证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-022
浙江东南网架股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议时间：2013年4月12日下午14：00
（2）网络投票时间：2013年4月11日-2013年4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月11日下午15:00至2013年4月12日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计65人，其所持有表决权的股份总数为389,683,350股，占公司股份总数的52.055%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，所持有表决权的股份数为388,051,163股，占公司股份总数的51.837%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共59名，所持有表决权的股份数为1,632,187股，占公司股份总数的0.218%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所梁瑾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2012年度董事会报告》。
表决结果：388,196,863股同意，占出席股东有表决权股份的99.619%； 1,414,450股反对, 占出席股东有表决权股份的0.363%；72,037股弃权，占出席股东有表决权股份的0.018 %。
2、审议通过了《公司2012年度监事会报告》。
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,414,450股反对, 占出席股东有表决权股份的0.363%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023%。
3、审议通过了《公司2012年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,414,450股反对, 占出席股东有表决权股份的0.363%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023%。
4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,414,450股反对, 占出席股东有表决权股份的0.363%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023%。
5、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》。
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,414,450股反对, 占出席股东有表决权股份的0.363%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023%。
6、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
表决结果：388,214,000股同意，占出席股东有表决权股份的99.623%； 1,469,350股反对, 占出席股东有表决权股份的0.377%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0 %。
7、审议通过了《关于公司 2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,414,450股反对, 占出席股东有表决权股份的0.363%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023 %。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。
表决结果：388,159,463股同意，占出席股东有表决权股份的99.609%； 1,432,950股反对, 占出席股东有表决权股份的0.368%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023%。
9、审议通过了《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案》。
表决结果：388,214,000股同意，占出席股东有表决权股份的 99.623%； 1,414,450股反对, 占出席股东有表决权股份的0.363%；54,900股弃权，占出席股东有表决权股份的0.014%。
10、审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》。
表决结果：388,159,463股同意，占出席股东有表决权股份的 99.609%； 1,432,950股反对, 占出席股东有表决权股份的0.368%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023%。
11、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,414,450股反对, 占出席股东有表决权股份的0.363%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023%。
12、审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
（1）发行规模
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,455,887股反对, 占出席股东有表决权股份的0.374%；49,500股弃权，占出席股东有表决权股份的0.012%。
（2）向公司股东配售的安排
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,455,887股反对, 占出席股东有表决权股份的0.374%；49,500股弃权，占出席股东有表决权股份的0.012%。
（3）债券期限
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,455,887股反对, 占出席股东有表决权股份的0.374%；49,500股弃权，占出席股东有表决权股份的0.012%。
（4）债券利率及确定方式
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,455,887股反对, 占出席股东有表决权股份的0.374%；49,500股弃权，占出席股东有表决权股份的0.012%。
（5）募集资金用途
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,455,887股反对, 占出席股东有表决权股份的0.374%；49,500股弃权，占出席股东有表决权股份的0.012%。
（6）担保事项
表决结果：388,159,463股同意，占出席股东有表决权股份的99.609%； 1,474,387股反对, 占出席股东有表决权股份的 0.378%；49,500股弃权，占出席股东有表决权股份的0.012%。
（7）上市交易场所
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,455,887股反对, 占出席股东有表决权股份的0.374%；49,500股弃权，占出席股东有表决权股份的0.012%。
（8）决议的有效期
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,455,887股反对, 占出席股东有表决权股份的0.374%；49,500股弃权，占出席股东有表决权股份的0.012%。
（9）偿债保障措施
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,455,887股反对, 占出席股东有表决权股份的0.374%；49,500股弃权，占出席股东有表决权股份的0.012%。
13、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,419,850股反对, 占出席股东有表决权股份的0.364%；85,537股弃权，占出席股东有表决权股份的0.022%。
14、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：388,177,963股同意，占出席股东有表决权股份的99.614%； 1,414,450股反对, 占出席股东有表决权股份的0.363%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023%。
15、审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：388,159,463股同意，占出席股东有表决权股份的99.609%； 1,432,950股反对, 占出席股东有表决权股份的0.368%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023%。
16、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：388,159,463股同意，占出席股东有表决权股份的99.609%； 1,432,950股反对, 占出席股东有表决权股份的0.368%；90,937股弃权，占出席股东有表决权股份的0.023%。
以上议案具体内容详见公司2013年3月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《董事会关于募集资金2012 年度存放和使用情况的专项报告》、《关于全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的公告》、《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的公告》、《关于发行公司债券的公告》、《关于为子公司银行授信提供担保的公告》以及2013年3月20日刊登的《2012年年度报告》和《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。
四、独立董事述职情况
在本次大会上，独立董事汪祥耀先生、张旭先生进行述职，同时张旭先生代理独立董事张少龙先生进行述职；独立董事向股东大会提交了《2012年度独立董事述职报告》，报告对2012年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》全文详见2013年3月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所梁瑾律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司2012年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2012年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2013年 4月13日