董事会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2013－004
浙江医药股份有限公司第六届八次
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司六届八次董事会于2013年4月11日在杭州梅苑宾馆二楼会议室召开，本次会议的通知于2013年4月1日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，会议由公司董事长李春波先生主持，经到会董事审议及表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司2012年度利润分配预案；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度归属于母公司股东的净利润为848,542,502.09元，母公司净利润为825,525,759.15元。按公司章程规定，以2012年度实现的母公司净利润825,525,759.15元为基数，提取10%法定盈余公积金82,552,575.92元，提取5%的任意盈余公积金41,276,287.96元后，拟以2012年12月31日公司总股本52006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），计派送现金红利26003万元，剩余未分配利润结转下一年度。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司2012年年度报告》全文及摘要；（年报全文及摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年报摘要同时登载于2013年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构；同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度财务审计费用金额130万元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》；
公司独立董事认为：本次聘任的高管人员任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，能够胜任其所任岗位的职责要求，同意董事会聘任赵俊兴先生为浙江医药股份有限公司副总经理。(赵俊兴先生简历附后)
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》））；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》；
公司决定于2013年5月16日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室召开公司2012年度股东大会。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、三、四、五、六、七项议案尚需提请2012年度股东大会审议通过。
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2013年4月11日
附：高管简历
赵俊兴先生，男，1968年生，俄克拉荷马大学化学工程专业毕业，获硕士学位，1994年至1996年任Cbiron公司（诺华）药物分析员，1996年至2002年任拜尔生物制药首席工程师，2002年至2003年任辉瑞制药（法玛西亚）企业质量顾问，2003年至2005年任辉瑞亚太地区验证经理，2005年至2008年任辉瑞制药质量&验证经理，2008年至今任赛金药业亚太区运营总监。
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公司编号：临2013－005
浙江医药股份有限公司六届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司第六届四次监事会于2013年4月11日上午在杭州梅苑宾馆会议室召开，本次会议的通知于2013年4月1日以传真方式送达各监事，会议应到监事5名，实到监事3名，因工作原因，监事曹勇先生、梁林美先生无法出席本次监事会，委托监事孙槐建先生代为行使表决权，会议由监事长李一鸣先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。会议经过审议，作出决议如下：
一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司2012年年度报告全文和摘要》；
经审核，我们认为公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年报摘要同时登载于2013年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为公司2012年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》）。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、二、三、四项议案尚需提请2012年度股东大会审议通过。
特此公告！
浙江医药股份有限公司监事会
2013年4月11日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2013－006
浙江医药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1017号文核准，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币18.33元，共计募集资金128,310.00万元，坐扣承销和保荐费用2,694.51万元后的募集资金为125,615.49万元，已由主承销商东方证券股份有限公司（注）于2012年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费及信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用298.00万元后，公司本次募集资金净额为125,317.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕271号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2012 年度实际使用募集资金54,252.88万元（其中用于募集资金项目支出28,623.37万元、用于募集资金置换支出25,629.51万元）,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为307.59万元。
截至 2012年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币71,372.20万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2012年8月连同保荐机构东方证券股份有限公司（注），分别与中国工商银行杭州艮山支行、中国建设银行杭州之江支行、中信银行杭州湖墅支行、招商银行杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构东方证券股份有限公司（注）、浙江昌海生物有限公司分别与中信银行绍兴城中支行、中国建设银行绍兴大通支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，本公司有4个募集资金专户和6个定期存款账户，下属子公司浙江昌海生物有限公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 工行艮山支行募集资金（专户） | 1202022329900007574 | 824,098.41 | 募集资金专户 |
| 建行之江支行募集资金（专户） | 33001619827053005675 | 3,643,002.91 | 募集资金专户 |
| 中信湖墅支行募集资金（专户） | 7332810182200012153 | 41,748.92 | 募集资金专户 |
| 招商解放支行募集资金（专户） | 571900024610202 | 27,832.62 | 募集资金专户 |
| 招商解放支行募集资金(三个月定期) | 57190002468000066 | 50,000,000.00 | 定期存款户 |
| 招商解放支行募集资金（六个月定期） | 57190002468000070 | 50,357,500.00 | 定期存款户 |
| 中信湖墅支行募集资金（三个月定期） | 7332810184000064841 | 100,715,000.00 | 定期存款户 |
| 中信湖墅募支行集资金（六个月定期） | 7332810184000064771 | 50,000,000.00 | 定期存款户 |
| 建行之江支行募集资金（六个月定期） | 33001619835049000034 | 150,000,000.00 | 定期存款户 |
| 工行艮山支行募集资金（六个月定期） | 1202022314100027738 | 250,000,000.00 | 定期存款户 |
| 建行绍兴大通支行募集资金（专户） | 33001653538053009690 | 40,976,259.29 | 募集资金专户[注] |
| 中信绍兴城中支行募集资金（专户） | 7334210182600060430 | 17,136,534.09 | 募集资金专户[注] |
| 合 计 | 713,721,976.24 |
[注]：该账户为公司下属子公司浙江昌海生物有限公司募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
本公司保荐机构东方花旗证券有限公司为公司出具了《关于浙江医药股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：
