证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2013-017

  山东高速股份有限公司

  董事会决议实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）的控股子公司山东高速盛轩房地产开发有限公司（以下称“盛轩公司”）在济南市国土资源管理部门举办的国有建设用地公开挂牌出让活动中，获得3宗土地使用权，土地总面积为51352.2平方米，成交总价为50910万元。具体情况如下：

地块编号	2013-G040	地块位置	历城区华信路西侧、花园路南侧	土地用途	商业商务
土地面积	15201.3平方米	出让年限	40年	成交价(万元)	15020
受让单位	山东高速盛轩房地产开发有限公司
备注：

地块编号	2013-G041	地块位置	历城区华信路西侧、花园路南侧	土地用途	商业商务
土地面积	14773.6平方米	出让年限	40年	成交价(万元)	18372
受让单位	山东高速盛轩房地产开发有限公司
备注：

地块编号	2013-G042	地块位置	历城区华信路西侧、花园路南侧	土地用途	居住
土地面积	21377.3平方米	出让年限	70年	成交价(万元)	17518
受让单位	山东高速盛轩房地产开发有限公司
备注：

盛轩公司是由投资公司与济南旧城开发投资集团有限公司（以下简称“济南旧投”）共同出资设立项目公司，具体负责济南市历城区陶瓷市场地块的开发建设。盛轩公司注册资本5000万元，其中投资公司出资4100万元，持股82%；济南旧投出资900万元，持股18%。盛轩公司具体情况如下：

名 称：山东高速盛轩房地产开发有限公司

住 所:济南市历城区花园路25号6楼

法定代表人:张伟

注册资本:伍仟万元

实收资本：伍仟万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可经营项目：无

一般经营项目：房地产开发与经营；建筑施工；园林绿化工程施工；市政工程；建设项目管理咨询、物业管理服务；（以上凭资质经营）对房地产业的投资；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）；广告设计、制作、发布。

就投资公司出资设立盛轩公司，并投资济南市历城区陶瓷市场地块项目事宜，公司董事会曾先后两次进行了审议。

2010年8月13日，公司第四届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于向山东高速实业发展有限公司提供借款的议案》，会议决定：由公司全资子公司山东高速实业发展有限公司（以下简称“实业公司”）参与济南市历城区陶瓷市场地块旧城改造项目，公司以自有资金向实业公司分期提供总额不超过6.2亿元的股东借款，按银行同期贷款利率向其收取资金占用费。

鉴于，2012年济南市旧城改造政策发生调整，济南市历城区陶瓷市场地块旧城改造项目已不属于旧城改造的范畴。为满足项目推进的需要， 2012年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于实施济南陶瓷市场项目投资有关问题的议案》，会议决定：对济南市历城区陶瓷市场地块旧城改造项目投资主体、投资模式和投资资金等问题做出变更。

项目投资主体由实业公司变更为投资公司.

投资模式由直接投资变更为由投资公司和济南旧投共同出资设立项目公司并签署《合作协议》，具体负责陶瓷市场地块的开发建设。项目公司注册资本5000万元，其中投资公司出资4100万元，持股82%；济南旧投出资900万元，持股18%。实业公司退出上述项目土地开发工作，实业公司已支付5000万元的土地熟化保证金及相关权益由实业公司负责与济南旧投、历城区政府和投资公司四方签订《协议书》，转由投资公司继承。

该项目总投资约为224, 847万元，公司需自有资金投入约70,000万元，会议决定：公司不再就该项目向实业公司提供股东借款，已提供的4,000万元借款转为公司向投资公司的股东借款，并按银行同期贷款利率向投资公司收取资金占用费。为满足项目公司出资、土地招牌挂和项目开发建设需要，会议决定：公司以自有资金向投资公司分期提供总额不超过6.6亿元的股东借款，按银行同期贷款利率向投资公司收取资金占用费。

因上述两次董事会决议内容涉及土地竞拍信息，属商业机密，公司分别于2010年8月13日和2012年8月16日，申请暂缓披露上述决议内容。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2013年4月13日