证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股

  编号：临2013-001

  金山开发建设股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年4月12日以通讯方式召开，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议表决通过了以下决议：

  《关于注销上海金舜租赁有限公司的议案》。

  公司于2010年11月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于投资上海金舜租赁有限公司的议案》（相关公告刊登于2010年11月16日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。根据上述决议，公司与大新华船舶租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司共同投资设立上海金舜租赁有限公司（以下简称“金舜租赁”），主要从事相关租赁业务，公司注册资本30000万元人民币，实收资本7500万元，具体股权比例如下：天津渤海租赁有限公司认缴出资额15300万元，占51%，实缴出资0元；大新华船舶租赁有限公司，认缴出资额9300万元，占31%，实缴出资6150万元；金山开发建设股份有限公司，认缴出资额5400万元，占18%，实缴出资1350万元。

  由于外部市场环境发生变化，上海金舜租赁有限公司成立后未实际开展各项业务，经三方股东友好协商，最终决定注销金舜租赁。截止2012年12月31日，金舜租赁总资产规模为75067174.40元，总负债为60986.59元，净资产为75006187.81元，资产负债率0.08%。2012年度总营业收入0元，总营业成本17618.96元，净利润-17618.96元。

  公司将以现金方式一次性收回全部投资，作为自有资金用于日常经营，预计年内将收回全部投资。公司对金舜租赁注销前后的债权债务不承担任何连带责任。金舜租赁注销正在按有关规定办理相关手续，手续办妥后，将形成公司现金流增加。董事会授权公司经营层组织开展对金舜租赁的清算、注销手续。

  表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0一三年四月十二日

  证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股

  编号：临2013-002

  金山开发建设股份有限公司

  关于职工董事、职工监事选举结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2013年4月10日召开第五届职代会第四次联席会议，会议以无记名投票方式选举刘峰先生为公司第七届董事会职工董事，选举丁善胜先生为公司第七届监事会职工监事，任期与公司第七届董事会、第七届监事会任期一致。（刘峰先生、丁善胜先生简历附后）

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0一三年四月十二日

  附件：刘峰先生简历

  刘峰先生，41岁，大学本科，中共党员。曾任上海市金山区国资委办公室主任、上海市金山区国有企业专职董事监事管理中心党支部书记。现任金山开发建设股份有限公司工会主席、党群工作部总监。

  丁善胜先生简历

  丁善胜先生，55岁，大学本科，中共党员。曾任上海凤凰自行车销售有限公司副董事长、党总支书记；上海巨凤自行车有限公司副总经理、党支部书记。现任上海凤凰自行车有限公司监事、监事长。