证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-008

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前无补充提案的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月12日上午10:00在公司三楼东面303会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	11
其中：内资股股东人数	8
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	481,005,573
其中：内资股股东持有股份总数	362,192,285
外资股股东持有股份总数	118,813,288
占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.3501%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	57.4908%
外资股股东持股占股份总数的比例	18.8593%

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长汪立平先生主持。

（四）公司在任董事6人，出席4人,董事姚志伟、独立董事沙宝森因事请假。公司在任监事3人，出席1人，监事张小芳、赵雪阳因事请假。董事会秘书刘莉女士出席会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度董事会工作报告》	481,005,573	100%	0	0%	0	0%	是
2	《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度监事会工作报告》	481,005,573	100%	0	0%	0	0%	是
3	《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年年度报告及摘要》	481,005,573	100%	0	0%	0	0%	是
4	《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度独立董事述职报告》	481,005,573	100%	0	0%	0	0%	是
5	《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度财务决算报告》	481,005,573	100%	0	0%	0	0%	是
6	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》	481,005,573	100%	0	0%	0	0%	是
7	《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	481,005,573	100%	0	0%	0	0%	是
8	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》	481,005,573	100%	0	0%	0	0%	是
9	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于确定2013年度董事、监事津贴的议案》	481,005,573	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢、焦红玉律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书；

3、会议记录。

江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

2013年4月12日