（上接A47版）
2013年，义煤集团及其关联方向公司提供矿山医疗急救、职工培训、社保代理、工程施工、房地产租赁、劳务、电力热力、煤炭、材料、配件等9项关联交易，预计关联交易发生额为16.50亿元。
| 序号 | 服务事项 | 收费标准 | 2013年预计交易额（万元） |
| 1 | 矿山医疗急救 | 协议价格 | 521 |
| 2 | 职工培训 | 协议价格 | 700 |
| 3 | 社保代理 | 协议价格 | 473 |
| 4 | 工程施工 | 协议价格 | 29572 |
| 5 | 房地产租赁与托管 | 协议价格 | 2045 |
| 6 | 劳务 | 协议价格 | 10682 |
| 7 | 电力热力 | 市场价格 | 13437 |
| 8 | 煤炭销售 | 市场价格 | 92272 |
| 9 | 材料、配件 | 市场价格 | 15266 |
| 10 | 小 计 | 164968 |
三、主要关联方介绍及关联关系
1、企业名称：义马煤业集团股份有限公司
关联方：义马煤业集团股份有限公司
注册资本：3,407,337,398元
企业类型：股份有限公司
法定代表人：武予鲁
企业住所：义马市千秋路6号
经营范围：煤炭开采、洗选加工和批发；取水；供水、住宿、餐饮、工程测量、地籍测绘、房产测绘、煤炭工业设备及配件的改造生产检修（限分支机构凭证经营）、销售；铁路专用线煤炭运输；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；印刷（限分支机构凭证经营）；技术服务、咨询服务；发电；对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对外经济合作（凭证）（以上范围凡需前置审批或国家有关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）
关联关系：控股股东。
2、关联方：义煤集团永兴工程有限责任公司
注册资本：50,000,000元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：慕洪才
企业住所：义马市朝阳路15号院
经营范围：法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
关联关系：同一控股股东。
3、关联方：义煤集团华兴矿业有限公司
注册资本：28,494,000元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：胡平均
企业住所：陈村矿区
经营范围：原煤、洗精煤、耐火材料、花岗岩材料、石料、塑料编制、面粉、化工产品（国家规定许可证产品外）加工、销售、支架修理、机械加工、畜禽养殖、外经贸部门批准的进出口业务
关联关系：同一控股股东。
4、关联方：义煤集团新义矿业有限公司
注册资本：140,000,000元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：郝关成
企业住所：洛阳新安县正村乡白墙村
经营范围：矿用物资、机电设备购销。煤矿技术服务；煤矿设备制作、安装及租赁；矿业项目开发（凭有效许可证经营）。
关联关系：同一控股股东。
5、关联方：陕县观音堂煤业有限公司
注册资本：50,498,700元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李中超
企业住所：陕县观音堂镇石壕村
经营范围：煤炭开采销售（凭有效许可证经营）。
关联关系：同一控股股东。
6、关联方：渑池曹跃矿业有限责任公司
注册资本：50,000,000元
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：慕洪才
企业住所：渑池县张村镇曹窑村
经营范围：煤炭开采；矿产品加工、销售。（法律法规规定应经审批方可经营的项目除外）
关联关系：同一控股股东。
7、关联方：洛阳义安电力有限公司
注册资本：100,000,000元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王清凯
企业住所：新安县铁门庙头
经营范围：电力、供热生产、销售。
关联关系：同一控股股东。
8、关联方：河南开祥化工有限公司
注册资本：276,750,000元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：吴东升
企业住所：河南省义马市人民路西段
经营范围：大型煤化工产品生产和销售，行业信息咨询，化工设备制造及安装，粉煤灰综合利用（需国家审批或许可，凭审批或许可生产经营）。
关联关系：同一控股股东。
9、关联方：河南开祥精细化工有限公司
注册资本：550,000,000元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林发现
企业住所：河南省义马市人民路西段
经营范围：基本有机化工原料及精细化工产品的研究、开发、生产和销售，行业信息咨询，化工设备制造，副产品综合利用（易燃易爆危险品除外；国家专项许可的，凭许可证经营）。
关联关系：同一控股股东。
10、关联方：河南开祥天元化工有限公司
注册资本：21,240,000元
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：林发现
企业住所：河南省义马市人民路西段
经营范围：有机化工原料及精细化工产品的研究、开发、生产和销售、副产品综合利用（筹建期内不得开展生产经营活动）。
关联关系：同一控股股东。
11、关联方：三门峡义翔铝业有限公司
注册资本298,600,000元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：冯少卿
企业住所：三门峡市渑池县张村镇
经营范围：氧化铝、氢氧化铝、铝制品生产、加工，本企业自产产品销售。（以上项目中需专项审批的，未取得审批前不得经营）
关联关系：同一控股股东。
12、关联方：河南省豫西建设工程有限责任公司
注册资本：50,000,000元
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：何全旺
企业住所：义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层
经营范围：工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配电线路；道路、起重、砼预制件、水泥制品、设备租赁、土建电气检测试验；修理、器材、物资供销。油料（限分支机构凭证经营）
关联关系：同一控股股东。
13、关联方：河南永翔工贸有限责任公司
注册资本：18,000,000元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：范全木
企业住所：义马市千秋路东段
经营范围：工矿机电产品及其配件、安全器材、支护用品、塑胶制品、水泥制品、标准件、电焊条生产、销售；木器加工、木材经营（凭许可证经营）、矿用机电设备维修；特种设备及压力管道安装、维修（凭资质证）；矿用物资、医疗服务、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制或禁止进口的商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销售；化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）建筑工程施工安装（凭资质证经营）
关联关系：同一控股股东。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，定价原则、结算方式公平合理，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、定价政策和定价依据
（一）基本原则
1、双方应遵循公平、合理、等价有偿、诚实守信的市场交易原则，保证这类交易和服务以正常的商业条款进行，保证不因大股东的控制而使中小股东的利益受到损害。
2、双方依据本协议一方向另一方提供商品或服务，一方对其所提供的商品和服务收取合理的费用，另一方亦应履行相应的支付义务。
3、双方向对方提供商品和服务的质量，将不得低于向任何第三方提供相同或相似商品和服务的质量。
4、在一方履行本协议约定的服务时，对方应提供合理必要的协助。
（二）定价及结算原则
1、国家定价：实行国家固定价格的，以有权机关最近一次发布的价格为准；实行国家定价范围内浮动价格的，以有权机关最近一次发布的浮动价格为准。
2、市场价格：实行市场价格的，按照货物销售地或服务提供地的近期市场价为准。
3、成本加成价：若无可比市场价格的，则以合理成本费用加上合理利润后构成的价格为准。
4、协议价格：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第五届董事会第二十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述关联交易，关联董事武予鲁先生、翟源涛先生、田富军先生、宋建华先生、李永久先生、杜毅敏先生、慕洪才先生回避表决，由独立董事单独表决通过。
2、独立董事认可的情况和发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：
公司2012年日常关联交易交易价格符合国家有关部门规定，符合公平合理及市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。
公司 2013 年度日常关联交易预计金额36.42亿元。日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东在公平、公正、合理的基础上签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，符合公平合理及市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。
