股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-009

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第六次会议（通讯表决）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2013年4月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事18名，实际表决董事18名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经过表决，一致通过《公司关于在香港发行点心债的议案》，同意：18票 、弃权：0票 、反对：0票；同意公司发行总额不超过人民币10亿元，并授权公司高管层办理本次点心债发行事宜，及在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整；决议有效期及授权期限自董事会批准之日起至2014年12月31日。

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-010

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第七次会议（通讯表决）决议

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2013年4月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事8名，实际表决监事8名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  会议经过表决，一致通过：

  公司关于在香港发行点心债的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一三年四月十一日