证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号： 2013-017

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；

  2、本次股东大会增加临时提案的情况

  2013年 3月28日，公司公告了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于对3%以上股东提出临时议案暨公司2012年度股东大会补充通知的公告》，增加了《关于修订<公司章程>》的提案，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和 巨 潮 资 迅 网（http//:www.cninfo.com.cn）；

  3、除上述第二条情形外，本次股东大会无其他新增提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年4月12日上午9点

  2、召开地点：浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼

  3、召开方式：现场记名表决

  4、召集人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  5、主持人：公司董事长周国建先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议总体出席情况：

  公司总股份数为26032.5万股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共17名，代表股数为12704.6014万股，占公司总股本的48.80%。

  2、其他到会情况：

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案。

  表决结果：同意12704.6014万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、审议通过了《公司2012年度报告及摘要》的议案。

  表决结果：同意12704.6014万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：同意12704.6014万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  4、审议通过了《2012年度利润分配预案》的议案。

  表决结果：同意12704.6014万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  5、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》的议案。

  表决结果：同意12704.6014万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  6、审议通过了《关于开展2013年度远期外汇交易业务》的议案。

  表决结果：同意12704.6014万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  7、审议通过了《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：同意12704.6014万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  8、审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案。

  表决结果：同意12704.6014万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  9、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构》的议案。

  表决结果：同意12704.6014万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  10、审议通过了《关于修订<公司章程>》的提案。

  表决结果：同意12704.6014万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事孔冬先生代表公司独立董事向大会作了2012年度述职报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2013年3月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师认为：

  通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、备查文件

  1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2013年4月12日