证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-024

  西陇化工股份有限公司

  关于2013年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  西陇化工股份有限公司《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

  1、会议召开时间：2013年4月15日10:00；

  2、会议召开地点：广东省广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室；

  3、会议召开方式：现场记名投票；

  4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：董事长黄伟波先生；

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表6人，代表股份12942.45万股，占公司股本总额的64.71%

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

  三、 提案审议和表决情况

  1、《修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意12942.45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % ，反对0股，弃权0股。

  通过《修订<公司章程>的议案》。

  2、 《关于向广州市西陇化工有限公司8,000万元综合授信提供连带责任担保的议案》；

  表决结果：同意12942.45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % ，反对0股，弃权0股。

  通过《关于向广州市西陇化工有限公司8,000万元综合授信提供连带责任担保的议案》。

  3、 《关于公司及广州市西陇化工有限公司、上海西陇化工有限公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度增加至等值人民币12，600万元并提供交叉担保的议案》

  表决结果：同意12942.45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % ，反对0股，弃权0股。

  通过《关于公司及广州市西陇化工有限公司、上海西陇化工有限公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度增加至等值人民币12，600万元并提供交叉担保的议案》。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、西陇化工股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2013年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月十五日