浙江医药2012年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《浙江医药2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：
浙江医药公司董事会编制的2012年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江医药公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。
注：东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）已与花旗亚洲合资成立东方花旗证券有限公司（以下简称东方花旗），东方花旗已于2013年1月16日取得保荐机构资格，至此东方证券不再保有证券承销与保荐相关的业务资格。因此，东方花旗将接替东方证券履行我公司非公开发行持续督导保荐工作。（具体详见公司编号临2013-001号关于变更保荐机构的公告）
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江医药股份有限公司
二〇一三年四月十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：浙江医药股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 125,317.49 | 本年度投入募集资金总额 | 54,252.88 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 54,252.88 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 承诺投资 总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入 金额(2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目 | 否 | 125,317.49 | 125,317.49 | 54,252.88 | 54,252.88 | 43.29 | 2014年12月31日 | — | — | 否 |
| 合 计 | 125,317.49 | 125,317.49 | 54,252.88 | 54,252.88 | — | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司募集资金到位前利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额25,629.51万元。2012年10月30日经公司六届六次董事会审议通过并予以置换 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无。 | |||||||||
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公司编号：临2013—007
浙江医药股份有限公司召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
● 公司定于2012年年度股东大会期间在杭州梅苑宾馆会议室举行投资者接待日活动，具体详见公司2013-008号公告《关于举行投资者接待日活动的公告》。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：浙江医药股份有限公司董事会
（三）会议召开时间： 2013年5月16日（星期四）上午9：30
（四）会议表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：杭州市莫干山路511号梅苑宾馆会议室
二、会议审议事项
（一）、审议2012年度董事会工作报告；
（二）、审议2012年度监事会工作报告；
（三）、审议2012年度财务决算报告；
（四）、审议2012年度利润分配预案；
（五）、审议2012年年度报告全文和摘要；
（六）、审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
（七）、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
（八）、听取《浙江医药股份有限公司独立董事2012年度述职报告》。
以上议案已经公司六届八次董事会、六届四次监事会审议通过，内容详见2013 年4 月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象：
（一）、截止2013年5月9日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议相关手续的本公司股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
（二）、本公司董事、监事和高级管理人员；
（三）、公司聘请的律师。
四、 参加会议登记方法：
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间： 2013年5月10日、5月13日（上午9：00——11：30，
下午2：00——5：00时）。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
2、公司地址：浙江省杭州市登云路268号（邮编：310011）
联系人：朱晴、朱忠琴
联系电话：0571─87213883 传 真：0571─87213883
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2013年4月13日
附：授权委托书：
附件：
授权委托书
浙江医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月16日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序 号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 2012年年度报告和年度报告摘要 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 | |||
| 7 | 修改<公司章程>部分条款的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：浙江医药 股票代码：600216 公告编号：临2013-008
浙江医药股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通和交流，公司定于2013年5月16日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2013年5月16日（星期四）下午14:00-17:00
2、活动地点：杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长（副董事长）、公司总经理、财务总监、董事会秘书及部分高管（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2013年5月14日—5月15日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：00），预约电话：0571-87213883。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2013年4月11日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2013－009
浙江医药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司六届八次董事会于2013年4月11日在杭州梅苑宾馆二楼会议室召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
因公司经营发展需要，需对公司经营范围进行部分调整，具体如下：
原《公司章程》：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品批发，药品生产，医疗器械经营，预包装食品批发，保健食品生产，化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、消字号产品、化妆品、化学试剂（不含危险品）的销售，技术开发。经营进出口业务及进料加工和“三来一补”业务；以下限分支机构凭有效许可证经营：食品添加剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、危险化学品的生产、储存。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品生产、预包装食品批发、保健食品生产。以下限分支机构凭有效许可证经营：药品生产销售、化工中间体、食品添加剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、原料药（维生素E）的生产，预包装食品零售，危险化学品的生产（储存），工业氢（合格品）的生产，货运，药品经营。一般经营项目：化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、消字号产品、化妆品、化学试剂（不含危险品）的销售，技术开发，经营进出口业务及进料加工和“三来一补”业务，医疗器械（限一类）的零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） ***
此次《公司章程》的修改尚需经公司2012年年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2013年4月11日