
浙江航民股份有限公司2012年年度股东大会
关于董事会换届选举议案累积投票制表决票
说明：
1、根据股东意愿，应当在表决结果行填上相应股数。
2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。
股东名称： 表决人签名：
代表股份：
单位：万股
| 序号 | 议案名称 | 得票数 |
| 1 | 选举朱重庆先生为公司第六届董事会董事 | |
| 2 | 选举丁兴贤先生为公司第六届董事会董事 | |
| 3 | 选举朱建庆先生为公司第六届董事会董事 | |
| 4 | 选举吴东明先生为公司第六届董事会董事 | |
| 5 | 选举高天相先生为公司第六届董事会董事 | |
| 6 | 选举陈贵樟先生为公司第六届董事会董事 | |
| 7 | 选举孙永森先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 8 | 选举沈玉平先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 9 | 选举许海育先生为公司第六届董事会独立董事 |
浙江航民股份有限公司2012年年度股东大会
关于监事会换届选举议案累积投票制表决票
说明：
1、根据股东意愿，应当在表决结果行填上相应股数。
2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。
股东名称： 表决人签名：
代表股份：
单位：万股
| 序号 | 议案名称 | 得票数 |
| 1 | 选举龚雪春先生为公司第六届监事会股东代表监事 | |
| 2 | 选举单国众先生为公司第六届监事会股东代表监事 |