公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。基于独立判断，我们同意公司2013年关联交易预计的相关议案。
3、监事会表决情况
公司第五届监事会第二十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过了上述关联交易事项，控股股东义煤集团委派的关联监事回避了表决。
4、股东大会审议
本事项尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2013-009
河南大有能源股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届二十次董事会决议、第五届二十次监事会决议及《公司章程》规定,公司定于2013年5月8日召开2012年度股东大会，具体事项通知如下：
一、会议基本情况:
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年5月8日（星期三）14：00
3、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年5月8日（星期三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
4、股权登记日：2013年5月3日（星期五）
5、现场会议召开地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室。
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。
7、投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、 审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度报告和年度报告摘要的议案》；
6、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于公司2012年度资本公积金转增股本的议案》；
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于对公司2012年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》；
10、审议《关于公司内部控制评价报告的议案》；
11、审议《关于公司更换董事的议案》；
12、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》；
14、审议《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
15、审议《关于公司自有资金理财事项的议案》；
16、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
三、会议出席对象：
1、截至2013年5月3日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议。授权委托书格式见附件一。
2、公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
四、现场会议登记办法：
1、登记时间：2013年5月7日（星期二） 上午8:00—11：30，下午14：00—17：30
2、登记地点：河南省义马市千秋路6号义煤大厦河南大有能源股份有限公司证券事务部（义煤大厦1722室）
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年5月7日17:30。
五、参与网络投票的程序事项
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013年5月8日（星期三）9：30—11：30，下午13：00—15：00。
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式
电话：0398—5887735
传真：0398—5887735
邮编：472300
联系人：张建强 王干
《参会回执》详见附件三。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河南大有能源股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序 号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2012年度报告和年度报告摘要的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2012年度利润分配方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2012年度资本公积金转增股本的议案》 |
| 8 | 《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关 联交易预计情况的议案》 | |||
| 9 | 《关于对公司2012年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司内部控制评价报告的议案》 | |||
| 11 | 《关于公司更换董事的议案》 | |||
| 12 | 《关于增加公司经营范围的议案》 | |||
| 13 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 14 | 《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》 | |||
| 15 | 《关于公司自有资金理财事项的议案》 | |||
| 16 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
注：请在对应的意见栏用“√”表示。
本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。
委托人（签名、盖章）：
委托人身份证号码或营业执照代码：
委托人上海股票账户：
委托人持股数：
委托日期：
受托人签名、：
受托人身份证号码：
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
一、本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次股东大会网络投票时间为2013年5月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购程序操作。
二、投票代码：738403；投票简称：大有投票
三、具体程序
1、买卖方向为买入投票。
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应申 报价格 |
| 总议案 | 99.00元 | |
| 1 | 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《关于公司2012年度报告和年度报告摘要的议案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于公司2012年度利润分配方案的议案》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于公司2012年度资本公积金转增股本的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于对公司2012年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《关于公司内部控制评价报告的议案》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于公司更换董事的议案》 | 11.00元 |
| 12 | 《关于增加公司经营范围的议案》 | 12.00元 |
| 13 | 《关于修改公司章程的议案》 | 13.00元 |
| 14 | 《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》 | 14.00元 |
| 15 | 《关于公司自有资金理财事项的议案》 | 15.00元 |
| 16 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 16.00元 |
3、在“表决意见”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、投票举例
股权登记日持有“大有能源”的投资者，对公司2012年度股东大会所有议案投同意票、反对票和弃权票，其申报流程如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738403 | 大有投票 | 买入 | 99.00 | 1股 | 同意 |
| 738403 | 大有投票 | 买入 | 99.00 | 2股 | 反对 |
| 738403 | 大有投票 | 买入 | 99.00 | 3股 | 弃权 |
五、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、 统计表决结果时，对单项议案（如6.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件三：参会回执
截止_______年____月____日，我单位（个人）持有河南大有能源股份有限公司股票 股，拟参加贵公司2012年度股东大会。
上海股票帐户：
持有股数：
出席人姓名：
个人股东签字：
法人股东盖章：
年 月 日
注：授权委托书和参会回执剪报或复印件均有效。