（上接A43版）
第八项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，第六项议案关联股东回避表决，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
三、会议登记方法
1、登记时间：2013年5月3日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券投资部
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）
3、登记方式：
法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362103。
2、投票简称：“广博投票”。
3、投票时间：2013年5月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日、“广博投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1元代表议案1，2元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362103 | 广博投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（3）股东投票的具体程序为：
①输入买入指令。
②输入证券代码362103。
| 表决事项 | 议案内容 | 对应申报 价格 |
| 总议案 | 100元 | |
| 议案一 | 《2012年度董事会工作报告》 | 1元 |
| 议案二 | 《2012年度监事会工作报告》 | 2元 |
| 议案三 | 《2012年度财务决算报告》 | 3元 |
| 议案四 | 《2012年度利润分配预案》 | 4元 |
| 议案五 | 《2012年度报告全文及摘要》 | 5元 |
| 议案六 | 《关于2013年度日常关联交易的议案》 | 6元 |
| 议案七 | 《关于向各家银行申请2013年度综合授信额度的议案》 | 7元 |
| 议案八 | 《关于为控股子公司提供保证担保的议案》 | 8元 |
| 议案九 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 9元 |
| 议案十 | 《关于审定2013年度公司董事薪酬的议案》 | 10元 |
| 议案十一 | 《关于审定2013年度公司监事薪酬的议案》 | 11元 |
③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
④输入委托股数
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
⑤确认投票委托完成。
6、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十一项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十一项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2013年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系人：杨 远 杨昊悦
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、公司第四届监事会第十次会议决议
附：现场会议授权委托书
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一三年四月十二日
广博集团股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2013年5月7日召开的2012年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 议案一《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 议案二《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 议案三《2012年度财务决算报告》 | |||
| 议案四《2012年度利润分配预案》 | |||
| 议案五《2012年度报告全文及摘要》 | |||
| 议案六《关于2013年度日常关联交易的议案》 | |||
| 议案七《关于向各家银行申请2013年度综合授信额度的议案》 | |||
| 议案八《关于为控股子公司提供保证担保的议案》 | |||
| 议案九《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 议案十《关于审定2013年度公司董事薪酬的议案》 | |||
| 议案十一《关于审定2013年度公司监事薪酬的议案》 | |||
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。
2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日
证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2013-011
广博集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2013年3月29日以书面送达方式发出，会议于2013年4月10日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、以3票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》
本议案需提交2012年度股东大会审议。
2、以3票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了第四届董事会第十五次会议有关事项，具体如下：
（1）《2012年度财务决算报告》
经审查，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
（2）《2012年度利润分配预案》
监事会认为：董事会拟定的 2012 年度利润分配预案，符合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。我们同意 2012 年度利润分配预案。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
（3）《2012年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》
经审核，监事会认为公司及其所属（全资及控股）子公司根据自身经营情况及资金安排，在不影响正常生产经营的情况下，循环使用不超过人民币5000万元的自有闲置资金投资低风险的理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（5）《2012年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。
（6）《2012年度社会责任报告》
经审核，监事会认为：公司积极履行社会责任，追求对社会、环境和经济贡献价值，实现企业综合价值最大化目标，充分印证了公司将可持续发展视为企业发展的战略宗旨。
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
以上（1）、（2）、（3）、（7）事项均需提交2012年度股东大会审议。
3、以3票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《关于审定2013年度公司监事薪酬的议案》
2013年度公司监事薪酬具体如下：
单位：（人民币）万元
| 姓 名 | 职 务 | 2013年度薪酬（税前） |
| 何海明 | 监事会主席 | 18 |
| 章 涛 | 监事 | 12 |
| 张小莉 | 监事 | 10 |
说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴，但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币2万元以内。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇一三年四月十二日
证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2013-012
广博集团股份有限公司
关于举行2012年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的相关规定，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月18日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长戴国平先生，独立董事郑孟状先生，财务总监冯晔锋先生和董事会秘书杨远先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一三年四月十二日