证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2013－18

  债券代码：122225 债券简称：12一拖01

  第一拖拉机股份有限公司

  关于召开2012年度股东周年大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年4月12日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露了《第一拖拉机股份有限公司召开2012年度股东周年大会通知》（公告编号：临2013-17）（以下简称“会议通知”）。因会议通知附件《投资者参加网络投票的操作流程》中投票代码有误，特做如下更正：

原会议通知内容：

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738038	一拖投票	6	A股股东

现更正为：

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788038	一拖投票	6	A股股东

其他涉及到投票代码的部分亦作相应修订，更正后的《投资者参加网络投票的操作流程》详见本公告附件。

由于我们工作的疏忽给投资者带来的不便，特此深表歉意。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2013年4月15日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年5月30日

总提案数：6个

一、投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788038	一拖投票	6	A股股东

2. 表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6	本次股东大会的所有6项提案	788038	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	审议公司2012年度董事会报告	788038	1.00元	1股	2股	3股
2	审议公司2012年度监事会报告	788038	2.00元	1股	2股	3股
3	审议公司2012年度经审计财务报告	788038	3.00元	1股	2股	3股
4	审议公司2012年度利润分配方案	788038	4.00元	1股	2股	3股
5	审议公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2013年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额	788038	5.00元	1股	2股	3股
6	审议公司为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案	788038	6.00元	1股	2股	3股

3. 在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1. 股权登记日 2013年5月24日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788038	买入	99.00元	1股

2. 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788038	买入	1.00元	1股

3. 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788038	买入	1.00元	2股

4. 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788038	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1. 股东可直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2. 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

3. 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。