证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2013—015

  宏发科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议无否决提案的情况；

2、 本次股东大会无新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议召开时间为：2013年4月12日下午2：00点，现场会议召开地点为：厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。股权登记日为：2013 年4月8日。

（二）股东及股东代表现场出席会议的情况：

出席会议的股东和代理人人数	54
其中：现场投票股东人数	6
网络投票股东人数	48
所持有表决权的股份总数（股）	340075160
其中：现场投票股东持有股份总数	333081025
网络投票股东持有股份总数	6994135
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.35
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例（%）	69.88
网络投票股东持股占股份总数的比例（%）	1.47

（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，会议由郭满金董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席8人，洪冬英董事因其他公务未出席；

公司在任监事3人，出席3人；

林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况：

序号	表 决 事 项	同意票		反对票		弃权票
		票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
1	《关于宏发科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	333769823	98.15	6275037	1.85	30300	0.00
2	《关于宏发科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00
2.2	发行方式	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00
2.3	发行对象及其与公司的关系	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00
2.4	认购方式	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00
2.5	发行价格及定价原则	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00
2.6	发行数量	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00
2.7	发行股份限售期	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00
2.8	滚存利润安排	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00
2.9	上市地点	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00
2.10	募集资金数量和用途	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00
2.11	本次发行决议的有效期	333774023	98.15	6287137	1.85	14000	0.00

3	《关于以公司子公司厦门宏发电声股份有限公司及其子公司实施募集资金投资项目并与厦门宏发电声股份有限公司、江西联创光电科技股份有限公司签署增资协议及其补充协议的议案》	281970896	97.81	6275037	2.18	34300	0.01
4	《关于宏发科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（补充版）的议案》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
5	《关于宏发科技股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析（补充版）的议案》	333765823	98.14	6285037	1.85	24300	0.01
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
7	《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
8	《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
9	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
10	《2012年董事会工作报告》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
11	《2012年监事会工作报告》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
12	《2012年财务结算报告》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
13	《2012年年度报告》及其摘要	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
14	《2012年独立董事述职报告》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
15	《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
16	《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》	333765823	98.14	6275037	1.85	34300	0.01
17	《关于预计2013年公司与关联方日常关联交易总额》的议案	245246734	97.49	6275037	2.49	34300	0.02
注：“占比”栏是指占出席会议表决权票数的百分比。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所史振凯、李佳律师现场见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票人员的统计结果均为合法有效，召集人资格合法有效；本次股东大会的表决事项及程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

特此公告

宏发科技股份有限公司

董事会

2013 年4月12日

·报备文件：

宏发科技股份有限公司2012年年度股东大会决议