证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2013-016号

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2012年度业绩及现金分红说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开地点：公司拟通过上证所信息网络有限公司的服务平台召开说明会。

● 会议召开时间：2013年4月19日（星期五）15:30-16:30

● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司已于2013年3月21日批露了2012年年度报告及公司2012年度利润分配预案，具体内容请参阅2013年3月21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2013年4月19日通过网络远程互动的方式召开“2012年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2013年4月19日15:30-16:30

召开地点：网络互动，公司拟通过上证所信息网络有限公司的服务平台召开说明会。

三、参加人员

总 经 理 尹纪成先生

财务总监 余东文先生

董事会秘书 王 军先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2013年4月15日至4月19日上午工作期间通过电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2013年4月19日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址： http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系电话：0512-63430985

传 真：0512-63092355

联 系 人：朱佩佩

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○一三年四月十三日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号： 2013-017号

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会具体事项通知如下：

一、 会议召开相关情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2013年5月7日(星期二) 上午9:30；

（2）网络投票时间：2013年5月7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

2、股权登记日：2013年4月26日

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：投资者参加网络投票的操作流程）。

4、投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

5、现场会议召开地点：江苏省吴江市经济开发区亨通路100号公司会议室。

6、召集人：公司董事会

二、 会议审议事项：

1、审议江苏亨通光电股份有限公司2012年度报告全文及摘要；

2、审议江苏亨通光电股份有限公司2012年度董事会工作报告；

3、审议江苏亨通光电股份有限公司2012年度监事会工作报告；

4、审议江苏亨通光电股份有限公司2012年度财务决算报告；

5、审议关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；

6、审议关于2012年度独立董事履职情况报告；

7、审议关于2012年度董事、监事及高管人员薪酬的议案；

8、审议关于2012年度奖励基金计提方案的议案；

9、审议关于2012年关联交易及2013年度预计发生关联交易的议案；

10、审议关于2013年度为控股子公司银行融资提供担保的议案；

11、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案。

三、 会议出席对象

1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；

2、截止2013年4月26日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

3、本公司聘请的律师。

四、 会议登记办法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年5月6日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30。

3、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2) 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书（详见附件2）、出席人身份证办理登记手续

3) 异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、 其他事项：

1、会议联系方式：

联 系 人：朱佩佩

联系电话：0512—63430985 传 真：0512—63092355

通讯地址：江苏省吴江市经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公室

邮 编：215200

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

3、本次会议为期半天，出席会议的股东费用自理。

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○一三年四月十三日

附件1： 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年5月7日

总提案数：11个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738487	亨通投票	11	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有11项提案	738487	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1、	江苏亨通光电股份有限公司2012年年度报告全文及摘要	738487	1.00元	1股	2股	3股
2、	江苏亨通光电股份有限公司2012年度董事会工作报告	738487	2.00元	1股	2股	3股
3、	江苏亨通光电股份有限公司2012年度监事会工作报告	738487	3.00元	1股	2股	3股
4、	江苏亨通光电股份有限公司2012年度财务决算报告	738487	4.00元	1股	2股	3股
5、	关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	738487	5.00元	1股	2股	3股
6、	关于2012年度独立董事履职情况报告	738487	6.00元	1股	2股	3股
7、	关于2012年度董事、监事及高管人员薪酬的议案	738487	7.00元	1股	2股	3股
8、	关于2012年度奖励基金计提方案的议案	738487	8.00元	1股	2股	3股
9、	关于2012年关联交易及2013年度预计发生关联交易的议案	738487	9.00元	1股	2股	3股
10、	关于2013年度为控股子公司银行融资提供担保的议案	738487	10.00元	1股	2股	3股
11、	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案	738487	11.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2013年4月26日A股收市后，持有亨通光电A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《江苏亨通光电股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《江苏亨通光电股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《江苏亨通光电股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股份有限公司2012年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	议 案	表决结果
		同意	弃权	反对
一	江苏亨通光电股份有限公司2012年年度报告全文及摘要
二	江苏亨通光电股份有限公司2012年度董事会工作报告
三	江苏亨通光电股份有限公司2012年度监事会工作报告
四	江苏亨通光电股份有限公司2012年度财务决算报告
五	关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
六	关于2012年度独立董事履职情况报告
七	关于2012年度董事、监事及高管人员薪酬的议案
八	关于2012年度奖励基金计提方案的议案
九	关于2012年关联交易及2013年度预计发生关联交易的议案	关联股东回避表决
十	关于2013年度为控股子公司银行融资提供担保的议案
十一	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：