证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2013－17

  债券代码：122225 债券简称：12一拖01

  第一拖拉机股份有限公司召开2012年度股东周年大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

●会议召开时间：

现场会议时间：2013年5月30日上午9:30

网络投票时间：2013年5月30日上午9:30-11:30 ；下午1:00-3:00

●股权登记日：2013年5月24日

●现场会议召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路154号

第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室

根据第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二次会议决议，现将召开本公司2012年度股东周年大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：本公司董事会

2. 会议召开时间：现场会议时间：2013年5月30日上午9:30

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

2013年5月30日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00

3. 现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室

4. 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

二、会议审议事项

1. 审议公司2012年度董事会报告；

2. 审议公司2012年度监事会报告；

3. 审议公司2012年度经审计财务报告；

4. 审议公司2012年度利润分配方案；

5. 审议公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2013年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额；

6. 审议公司为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案。

三、会议出席对象

1.截至2013年5月24日（星期五）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权参加公司股东大会。符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）。

2.在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告）。

3.公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司总经理和其他高级管理人员列席本次会议。

4.公司聘请的中介机构人员。

四、登记方法

1.传真登记：拟出席会议的A股股东，请将会议回执（见附件二）及相关文件于2013年5月28日（星期二）前以传真方式（见联系方式）送达公司。传真请注明联系方式，以便公司回复。

2.信件登记：拟出席会议的A股股东，请将会议回执及相关文件于2013年5月28日（星期二）前以信件形式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄公司联系地址（见联系方式），并请注明联系方式，以便公司回复。

五、联系方式

1. 联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室 邮政编码：471004

2. 联系电话：（0379）64970545 64967038

3. 传 真：（0379）64967438

4. 会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

1. 第六届董事会第二次会议决议

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

附件一:

第一拖拉机股份有限公司

2012年度股东周年大会授权委托书

本人（本公司）作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）A股股东，委托 先生（女士）全权代表本人（本单位）出席公司2012年度股东周年大会，投票指示如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议公司2012年度董事会报告
2	审议公司2012年度监事会报告
3	审议公司2012年度经审计财务报告
4	审议公司2012年度利润分配方案
5	审议公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2013年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额
6	审议公司为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案

委托人姓名/名称：

委托人身份证/护照号（或营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人签名/盖章：

受托人姓名/名称：

受托人身份证/护照号（或营业执照号）：

受托人联系方式：

受托人签名/盖章：

委托日期：2013年 月 日

附件二：

第一拖拉机股份有限公司

2012年度股东周年大会回执

致：第一拖拉机股份有限公司

本人（本公司） 为第一拖拉机股份有限公司A股股东，本人（本公司）拟出席（亲自或委派代表）于2013年5月30日上午9：30在河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室举行的第一拖拉机股份有限公司2012年度股东周年大会。

股东姓名（名称）
身份证号码（营业执照号码）
股东账号
持股数量（A股）
通讯地址
联系方式

签名（盖章）： 日期：2013年 月 日

附注：

1. 请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；

2. 自然人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；

3. 委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件一）。

附件三：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年5月30日

总提案数：6个

一、投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738038	一拖投票	6	A股股东

2. 表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6	本次股东大会的所有6项提案	738038	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	审议公司2012年度董事会报告	738038	1.00元	1股	2股	3股
2	审议公司2012年度监事会报告	738038	2.00元	1股	2股	3股
3	审议公司2012年度经审计财务报告	738038	3.00元	1股	2股	3股
4	审议公司2012年度利润分配方案	738038	4.00元	1股	2股	3股
5	审议公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2013年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额	738038	5.00元	1股	2股	3股
6	审议公司为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案	738038	6.00元	1股	2股	3股

3. 在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1. 股权登记日 2013年5月24日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738038	买入	99.00元	1股

2. 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738038	买入	1.00元	1股

3. 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738038	买入	1.00元	2股

4. 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738038	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1. 股东可直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2. 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

3. 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。